Поиск по "сэб банк". Результатов:
банк - 9499
,
сэб - 107
.
Результаты с 21 по 40 из 55.
Результаты поиска:
- 21. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.
-
В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
Поговаривают, что его кандидатуру представили и рекомендовали новому главе Росалкогольрегулирования Игорю Алешину не кто-нибудь, а руководители СЭБ ФСБ России.
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
- 22. Старушка на миллиард.
-
... и возвращали деньги акционерам, а те, в свою очередь, заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы. Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей. Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента ...
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
- 23. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.
-
«Руководить операцией будет сотрудник СЭБ по имени Артур», — предупредил Маргиев и уточнил, что 10 июня надо будет прибыть в 13:00 к «Дому книги» на Новом Арбате, взяв с собой форменную одежду. Там Маргиев встретил Капышкина и отвез его к микроавтобусу Mercedes. Переодевшись в форменную одежду, налетчики поехали на минивэне в сторону банка, по пути сняв с автомобиля госномера. Во дворе на подъезде к банку участники нападения встретились с подельниками, прибывшими на белом Mercedes GLK. В нем ...
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
- 24. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
-
Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк. За сохранность полной конфиденциальности отвечают прикомандированные оперативные работники Главного управления безопасности и защиты информации Банка России.
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
- 25. Справка №951208/?-4/50
-
... на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Согласно кредитных договоров кредиты фирме "Нордекс ГМБХ" предоставлялись "на основную деятельность, предусмотренную Нотариальным Актом - Договором о создании общества". Обеспечением кредита были фонды заемщика, все принадлежащее ему имущество, имущественные права и денежные средства. Таким образом кредиты предоставлены без конкретных целей и не обеспечены ликвидным имуществом или гарантией. СЭБ БИиБ ТОО "ГРУППА МОСТ" фирма на ...
Копия в Google
- 26. Топы ВЭБа топят подельников.
-
Раскручивая сюжеты с ВЭБовскими кредитами, следователи наверняка заинтересуются и арбитражными управляющими из СРО НАУ «Дело», руководитель которого Семен Кашевский в течение четырех лет, с 2007 по 2011 годы, был подкрышником ФСБ в одном из банков группы ВЭБ (АО «Росэксимбанк»). В систему ВЭБа он был прикомандирован от СЭБ ФСБ РФ. Затем возглавил СРО, члены которого помогают довести до логического завершения схемы, начатые Балло и Валитовым.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 27. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 28. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
Именно «потерянные» группой NBM и ее менеджерами миллиарды могли стать причиной осеннего краха банка «Пересвет». Силовой след Исчезновению Швеца предшествовали следственные действия в «Пересвете», рассказал журналу РБК источник среди кредиторов Бабеля и подтвердил собеседник, близкий к силовым структурам. Работали структуры ФСБ, в частности сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ), уточняет один из собеседников.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 29. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
-
Как уже писал «МК», днем 19 августа 2014 года в головной офис КБ «Генбанк» с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) — всего около 20 человек. У одного из акционеров банка Евгения Двоскина изъяли мобильные телефоны, а весь обыск, по его мнению, «носил формальный характер, единственной целью которого было оказание ...
Дата: 18.08.2015
Копия в Google
- 30. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.
-
Андрей Мельников отказался от комментариев, посоветовав обращаться в АСВ. Валерий Мирошников стоял у истоков формирования в России системы страхования вкладов, а также механизмов санации и ликвидации банков.
Источник добавил, что некоторые руководящие сотрудники ФСБ молитвой не ограничиваются: так, глава СЭБ Сергей Королев сразу после скандала с Черкалиным спешно убыл в отпуск.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
- 31. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
-
... информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» в Турцию стоимостью 2 млрд ...
... требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб ...
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
- 32. Чем занимается ФСБ.
-
... ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем, при бывшем директоре ФСБ Патрушеве, возглавлял службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Долгое время Бортниковы жили довольно скромно: на главу семейства был оформлен автоприцеп, а на ...
До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
Дата: 21.09.2010
Копия в Google
- 33. Кадры-2008.
-
Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
До недавнего времени он был начальником Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В кулуарах Лубянки вспоминают, что в процессе застолья Бортников однажды как будто произнес многозначительную фразу: "Нам чужого не надо, но и свое мы не отдадим ...
Дата: 15.05.2008
Копия в Google
- 34. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.
-
На этот раз ими оказались подполковник Службы экономической безопасности (СЭБ) Управления ФСБ по Москве и Московской области Борис Барков (фамилия изменена), "курировавший" контрабандные поставки дорогих иномарок, а также некий Виталий Ивашко ...
... голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали ...
Дата: 26.08.2004
Копия в Google
- 35. Приключения полпреда.
-
Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
И вот что еще любопытно: оперативным сопровождением уголовного дела занимается управление собственной безопасности ФСБ, хотя, по идее, это сфера ответственности управления «К» СЭБ ФСБ (контрразведка в кредитно-банковской сфере).
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 36. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
-
Как выяснилось, к моменту нападения Рамиль Шарифов уже успел обратиться с заявлением о вымогательстве, причем написал его не в полицию, а в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. Чекисты для проведения оперативного эксперимента передали ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 37. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.
-
Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб. Почти все активы экс-главы банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ и его семьи отошли в доход государства Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.11.2019, У полковника все отпишут Маргарита Алехина ...
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
- 38. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
-
Пока руководство ОАК вело со своей иркутской «дочкой» непримиримую бюрократическую переписку по поводу бюджета, столичные правоохранители при поддержке оперативников Управления «П» СЭБ ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 39. Греф и Жуков нашлись на Кипре.
-
Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе…
Однако одна из лидеров нанятой для захвата «Павловскгранита» рейдерской группы (компания «Проектная индустрия») среди своих любовников имеет сотрудника управления «П» СЭБ ФСБ России.
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
- 40. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.
-
В данном случае, отмечают источники “Ъ”, само уголовное дело построено на материалах управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Заседания по рассмотрению арестных ходатайств затянулись на несколько часов.
В частности, по данным Forbes, компания Новикова участвовала в создании курорта «Игора», проект финансировал банк «Россия» и другие структуры Юрия Ковальчука.
Дата: 08.10.2021
Копия в Google