Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... перечень определен ст.ст. 13, 14, 15 НК РФ, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.) и не может быть расширен по усмотрению органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (п. 6 ст. 12 НК РФ, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г ...
Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

22. Концы в "Озеро Джерби".

И почему он обратился к британским властям? Источники из правоохранительных органов предполагают, что Кертис, возможно, прятал акции миллиардеров из 'Менатепа' по всему миру, чтобы предотвратить их конфискацию российским государством. По мнению других, его поставили во главе 'Менатепа' для демонтажа финансовых схем, которые он сам же и разрабатывал.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

23. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж. Добыча нефти в недрах России превращается в добычу долларов для сейфов в банках Швейцарии, Лихтенштейна и Монако. Уже в 92 году масштабы утечки капиталов из России приобретают угрожающие масштабы. Вот на таком фоне Палий и совершает свой "заход" в Швейцарию. Нельзя сказать, чтобы российские власти спокойно смотрели на бегство капиталов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

24. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
По его словам, можно спокойно реализовать товар не привлекая внимания властей, если оборот не превышает 5-7 млн рублей.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

25. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Хочу официально заявить, что сегодня на территории Российской Федерации действуют криминальные финансовые схемы, которыми через своих представителей в России руководит Борис Березовский.
А вдруг их власть будет?
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

26. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

По данным южноафриканских властей, Виктор Бут — резидент Объединенных Арабских Эмиратов; при этом он имеет по меньшей мере пять паспортов, два из которых российские и один украинский.
Сложная схема — а эта еще не самая запутанная — необходима, дабы замести следы.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

27. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Власти ЕС заявили, что Абрамович имел «привилегированный доступ» к Путину, а «связи с российским лидером помогли ему сохранить значительное состояние».
Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

28. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По словам экспертов, таким образом активы хотели сохранить вне досягаемости российских властей. Лариса Маркус Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым владела российским Внешпромбанком, арестовали в декабре 2015 года. В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев. Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

29. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Всем известно, что сначала Анатолий Локтионов планировал преобразиться из обычного беглого уголовника в "жертву российского режима" — завел "антикоррупционный блог" в Живом Журнале, открыто поддерживал российскую оппозицию. Но схема эта дала сбой. Британские власти быстро раскусили Локтионова, распознав в его поступках шоу, и дали отказ в политическом убежище.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

30. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

... десятков тысяч простых россиян, угроза экологической и гуманитарной катастрофы, обвал базовой отрасли в масштабах российского Донбасса, нескончаемые спекуляции в стратегичесеких отраслях экономики, лихорадочная скупка московской недвижимости... На другой - роскошь и поэтическая слава, гулянье в шикарных отелях и вызывающие оторопь у населения семейные празднества. Великий поэт назвал бы это пиром во время чумы. Грамотный юрист увидел бы в происходящем бездействие правоохранителей и власти ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

31. Канализация "ЕдРа".

Законы приблизительного применения Большинство опрошенных "Ъ" экспертов полагают, что прямой связи между тем, как власти занимаются пиар-продвижением своих интересов в интернете, и государственной политикой в этой сфере нет. Однако после поспешного принятия летом закона N139 (закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

32. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

Китайцы удивились тому, что им предлагают распилить на гвозди такой корабль, и запросили российские власти: нет ли тут какой путаницы?
По точно такой же схеме были отправлены на гвозди две другие плавбазы: “Рыбак Владивостока” и “Рыбак Приморья”.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

33. Мутация клана.

По информации околокремлевских источников, сейчас изменилась даже схема финансовых отношений между олигархатом и высшим чиновничеством. Раньше каждый бизнес-клан подкармливал своего ставленника в коридорах власти.
Ельцин: "энерджайзер" №1 Три года назад любимой темой сплетен российского политбомонда было отвратительное состояние ельцинского здоровья.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

34. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.

Официальные туркменские власти, как и Кремль, пока эту информацию не прокомментировали. Напомним, что в конце апреля Путин посетил Туркмению для участия в саммите лидеров пяти прикаспийских государств. В один из дней пребывания российского президента ...
Худайберды Оразов, бывший глава ЦБ Туркмении: «В 1996 году Ниязов направил меня в Киев для того, чтобы я провел банковскую выверку схемы погашения украинских долгов Турменистану за поставленный природный газ. В этой схеме участвовал и Иран.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

35. На руководстве кукловодством

И у Владислава Суркова будет еще много возможностей ощущать полноту жизни в процессе материализации политических духов и созидания новых механизмов большой власти над виртуальной реальностью российского политпространства.
"Правоцентристская" схема была им отвергнута, вместо нее возник ситуативный союз "Единства" и "Народного депутата" с КПРФ. Копия в Google

36. УДО по понятиям.

... что с высокой долей вероятности о тесной связи российских властей с криминалом прекрасно осведомлен премьер-министр России (занимал этот пост с 2008 по 2012 год) Владимир Путин. Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков заявил Би-би-си, что ...
— Схемы, при помощи которых «новые русские» легализовали здесь криминальные деньги, не были сложными или запутанными, — рассказал «Новой-Европа» испанский юрист Сержио Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

37. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... в рамках дела о расследовании коррупционных схем в таможенных органах. Правда в тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде в обмен на возмещение нанесенного государству ущерба. После власти неоднократно отмечали, что Матраимов выплатил ...
Его партнером стал влиятельный страховщик из России, у которого были тесные связи с главой российской таможенной службы.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

38. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Через год российский бизнесмен подал в Стокгольмский суд, посчитав, что решение властей Монголии обернулось для него потерей $1,6 млрд.
Главное при такой незамысловатой схеме — обеспечить себя лицензиями с проверенными запасами.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

39. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... мнение: РУСАЛ — не столько игрок в алюминиевой промышленности, сколько игрок, связанный с российским государством. Это обусловлено ролью, которую сыграли российские власти в качестве гаранта IPO; более того, они переубедили правительства Гонконга и ...
— Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom", позаимствованная Дерипаской у своих первоначальных партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

40. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В нашей стране отмываются десятки миллиардов долларов США. Банки Наделя, Гуревича и иже с ними при активном участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского ...
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google