Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дыра в блокчейне.

Хотя на веб-сайте все еще есть ссылка на эстонскую компанию, которая была его основным оператором по крайней мере несколько лет назад, официальная операционная компания Coinsbit теперь переехала на Сейшельские острова, что не приближает нас к пониманию того, кто является владельцем это многомиллиардное предприятие.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

382. Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

... более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб. За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции — таблеток для похудания «Редуксин» и «Редуксин-Лайт» — в списки общедоступных препаратов (в этих таблетках использовались сибутрамин и его аналоги, причисленные в некоторых странах к наркотикам). Компания «Медполимерпром» примерно в это же время ...
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

383. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

За первые два года управления Абрамовича клубом 382 млн фунтов стерлингов были направлены через некую компанию на Британских Виргинских островах в "Челси".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

384. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Позже люксембургские медиа выяснили, что за инициалами W. M. скрывался бизнесмен Патрик Хансен, который хотел скрыть, что был бенефициаром риелторской компании. В 2008 году Хансен основал компанию — оператор частной авиации Luxaviation вместе с российским миллиардером и бывшим полковником КГБ Николаем Богачевым. Хансен также связан с компаниями в офшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские Острова.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

385. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... и "Приморская рыболовная компания", а также принадлежащих им автомобилей, квартир, рыболовных судов и нежилых помещений — фактическим бенефициаром которых следствие посчитало Олега Кана. Олег Кан Напомним, Олег Кан был известен тем, что подконтрольные членам его семьи компании могли вылавливать в ДВ-бассейне и экспортировать значительную часть объемов разрешенных к промыслу крабов. Его сын Александр являлся президентом сахалинского регионального благотворительного фонда "Родные острова" и по ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

386. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам. Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что реальным владельцем этих компаний был российский бизнесмен и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Леонид Лебедев.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

387. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Цена трех объектов недвижимости составляла как минимум $13,5 млн, сообщает Слідство.Інфо. Они куплены через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в 1999—2003 годах, когда Кивалов был нардепом.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

388. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Николай Алисеенко Из документов, которые изучили журналисты OCCRP, известно, что сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI), для перевозки груза аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе «Руставиазот» другой компанией — Savaro Limited, прописанной в Великобритании.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

389. Рейтинг самых богатых изгнанников.

У лорда Дэвида Линли он выкупил половину компании David Linley Holdings Ltd. по дизайну яхт, интерьеров и мебели, а на Каймановых островах приобрел яхту DB9 от Palmer Johnson и акции компании DB Marine.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

390. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Однако позже, говорят представители компаньонов, когда те захотели вернуть деньги, оказалось, что огромные суммы уже якобы переведены в течение 2018 года со счетов компании, открытых в Монако и Швейцарии, в различные офшорные юрисдикции, включая остров Гернси.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

391. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited. Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

392. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

На борту есть посадочная площадка для лёгкого многоцелевого американского вертолёта Bell 429, зарегистрированного на Бермудских островах (VP-CLD). Судно ходит под флагом Каймановых островов. Недавно яхта заходила в британский морской порт Плимут. Судя по данным судового радара MarineTraffic, яхта также появляется в порту Бремерхафен на северо-западе Германии и на Мальте в Средиземном море, где зарегистрирована компания, управляющая судном, — Counterplan Chartering LTD. У Светакова также есть ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

393. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... расплатиться с узбекской принцессой, Фото: ТАСС Игорь Королев Гульнара Каримова Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой ...
... на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

394. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Компания «Русская традиция» купила два помещения в «Федерации» суммарной площадью больше 500 кв. м в 2012 году. Фирма зарегистрирована на офшор на Британских Виргинских островах, но может быть связана с автором закона о «суверенном интернете», сенатором Андреем Клишасом.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

395. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

... Алексей Эккерт заключили с ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России» договор о возведении в Арктике стратегических объектов для Минобороны и получили на счета своей компании более 3 млрд руб. аванса. Еще 1 млрд руб. в строительство, по утверждению предпринимателей, они вложили из своих и заемных средств. Комфортабельные казармы, построенные компанией «Русальянсстрой» для военнослужащих, которые заступают на боевое дежурство на острове Врангеля и мысе Шмидта, показывали даже по федеральным телеканалам ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

396. Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл.

Люксовая недвижимость находится на острове Клеопатры в Турции.
В компании Knight Frank также подтвердили, что дом находится в продаже.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

397. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Пользуется этими угодьями компания «Сезон охоты» Романа Громоздова, партнёра топ-менеджеров ВТБ и бенефициара строительных проектов госбанка.
В октябре 2018-го сотрудники заповедника «Остров Врангеля» нашли туши трёх белых медведей, застреленных, предположительно, с вертолёта, рассказал «Открытым медиа» биолог, один из самых авторитетных специалистов по белым медведям Никита Овсянников.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

398. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... Palm Resort & Spa и Yassat Gloria Hotel на насыпном острове Палм-Джумейра в Дубае, и еще несколькими шикарными вилами на этом же острове. Выяснилось также, что сначала все эти активы оформлялись на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова — Тале и Ниджата Гейдаровых. То есть, молодые люди использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента. И теперь выясняется, что подкуп одного из европейских правительств осуществлялся также через компании «семьи ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

399. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

... молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции. [...] Если верить попавшей в сеть выписке со счёта Besemer Consultants в банке ABLV, то значительную часть средств, примерно 19,2 млн долларов, компания получила от швейцарской Kaproben Handels AG. Последняя является крупным угольным трейдером, наши коллеги считают её основной компанией, через которую Ростовцев продаёт уголь на экспорт ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

400. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

Это главный строительный подрядчик на Курильских островах, фактически в одиночку реализующий федеральную целевую программу по развитию региона до 2025 года. На крупнейшем острове гряды Итурупе «Гидрострой» построил большую часть инфраструктуры — дороги, аэропорт, школы, жилые дома, стадион. Верховский передал акции «Гидростроя» в доверительное управление. Его компании также входят в ассоциацию добытчиков минтая, которую ФАС в 2012 году обвинила в организации картеля.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google