Поиск по "фальшивые авизо". Результатов:
авизо - 120
,
фальшивые - 1109
.
Результаты с 21 по 40 из 84.
Результаты поиска:
- 21. Закончено дело о чеченских авизовках.
-
Фальшивые авизо стали рассылаться в банки десятками и сотнями на поистине фантастические суммы.
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
- 22. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".
-
Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
- 23. Тайна серебристого "Мерседеса".
-
Потом некоторые из них перешли на фальшивые авизо, стали дружить с ичкерийскими властями, входить в правительство Джохара Дудаева и выполнять конфиденциальные задания покойных президентов Ичкерии Яндарбиева и Масхадова.
Дата: 12.01.2009
Копия в Google
- 24. Смотрите, кто пожаловал.
-
... а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо. Следствие по этому делу выявило, что большинство фирм, которые по поручению ТСС осуществляли платежи, были фиктивными и после проведения платежей бесследно исчезали. Однако прямых доказательств причастности Черного к преступным аферам с фальшивыми авизо следствию добыть так и не удалось ...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 25. Цветная металлургия-2001.
-
Руководство НкАЗа потребовало от своего партнера Вадима Яфясова объяснений по поводу того, что его фирма расплатилась с заводом за крупную партию поставленного металла по фальшивому авизо, а затем расторгло контракт.
Дата: 11.10.2001
Копия в Google
- 26. Чеченская ОПГ (III).
-
Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
- 27. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.
-
А если учесть, что Яфясов долгое время был партнером Черного и располагал информацией о его бизнесе, смерть банкиров наступила вследствии их решения дать показания по делу о фальшивых авизо.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 28. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
-
У нас избыточная, сверх официальной денежной массы, кредитная мультипликация, напоминающая денежные переводы по фальшивым «чеченским» авизо времен 1990-х, проводится при финансовой поддержке Центробанком ликвидности банков.
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
- 29. Дерипаску – в президенты Чечни!
-
Грозненские филиалы московских банков, откуда берут начало эти фальшивые («чеченские») авизо, были уничтожены во время первых же бомбардировок Чечни.
Дата: 16.06.2004
Копия в Google
- 30. Борис Иванишвили.
-
... кредиту, их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994. "Российский кредит" пополнил "империю" Квантришвили, который осуществлял прикрытие коммерческих структур как в криминальной среде, так и в структурах государственной власти. Ослабление деятельности налоговых и правоохранительных органах в 1991-1992 гг. существенно облегчило проведение операций с фальшивыми гарантиями и авизо, в которых активно участвовали ...
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
- 31. Криминализация концерна "ОЛБИ".
-
Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ" для целенаправленной перекачки средств из одной структуры в другую.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
- 32. Крупнейшие ОПС Питера
-
Многие специалисты говорят, что большая часть фальшивых денег изготавливалась в Чечне. Операции с фальшивыми авизо, якобы тоже происходили при поддержке Чеченских лидеров.
Копия в Google
- 33. Д41.Кто такая Оздоева
-
Брат мужа - Оздоев Мухарбек Багаутдинович, 1956 г. р., по настоящее время находится в федеральном розыске по факту хищения в 1992 году по фальшивым авизо 150 млн.рублей.
Копия в Google
- 34. Медиактивисты против террористов.
-
Но мы-то уже все знаем, что эта «свобода» означает свободу рубить головы по шариатским законам, торговать наркотиками, делать фальшивые авизо, насиловать русских, вторгаться в Дагестан…
Дата: 19.10.2005
Копия в Google
- 35. Иванишвили вышел из тени.
-
— Главная “сенсация” того досье — это то, что я якобы был связан с Отари Квантришвили, мы вместе занимались фальшивыми авизо и проч. Это полный бред. Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с помощью которых из бюджета были украдены десятки миллиардов долларов, я приложил гигантские усилия, чтобы РК противостоял заказчикам афер, и он оказался единственным банком, который не пропустил у себя ни одного авизо.
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
- 36. Грузинская ОПГ(III).
-
В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
- 37. Текст обвинительного заключения
-
... средств по подложному кредитовому авизо Р № 05355063 также подтверждается: - исковым заявлением заместителя начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве Симановского А. Ю. о причинении Банку России материального ущерба в результате исполнения фальшивого авизо, поступившего от ДКБ (т.3, л. д. 66); - актом ревизии, проведенной в ГУ ЦБ РФ по г. Москве бригадой Контрольно-ревизионного управления Банка России с 18 ноября по 24 декабря 1992 года, в соответствии с которым авизо Р №05355063 признано дефектным (т. 3 ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 38. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".
-
Российское ТВ выдало "версию": Черной причастен к убийству зампреда Центробанка Козлова из-за фальшивых авизо. Однако любому серьезному исследователю истории российского бизнеса начала 1990-х известно, что я не имел никакого отношения к авизо, что я никогда не нарушал российского законодательства и не "кидал" никого из партнеров.
Дата: 23.06.2007
Копия в Google
- 39. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?
-
Причисляются к членам "чеченской" ОПГ. Первоначальный капитал этой группировки зарабатывался на фальшивых авизо, перепродажей квартир и разбойными нападениями на таксистов.
Дата: 07.10.2004
Копия в Google
- 40. Капитализм в холодном климате.
-
И это возвращает нас к тому самому часто упоминаемому делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5