Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

ООО «Темрюкмортранс» причиталась «неустойка» на сумму 500 000 долларов США. Источник в компании «Темрюкгазпром» указал на то, что данные денежные средства были перечислены на расчётный счёт все той же Kazier Management Limited и на счета общества так и не поступали.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

22. Россияне в "раю".

... 2009 гг., ее совладельцем Был Брюс Гарднер, см. ниже) Renaissance Capital (ESS) Limited (1995–1997 гг.) Renaissance Securities Trading Limited (1998–2008 гг.) Renaissance Capital Holdings Limited (1998–2009 гг.) Renaissance Capital Asset Management Limited (1997–2009 гг.) Renaissance Partners Investment Limited (2007–2008 гг.) Мамут и Вексельберг Роман Абрамович и Александр Мамут (справа) Pascalis, Gardner & Partners Ltd принадлежит топ-менеджерам девелопера складской недвижимости MLP Мишелю ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

23. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Фонд подозревает, что рейдерам помогают милиционеры, участвовавшие в налоговом деле против Hermitage Василий Кудинов, Михаил Оверченко, Филипп Стеркин, Андрей Панов Hermitage Capital Management управляющая компания Активы инвестирующего в Россию фонда – $3 млрд (по состоянию на май 2006 г., более свежие данные не раскрываются).
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

24. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".

«В соответствии с условиями сделки акции приобретаются у Black River Asset Management, Farallon Capital Management, топ-менеджмента холдинга, а также в рамках дополнительной эмиссии акций.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

25. Ответ фонда Hermitage Capital.

Hermitage Capital Management Tel: +44 (0) 20 7440 1777 Katie Fisher http://lawandorderinrussia.org/
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

26. Золотые офшоры Алиевых.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

27. Мобильные дочки Алиева.

Арзу Алиева является президентом компаний «Hughson Management Inc.» и «Gladvyn Management Inc.», а Лейла Алиева — компании «Grinnel Management Inc.».
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

28. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Элитный комплекс «Императорский яхтъ-клуб» Крестовский остров, Санкт-Петербург В одном из корпусов у вертолетной площадки находятся апартаменты площадью не менее 1800 кв.м. Недвижимость записана на АО «Акрона», совладельцем которой является сейшельская компания Valentha Holdings, которая владеет кипрской Redensy Management.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

29. Большая евразийская "стирка".

По запросу в Google можно обнаружить новозеландскую компанию Genius Management Limited, бенефициаром которой является г-жа Глухова.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

30. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

В тоже время всплыли документы, доказывающие, что владельцем T Capital и T Capital Management является сам Александр Иванов.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

31. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Адвокат Владимир Пастухов в марте 2004 года выступал представителем группы миноритариев "Сургутнефтегаза", в число которых входил инвестфонд Hermitage Capital Management, требовавших признать казначейскими и погасить 62% голосующих акций компании, находящихся под ее собственным контролем.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

32. В районе Савеловского рынка обнаружили контрабанду в объемах, которые не снились Тельману Исмаилову.

Владельцем помещений на ул. Складочная д. 1 является мать Дворникова – Эма Дворникова, которая приобрела права аренды на помещение, занимаемое много лет «Санрайзом», Алексей Самойлов, (директор EAA Asset Management), являющийся доверенным лицом Михаила Дворникова. Владелец фирмы, учредившей «УЭК «Станколит» - жена Дворникова – Мария Дворникова. Сам же господин Дворников является владельцем EAA Immobilien Management Consulting, GmbH, владеющей зданием в центре Вены и учредившей три дочерних ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

33. "Сибал" атакуют в Швейцарии.

Сначала организаторы давосского форума отозвали высланное алюминиевому магнату приглашение, а теперь женевский суд арестовал $846 000 на счетах торгового партнера "Сибала" - компании Bauxal Management.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

34. Герман Греф отклонился от рейдерства.

Бывший владелец «Павловскгранита» попытался оспорить решение о продаже своего актива в российских судах, но не преуспел и переуступил права требования компании PPF Management, зарегистрированной в США. Компания, в свою очередь, пришла к выводу, что ответчики по иску «вступили в сговор» с целью рейдерского захвата предприятия, и подала в суд в Нью-Йорке.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

35. Спросите Дженнингса.

Браудеру помогают бывшие генпрокуроры: в США — Джон Эшкрофт, а в России — Юрий Скуратов Василий Кудинов, Татьяна Бочкарева, Алексей Никольский Председатель правления "Ренессанс групп" Стивен Дженнингс Компания Hermitage Capital Management подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка, рассказал представляющий интересы Hermitage бывший генпрокурор США Джон Эшкрофт.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

36. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

По данным инвестиционной компании Hermitage Capital Management, к тому времени фирма Тимченко не только экспортировала 60% нефтепродуктов «Сургута», но и начала прибирать к рукам основной источник дохода нефтекомпании—экспорт самой нефти.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

37. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Arco Trading фигурировала в нашем предыдущем расследовании в сотрудничестве с OCCRP как собственник панамской компании Santarina Management S.A. Она выдала $68,5 млн в кредит фирме Натальи Тернавской Unex Trading.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

38. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

В документах говорилось, что трое известных в республике политиков — Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Аламбет Шыкмаматов — имели право на получение доли в зарегистрированном в данной юрисдикции оффшоре Southfield Management, владевшим Megacom.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

39. Как делили "Мегаком".

Вскоре после регистрации Альфа Телекома, Елисеев передал ее акции двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Белизе компании Southfield Management Inc. (99%) и новозеландской компании под названием Vesatel United (1%).
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

40. Показания Березовского и Патаркацишвили по "делу Литвиненко".

Однажды сотрудники RISC Management заметили, как он быстрым шагом нарезает круги вокруг офиса компании.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google