Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти». Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов. А теперь выяснилось, что еще в 2012 году Сечина заинтересовалась далеким офшором. В сентябре 2012 года на Каймановых островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

22. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Естественно, не доложили они правительственной комиссии о том, что передача права требования по кредиту «Атлантику» открывает возможность передать стратегическое предприятие оффшорам с неустановленными бенефициарами, что, во-первых, незаконно, во-вторых, точно не относится к сфере взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а требует жесточайшего контроля со стороны государства. И конечно, люди Грефа не стали посвящать правительственных чиновников в то, что все, что менеджментом банка ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

23. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

... по Белоруссии, в черные списки которого попал конечный бенефициар «Нафта­транса» Анатолий Тернавский. В прошлом году Евросоюз огласил список приближенных к президенту страны Александру Лукашенко чиновников и бизнесменов, которым запрещен въезд на ...
Основными источниками финансирования являются собственные средства предприятий группы "Юнивест-М", сообщает сайт компании.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

24. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

Это необходимо для предотвращения возможного отчуждения российского стратегического предприятия в пользу другого государства. А наличие иностранного гражданства у собственника создает такую опасность. Имущество бенефициара может быть ...
Началось все лет десять назад, когда у Юрия Жукова появились первые деловые контакты в ФСБ. Знакомству поспособствовали уже сложившиеся к тому времени у Жукова коррупционные связи с чиновниками Московского региона, некоторые из которых фактически ...
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

25. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

После следственных действий чиновник проведет ночь в ИВС на Петровке, 38. Между тем расследование дела в отношении сообщников господина Меня уже завершено, а компания, которой достались бюджетные средства, вернула их государству.
Между тем, как уточнил в своем представлении в Совфед генпрокурор, Михаил Мень стал фигурантом уголовного дела о хищении «в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний ПРОДО в составе организованной ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

26. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Интересно, что все имущество предприятия было далее реализовано с торгов конкурсным управляющим примерно за 750 миллионов рублей, то есть в четыре с лишним раза меньше выданного кредита в Сбербанке. Эпизод 2. Кто строит город-сад В любом регионе одним из элементов фундамента, на котором покоится власть, всегда будет стройка. Вот и в Липецкой области получилась конструкция, которая переживет не одну смену управленцев без особого ущерба для своих бенефициаров.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

27. Петра Кожина взяли за старое.

До сентября 2020 года значилось в реестре средних и малых предприятий. Сам чиновник в числе учредителей не значился, однако среди бенефициаров фигурировала Татьяна Кожина, которой принадлежало 33% уставного фонда.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

28. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... уже в 2018 г. предприятия группы стали закрываться, а летом ВТБ инициировал ее банкротство. В РСИ «Ведомостям» говорили, что Сметана и его компании — основные кредиторы. Сам Сметана сообщал, что он не бенефициар РСИ, но его компании были кредиторами ...
... заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ». Бывший чиновник, по версии ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

29. Резиденции Порошенко и его амигос в Испании.

"У предприятий, бенефициаром которых является Петр Порошенко, есть недвижимость за границей (фабрики, магазины, склады, админпомещения, дома).
Журналисты "Схем" задались вопросом, должны ли чиновники декларировать такую недвижимость. Исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что согласно закону, если чиновник владеет фирмой, на которую оформлена ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

30. Лидеры фракции бизнеса.

Попала она и в правительственный список стратегических предприятий, хотя пока это никак не пригодилось. Оперативным управлением «КВ-Агро» занимается родной брат Хайруллина — Илшат, но для депутата, по его словам, «компания — это предмет работы в Госдуме». С цифрами на руках он может объяснять реальную эффективность решений правительства. Впрочем, для разговора с чиновниками этого не всегда достаточно.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

31. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Уже в 1990-х, когда Путин стал крупным питерским чиновником, Ротенберг был его тренером. А 14 апреля этого года стало известно о том, что к примерно двум десяткам принадлежащих Ротенбергу компаний вот-вот прибавится 10% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Точнее, Ротенберг купил 20-процентную долю в офшоре Kadina Ltd, бенефициарами которого являются бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько и которому принадлежит 50,1% акций НМТП.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

32. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

Александр (SASHA) Сидякин, начальник администрации Хабирова и гражданский муж бенефициара "Первой лифтовой компании" Оригинал этого материала © proufu.ru, 11.09.2020, Фото: @A_Sidyakin Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии?
Выяснилось, что различные предприятия, связанные с уфимцами, выигрывают аналогичные тендеры по всей стране.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

33. Неплательщики во власти.

Задолженность холдинга перед Сбербанком — 1,04 млрд руб. Мошуренко на запрос не ответил, а Доронин винит в бедах предприятия (из учредителей которого он, кстати, вышел в 2011 г., хотя его семья осталась в числе бенефициаров) ВТО и плохую погоду.
Судя по данным базы Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), приставы пытаются взыскать суммы от 100 млн до 5 млрд руб. с 14 депутатов и чиновников.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

34. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Победитель конкурса пока не определен, но мы вряд ли ошибемся, предположив, что местным чиновникам не по силам остановить экспансию голубевских предприятий — тем более, подкрепленных мощным финансовым ресурсом Манасира (в данном регионе) и ...
Можно предположить, что бенефициары офшора и компании «Развитие» — все те же Голубев и Жуков, а также члены их окружения.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

35. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские ...
"Конечно, мне очень интересно, как Путин продолжит нести свои фиктивные бредни про "национализацию элиты" и "строгий контроль за зарубежными активами чиновников" после того, как вся мировая пресса уже второй раз пишет про тайные оффшорные миллионы ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

36. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Странно, что силовики не сделали запрос в компанию о предоставлении фамилий реальных бенефициаров, указывает он. В Генпрокуратуре не удалось узнать, был ли такой запрос. — Врезка К.ру] Чиновники регулярно в течение почти 8 лет выражают претензии к ...
Предприятия, оказывающие аэропортовые услуги, являются российскими юрлицами (на сайте аэропорта указано 12 компаний)[…].
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

37. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

... в 1991-1997 гг. Однако для «инициаторов идеи» негативных последствий скандал не имел, признает он. «Мы жестко поставили условие [перед руководителями всех предприятий электросвязи] — такое не должно повторяться. А расследованием этого дела я не занимался — факт продажи был, и что можно было с этим поделать? У нас же свобода, демократия, рынок…» — горько усмехается он. В телекоммуникационном сообществе к началу 2000-х закрепилось мнение, что именно Рейман был реальным бенефициаром «Телекоминвеста ...
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

38. Весь из сахара и меда

Выход на IPO возможен только для тех компаний, которые не скрывают своей отчетности, своих бенефициаров, не решают вопросы налоговой задолженности в судах, чьи акционеры не проходят по делам организованных преступных групп и не прячутся за пределами юрисдикции страны. «ФосАгро» - не из их числа. При наличии в активе такого богатого минеральными ресурсами предприятия, как ОАО «Апатит» ее капитализация должна бы быть не меньше, чем «Уралкалия» и «Сильвинита» вместе взятых.
Дата: 16.07.2008 Копия в Google

39. Труба Мирзиеева.

... то и дело мелькают среди бенефициаров энергетической программы Мирзияева. На заседании 16 января в Ташкенте Мирзияев заявил, что поручил главе Службы государственной безопасности Узбекистана начать расследование деятельности чиновников, уволенных в ...
За два дня до встречи Путина и Мирзияева «Форус» и дочерняя компания «Узбекнефтгаза» создали совместное предприятие Gazli Gas Storage.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

40. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Таким образом, карибские юрлица стали бенефициарами семи фирм из бизнес-империи Виталия Кочеткова. Четыре из них — дочерние предприятия «Фининвеста».
По сведениям издания, истец среди прочего обвинил чиновника в клевете.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google