Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Как и в Южной Каролине, Раппопорт и «Тройка Диалог», похоже, пустили в ход цепочку фирм, чтобы защитить активы парка от законных притязаний кредиторов и подрядчиков.
Более 60 миллионов долларов поступили на счета связанных с парком компаний (а также представлявших их юридических контор) от сети офшоров «Ландромата Тройка».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

22. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Но обнаружить это в России было сложно. Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW. На этом видимая цепочка собственников обрывалась, поскольку кипрская юрфирма не раскрывала ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

23. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

24. Товарищество собственников Скоча.

Согласно ЕГРЮЛ, у каждой из этих компаний в учредителях было по одному кипрскому офшору: у «Терра-Неги» — «Strasburg Holdings Ltd», у «Аустера» — «Actons Holding Ltd», у «Фридом-Флета» — «Dalvay Holdings Ltd». По данным реестра юридических лиц Кипра, у этих трех офшоров одинаковые директора и один и тот же секретарь. Также от «Strasburg Holdings Ltd» тянется цепочка кипрских компаний, которая приводит к Фархаду Мошири, давнему бизнес-партнеру Алишера Усманова и Андрея Скоча.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

25. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Губернатор и второй срок Остается один вопрос: кому достались остальные сотни тысяч евро, выведенные из клуба через эту длинную цепочку офшоров?
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

26. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

... Калужской площади, здания на Лубянской и Старой площадях и т.д. Все эти объекты недвижимости были записаны на 18 фирм: ООО "Лубянка", ООО "На Большой Полянке", ООО "У Таганки" и т.д. Учредителями значились офшорные структуры, в свою очередь принадлежавшие другим офшорам. Вся эта длинная цепочка в итоге приводила к Минееву. Формально 18 фирм сдавали помещения управляющей компании (в последние годы ей было ООО "Евразия", тоже через офшоры принадлежало Минееву), а та уже передавала их в субаренду ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

27. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

... и внешних офшорах. При этом в минусе оставались как сами предприятия и их акционеры, не видевшие прибыли, так и государство, которое недополучало налоги. Но так продолжалось недолго. В «ЮКОС» стали сыпаться жалобы от акционеров, а в суды — иски от прокуроров. Схему пришлось поменять. С 2000 года нефть стали продавать на аукционах, в которых участвовали подставные фирмы «ЮКОСа» (см. графику). При этом с виду фирмы были независимы. Доказать причастность «ЮКОСа» к ним было непросто — цепочка, как ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

28. Конюхи "Меринов".

Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Таким образом, вся цепочка реализации «Мерседесов» и «Фордов» — от портов Финляндии до продажи в Москве — фактически контролируется одной группой лиц. В связи с этим любопытным остается вопрос о том, кто осуществляет поставку автомобилей по ...
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

29. Подстава Дмитрия Панькова.

Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
... из банковской, транспортной сферы, а также технологической индустрии в санкционные списки Великобритании и ЕС. В любом случае, слив информации привёл к перекрытию ряда логистических цепочек и схем расчётов через китайские и другие азиатские банки ...
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

30. Дело Шишкаревых.

Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении», – значится на сайте ГК «Дело», владельцем которой является Серей Шишкарев.
Человек, возглавляющий одну из ключевых стратегических компаний и обеспечивающий, по сути, продовольственную и экономическую безопасность России, финансирует врага нашей страны, выводит в офшоры сверхприбыли, полученные на трагедии в секторе Газа и ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

31. Сборная "Первого канала" по распилу.

— В теле документов прописаны работы и услуги, которые не выполнялись, а цепочка посредников уводила денежные средства за рубеж в офшоры, либо они обналичивались в России со счетов ликвидирующихся фирм.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

32. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

33. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В ноябре 2012 года Сердюков ушел в отставку, а конечные бенефициары кипрского офшора на несколько лет как будто забыли о фабрике — никаких работ там не велось.
Вдобавок к этому, через цепочку транзитных сделок проданный министерством имущественный комплекс достался членам семьи советницы министра обороны. Формально конфликт интересов в этой ситуации усмотреть нельзя из-за разрыва цепочки владельцев актива ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

34. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Через кипрский офшор Delovoi Standard по 33% акций издателя газеты — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) принадлежали: британской Pearson (издавала Financial Times) американской Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью ...
В результате всей этой операции можно сделать вывод: банк «Роснефти» реально контролирует издателя «Ведомостей» через цепочку долгов ВБРР — ООО «Константа» — «Аркан инвестмент» — БНМ, а расплатиться по этим долгам ни один участник цепочки не способен.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

35. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в сентябре 2012 года; выручка и чистая прибыль компании в 2017 году ...
... и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы юристов по банкротству» и отметил, что в цепочку технологически правильно включили третью компанию «ЛиРосс», в результате чего в сделки практически не было уголовно-правовых ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

36. Президентский люкс со скидкой.

Она управляет, например, принадлежащим Елисееву офшором, который владеет винодельней в Тоскане и яхтами Fotinia.
В 2016 г. прокурор Сочи Марк Большедворский потребовал в суде вернуть санаторий им. Орджоникидзе в собственность государства, так как, по его мнению, через цепочку взаимосвязанных притворных сделок его имущество было выведено из собственности ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

37. На кого и под кем работал "Ландромат".

По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней».
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

38. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Такое построение было не случайным, ибо основывалось на сложившихся цепочках поставок — от скважины до бензоколонки.
Более того, как и в случае с ТНК это слияние происходило бы не совсем в России, ибо акционерами ЮКОСа были не физические лица, а несколько офшоров.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

39. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

... немецкой полицией в Берлине, к махинациям могут быть причастны: - Сергей Кузьмин (партнер Петрова); - супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности); - Руслан Тарковский (партнер Мустафина); - Сурен Зотов (крупный коммерсант из России); - семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре; - Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой), - Дордибай Халимов; - Борис Певзнер. Куда приведет финансовая цепочка ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

40. Пиратство влияния.

Так, в результате серии переуступок обладателем прав на картину становится компания, зарегистрированная в одном из офшоров. Всерьез отстаивать права «мэйджора» ей трудно: суд в любой момент может затребовать документальное подтверждение законности передачи прав от каждого участника посреднической цепочки.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google