Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

OCCRP, 06.12.2014, "Сын главы SOCAR — благодетель за счет государства": Стоит упомянуть, что Рашад Абдуллаев также является владельцем нескольких коммерческих структур, имеющих отношение SOCAR: • фирма The Alpha Roger Project (www.alpharoger.com.tr) занимается элитной недвижимостью.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

22. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

23. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

«Если клуб скрывал такие расходы, как зарплата или амортизация трансферов, выплачивая эти суммы через другие организации, вполне возможно, что он нарушал правила FFP, — сказал OCCRP Сэмюэл Катберт, адвокат по спортивному праву из лондонской Outer Temple Chambers, изучив данные из утечки.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

24. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Бумаги, которые требует предоставлять властям новый британский закон о прозрачности, раскрывают, что семья Аксой владеет офшорной компанией Vremax Properties Limited, оказавшейся в 2020 году в центре материала OCCRP.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

25. Паленая связь Гульнары Каримовой.

По ее воле в тексты договоров включались положения, обязывавшие компании позднее выкупать ее акции с колоссальной выгодой для нее. — Врезка К.ру] Базирующаяся в Сараево международная Организация по исследованию криминала и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) представила доклад о взаимоотношениях Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, с работающими в стране иностранными телекоммуникационными компаниями.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

26. Миллионы шпионского происхождения.

Миллионы шпионского происхождения Боссы разведки — клиенты банка Credit Suisse: от ближневосточных друзей ЦРУ до главы СБУ Хорошковского Оригинал этого материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе объявленной после 11 сентября «Войны с терроризмом» международные силы опирались на боссов разведки из стран, чьи власти обвинялись в коррупции и пытках.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

27. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

— Врезка К.ру По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко построил поместье за ??пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

28. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру Реза Зарраб «Другая часть расследования OCCRP и Courthouse News Service свидетельствует, что зять турецкого лидера и нынешний министр финансов Берат Албайрак в свое время помогал уладить юридические проблемы с функционированием «иранской» схемы.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

29. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Хотя имя Раматовой никогда не появлялось в открытых источниках, журналисты OCCRP узнали, что ее муж — Ачилбай Раматов, первый вице-премьер-министр Узбекистана и бывший руководитель государственного железнодорожного предприятия «Узбекистанские железные дороги».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

30. Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и прощальный подарок "кремлевским" клиентам, Фото: Alamy News Photos Грэм Стэк Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд За несколько недель до смерти Мартиньш Бункус предупреждал об опасности.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

31. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Документы были получены газетой Suddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

32. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Но бывший сотрудник службы безопасности Gamigaya рассказал OCCRP, что, судя по его наблюдениям, Учар выполнял указания Талыбовых.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

33. Monarch Air в законе.

Расследование публикуется совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

34. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

OCCRP и «Власть» получили многочисленные документы, раскрывающие, что он планировал снять ряд документальных картин, обеляющих автократов во главе Беларуси, Азербайджана и еще нескольких стран.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

35. Ильхам Алиев банкует.

В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения Pandora Papers установил, что родственники Алиева и их партнёры с помощью офшоров тайно приобрели недвижимость в Англии — преимущественно в Лондоне — на сумму около 700 миллионов долларов.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

36. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

В распоряжении OCCRP и Le Monde оказалась утечка документов, в том числе контракты, письма и внутренняя корреспонденция, которые раскрывают подробности того, как принадлежащая Пригожину компания-учредитель Meroe Gold платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, получая взамен оружие и разрешения на жительство для российских сотрудников.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

37. Ретро-бонус Алексея Алексина.

OCCRP рассказывал о том, что Алексин стал видным деятелем на родине после того, как в начале 2010-х годов ЕС ввел санкции в отношении ближайшего окружения Лукашенко.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

38. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © OCCRP, 19.04.2019 Тайные швейцарские активы семьи Коломойского Грэм Стэк Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции — от вилл на берегу Женевского озера до суперъяхт в гавани на Лазурном Берегу.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

39. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

С?Агаро не похож на «город-сад», как описывал его в разговоре с корреспондентами OCCRP агент по продаже недвижимости.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

40. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Год назад «Медуза» опубликовала расследование корреспондента Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун о том, как Артур Очеретный купил виллу на берегу Атлантического океана.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google