Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Спрут российской оборонки.

... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Не факт, но Магдеев мог быть посредником военных переговоров с главой Татарстана в том, чтобы местные власти не чинили препятствий по передаче разработок АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова в пользу Уральского Завода Гражданской Авиации.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

382. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
В некоторых новостных сообщениях предполагается, что Vitol на самом деле наняла полевого командира, чтобы тот гарантировал передачу денег местным посредникам в сделке «нефть за наличные».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

383. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Никто не удивляется слухам о том, что Шамиль Махмаханов является посредником при «заказе» киллеров в РК и РФ. Есть подозрения, что он поучаствовал в найме киллера при убийстве владельца магазинов «Партия» в подмосковном Королёве.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

384. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Но денег у должника не было, поэтому, чтобы как-то вернуть долг, Володя согласился войти в цепочку [посредников]», — поясняет знакомый Евдокимова.
С тех пор обе семьи часто проводили вместе время в Европе и даже обслуживались у одного менеджера в швейцарском банке Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

385. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Именно имя доверенного лица Владимира Путина фигурировало в скандале с финансированием «друга России» Марин Ле Пен. Как утверждает издание Mediapart, Бабаков выступал посредником при заключении сделки с кандидатом в президенты Франции, а сайт ...
Ранее в состав VS Energy входил также небольшой аграрный холдинг «УИФК-Агро», значительная доля в «Днепроспецстали» и Первый инвестиционный банк.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

386. Русский спецназ в Америке.

Посредники Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США (FinSec) в начале этого года опубликовало сведения о том, что в 78% всех сделок с недвижимостью в США подпадают под проверку по антиотмывочному ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

387. Импортный заместитель.

Партнеры выступали еще и как посредники при совершении сделок в интересах Геннадия Тимченко.
Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Стройтранснефтегаз» (31,5%), ( «Трансойл» (80%), банк «Россия» (10,4%) и другие.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

388. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Посредником в передаче взятки являлась директор марийского телеканала "12 регион".
Например, банк «Йошкар-Ола», учредителем которого является республиканское министерство госимущества, арендовал у ООО «Телекомпания 12 регион» помещения для головного офиса за 259 млн рублей.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

389. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

... Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт». Суд обратил взыскание на заложенные им объекты недвижимости — расположенные в Казани нежилые помещения и здания, а также земельный участок. Бизнесмен попытался оспорить это решение. Узнав об этом, говорится в деле, господин Гафиятуллин пообещал строителю в суде посодействовать в решении данного вопроса. Через посредников Ахмерова и Новоселова, по версии следствия, была озвучена сумма вознаграждения — 1,5 млн ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

390. $5,5 млн долгов вернули пулей.

Керимов рассказал, что ещё в 2007 году он взял в банке на 15 лет кредит в $452 тысячи, оставив в залог свой загородный дом и земельный участок.
По его словам, Мехман Керимов играл в этом конфликте роль посредника и приехал на встречу к Савкину в качестве переговорщика.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

391. Губернаторы.

То есть в некотором смысле Дубровский продавал векселя сам себе, но через панамского посредника, не получившего ни цента прибыли. Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении банка Ротшильда, что и у губернатора.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

392. Схемы, кровь и НДС.

В одном из этих писем, в частности, говорилось: «На Илюхину <видимо, Будянского> жену вышел посредник от следствия, предлагает вывести его в свидетели за 3 млн долл.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

393. Режим и отжим.

Через своих посредников он обещает заказчику, что справится с работами за короткий срок и за меньшие, чем оговоренные ранее, деньги.
После чего структура Иргашева в качестве заказчика обращается в банк за кредитом, который с лихвой покроет затраты на строительство.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

394. Врублевский сел за DDoS-атаку.

[ТК "Дождь", 31.07.2013, "Владелец Chronopay получил 2,5 года за атаку на "Аэрофлот": Сотрудник Chronopay Максим Пермяков, выступивший посредником между Врублевским и хакерами получил два года условного срока.
А другой понятой Никита Евсеев пожаловался суду, что ему угрожает Врублевский, и того арестовали в зале суда в июне 2013 г. Сам «Аэрофлот» ранее потерпел поражение в московском арбитражном суде в деле против банка «ВТБ 24», обслуживавшего систему ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

395. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

8 ноября в 10.30 по местному времени Высокий Суд Англии и Уэльса будет рассматривать иск к украинскому бизнесмену со стороны британских посредников.
... Анастасису Ласкаридису компания Sea Emerald S.A. утверждала, что тогда, на заре украинской независимости, филиал банка в городе Николаев предоставил гарантийные обязательства на постройку судов Судостроительному заводу имени 61 Коммунара ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

396. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Господин Пахомов, как установила Счетная палата, втайне от акционеров использовал средства НПО для приобретения векселей ОАО "Банк "Навигатор"" на 37,345 млн руб., а затем передал ценные бумаги на хранение в ОАО "Навигатор Консалтинг".
Группе Юрия Гайдукова в то время удалось установить, что ракетные двигатели продавались через офшорного посредника, зарегистрированного в штате Делавэр, по заниженным ценам: цена продажи посреднику была на несколько миллионов долларов ниже цены ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

397. Взяли игру на себя.

Поговаривают, что прежде чем начать карьеру футбольного агента, Артемов активно сотрудничал с Владленом Светиковым — одним из первых посредников, проводившим трансферы в России и за ее пределами, — а затем и с бывшим президентом «Спартака» Андреем ...
... два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

398. Венский тыл премьера Украины.

Через посредников сначала он сообщил, что готов к комментариям. Но когда сыну премьера были отправлены вопросы, он передал, что не будет отвечать, если не увидит полный текст статьи. В свою очередь, Национальный банк не ответил на запрос, получал ли сын Азарова разрешение на открытие счета за рубежом.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

399. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

["Новая газета", 16.10.2011, "О чем разговор?": К слову, тема зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа за этот год получает огласку в прессе уже не первый раз. В апреле британская Times написала, что 65 млн евро, принадлежащие российскому политзаключенному, заморожены в ирландском банке.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

400. Тайна смерти Бадри Патаркацишвили.

... эту сделку — не меньше семи-восьми миллиардов долларов — партнерам якобы даст какой-нибудь государственный банк. То ли ВЭБ, то ли ВТБ, то ли Сбербанк. Сделка, насколько можно судить, пока не состоялась — Алишер Усманов остался крупнейшим акционером «Металлоинвеста». Но, как и в истории с тщательно залегендированными переговорами «Саакашвили — Анисимов», специфический осадок остался. Люди, знающие Василия Анисимова, отмечают, что он — человек обаятельный и безусловно наделен талантом посредника ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google