Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Курорт под каблуком УДП.

Курорт под каблуком УДП Жена управделами президента Александра Колпакова и супруга бывшего ФСОшника Кузнецова заправляют черноморскими санаториями Оригинал этого материала © "Компания", 17.04.2015, Фото: via Георгий Албуров, via "Компания" Кто ...
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

22. Бандиты рвутся к власти.

В феврале в прямом эфире Черноморской ТРК министр заявил, что в списках крымских организаций семи партий и блоков есть 46 (!) осужденных и впоследствии амнистированных кандидатов в депутаты Верховного Совета АРК. 13 из них являются членами блока «ЗА ...
Банк самоликвидировался при интересных обстоятельствах – из-за причастности к махинациям с поддельными векселями.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

23. Кто опоясывает шахидов.

Словом, каждый ковал денежку на своем месте, а в целом получались такие суммы, что спустя некоторое время фирма «Бояна» трансформировалась в международный банк инвестиций и развития - МБ. Жили банкиры счастливо до тех самых пор, пока в 1995 году не ...
Эти извилистые тропы ему здорово пригодятся позже, когда вместе с алкоголем в Россию отправится и кое-что еще. Жаба душит до смерти За глаза Шишкова называют главным работодателем для киллеров черноморского региона.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

24. Депутатское обращение к Кучме

7 июля 1994 года Верховный Совет Украины принял постановление № 86/94-ВР "Про информацию Кабинета Министров Украины о ходе выполнения Постановления Верховного Совета Украины от 27 января 1994 года "О проверке деятельности Черноморского морского ...
... Мельником и работниками правоохранительных органов зарубежных стран занимался поиском валютных средств, сокрытых в зарубежных банках П. Кудюкиным и иными должностными лицами, которые имели отношение к финансово-хозяйственной деятельности АСК "Бласко ... Копия в Google

25. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... зависимости» от приема на работу детей чиновников, говорилось в документе банка от 2009 г. Credit Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не удалось. Запрос, отправленный на его почту, указанную на сайте банка, остался без ответа. Его телефон, указанный на сайте банка, в пятницу и субботу не отвечал ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

26. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

Правда, новых сведений в описании профиля не появилось: глава семьи Дмитрий по-прежнему указан как владелец (через группу «Синара») одного из самых надежных российских банков «СКБ-банк», сын Александр занимается развитием лангедокского ...
Компании, вышедшей на варшавскую фондовую биржу в 2007 году, принадлежат девять маслоэкстракционных заводов в черноморском регионе, а общая численность ее сотрудников достигает 15 тысяч человек.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

27. Кто сегодня рулит Крымом.

«Консоль ЛТД» и другие фирмы, связанные с Владимиром Константиновым, задолжали банкам свыше 1 млрд гривен (примерно 2,4 млрд руб. по текущему курсу), по данным СМИ. Компания замешана во множестве скандалов с обманутыми дольщиками, со строительством в ...
Крым», чтобы бороться с самостроем на Черноморском побережье.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

28. Россия — офшор — "Россия".

По словам Колесникова, в дальнейшем Горелов и Шамалов использовали эти деньги на покупку акций банка «Россия».
Через «Росинвест» средства были перенаправлены компании «Лирус», являющейся соинвестором строительства дома отдыха на черноморском побережье, в районе Прасковейской, совместно с управлением делами президента.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

29. Триумф второй свежести.

Оригинал этого материала © "Стрингер", 14.04.2009, Фото: "Коммерсант" Триумф второй свежести Д.Скороходов "...В нашем Черноморском отделении тоже есть свои слабые стороны, всякие там неполадки в пробирной палатке, но такого, как в "Геркулесе"...
Без малого 28 миллионов рублей (судя по отчету) из 300, переданных банку, уходят на покупку акций ОАО "Мосэнерго".
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

30. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

... в 1985-м, Могилевич переехал в Москву, где, согласно оперативным сводкам, сошелся с известным криминальным авторитетом Сильвестром Создал известную фирму «Арбат Интернешнл», занимался перевозкой грузов,арендуя суда в Черноморском пароходстве ...
Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

31. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

... Антон Степанов [...] Банк По данным «ТД», дело Гуцериева могло затронуть и входящий в империю Гуцериева «БИН-банк». По информации источника, близкого к «Русснефти», президент «БИН-банка» Михаил Шишханов побывал в прокуратуре одновременно с Гуцериевым и только в воскресенье был отпущен. В самом банке факт задержания Шишханова отрицают и уверяют, что банкир был вовсе не в правоохранительных органах, а на отдыхе - на Черноморском побережье - и именно оттуда, как утверждают в банке, вернулся в ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

32. Список 120 уголовных дел.

Допустил незаконное списание автомобильной техники (ст. 293) Прекращено в связи со смертью обвиняемого 76. 1999 Генерал-майор ЖУКОВ А. В., Черноморский флот (должность неизвестна), Севастополь Неисполнение приговора суда, решения суда или иного ...
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

33. Они никогда не садятся.

... точно был обязан проводить бюджетные деньги - хоть МАПО, хоть Московской области - именно через эти гособлигации и никак иначе, - усмехается лидер одного из крупнейших российских банков. - А если кто будет и дальше удивляться, откуда взялись украинские векселя, так приплетет еще и МИД, которому будто бы было полезно «оживить» тухлые бумаги дружественной державы, потому что это давало возможность отторговать у нее что-нибудь дополнительное — хотя бы и на переговорах по Черноморскому флоту ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

34. И один в поле воин!

Предполагалось, что Сосковец подпишет соглашение о реструктуризации украинского долга России на 2,5 миллиарда долларов, но только в пакете с документом по Черноморскому флоту.
Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка. Копия в Google

35. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Расширение в Грузии В январе 2012 года Васиф Талыбов проехал 420 километров на север до Батуми на черноморском побережье Грузии, чтобы «ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом региона».
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

36. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Основной арендный доход группа «Синдика» получает от 40 региональных рынков и торговых центров, а также от гостиниц на Черноморском побережье.
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

37. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
Сегодня они контролируют едва ли не половину поставок песка и гравия для строек на черноморском побережье России.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

38. Подмосковье растащили по офшорам.

Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в Молдове и выигрывают многомиллионные тендеры на Украине.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

39. Дворцовая площадь 740 тыс. кв. м.

Шамалов является и акционером банка «Россия», которым кроме него владеют Юрий Ковальчук и структуры Геннадия Тимченко — все давние знакомые нынешнего премьер-министра.
История черноморского "дворца Путина" началась с преступления — с самоуправного захвата лесных земель, сопровождалось преступлениями — порубками краснокнижных деревьев, незаконным перекрытием берега, и, как показывают последние события, очевидно, и ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

40. Черноморское палаццо Путина.

Черноморское палаццо Путина Бывший топ-менеджер "Согаза" описал тайную личную резиденцию премьера стоимостью $1 млрд Огромный дворец с казино, часовней, тренажерным залом с оздоровительным комплексом, "чайный домик", амфитеатр с концертной сценой ...
Несколько лет назад Колесников также был членом совета директоров страховой группы «Согаз», подконтрольной банку «Россия».
Дата: 24.12.2010 Копия в Google