Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... ООО "Вега-Трейд") Среди пассажиров авиарейсов между Москвой и Читой в этот день гражданин с фамилией О'Салливан не значится - равно как и другие иностранные граждане (Джин Леонард Турок и Доран Джордан Хоудри), а также г-н Щербович, нынешний гендиректор ЗАО "ОФГ". Впрочем, согласно данным вышеупомянутого милицейского следствия, господина О'Салливана в тот момент вообще не было в России. Возможно, разгадка фокуса с его нематериальным перемещением во времени и пространстве кроется в том факте, что ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

382. Дави на газ.

... ООО «Сургутгазпром», ООО «Ямбурггаздобыча», ООО «Надымгазпром» и ООО «Ноябрьскгаздобыча». При этом цена поставляемого газа определялась примерно в 50 рублей за тысячу кубометров, по которой этот газ и передавался на реализацию «Итере-Русь». А та его продавала дальше уже «Итере-Интернэшнл» (оффшорной, разумеется, зарегистрированной на Кипре) уже по цене… от 40 до 80 долларов США. То есть раз в двадцать выше первоначальной цены. Что и дало аудиторам Счётной палаты сделать вывод о фактах недоплаты ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

383. Криминальная биография

Факты не подтверждают... Что ж, дальше был Нацбанк. ООО "Национальный банк Украины" Национальный банк Украины (НБУ) - государство в государстве. Копия в Google

384. Решение по иску "Коммерсанта"

Издательский Дом" к ООО "Бюро ФЛБ" о взыскании 100.000 руб. //текст судебного решения// Иск заявлен о взыскании 100 000 руб. - компенсация за нарушение имущественных авторских прав.
При определении размера компенсации суд исходит из факта распространения ответчиком контрафактного произведения. Копия в Google

385. Экономический терроризм

То, что позволило следователям заинтересоваться ФАКТОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, было найдено во время обысков в офисе компании «Апатит» несколько раньше…
... ЗАО «Апатит-Трейд», а затем ООО «ФосАгро-Маркетинг»; ООО «Дин» и ООО «Варяг» (г. Апатиты); ООО «Аскольд-Север» (г. Мурманск); ООО «Фоско» (г. Санкт-Петербург); ООО «Фиако-МК» (Республика Мордовия); ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» (г. Элиста) и др ... Копия в Google

386. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Елена Блиновская дробила миллиард по схеме Два десятка ООО и три ИП, общие чат, номера телефонов, адреса e-mail и персонал для ухода от налогов "королевы интернет-марафонов" Оригинал этого материала © @breakingmash, 22.04.2024 11:43, Фото: @elena ...
Большинство фирм по адресу регистрации было не найти, максимум — вывески на офисах, где никто по факту не работал.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

387. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

«Деятельность Тернавского связана с нефтью и нефтепродуктами, что свидетельствует о его тесных отношениях с режимом, учитывая государственную монополию в нефтеперерабатывающем секторе и тот факт, что лишь несколько человек имеют право работать в ...
Он владеет компанией через ИООО «Юнис Ойл» и российское ООО «Ю-Консалтинг», которому принадлежит 97,5% «Юнивест-М».
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

388. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
... долги «Деки» перед бюджетом, поддерживали все ходатайства и заявления адвоката Левицкого начисто игнорируя представленные документы о нарушениях самого бывшего владельца и директора «Деки», закрывая глаза на факты вывода средств с предприятия ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

389. Сергей Бондаренко попался на накрутке счетчика.

... из ресторанов Ставрополя были задержаны заместитель ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павел Гриднев и руководитель Минераловодской газовой компании Сергей Харьков, который выступал в качестве посредника между господином Гридневым и представителями подразделения Росавтодора, находящегося в регионе КМВ. Последние передали газовикам 200 тыс. руб. «из оговоренных 2 млн руб.». Деньги предназначались для решения вопроса о начислении платы за газ. По данному факту Сергей Бондаренко даже провел ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

390. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Интересный факт, 23 сентября 2020 года, за месяц до закрытия британской Shumakov and partners LLP, российское юридическое лицо ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ» было переименовано в ООО «ЭКОФИНАНС КАПИТАЛ».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

391. Николай Королев взял и вывел.

Интересный факт: как только «ТопПром» в скором времени окончит добычу угля в лаве 16/21, инженеры «Юбилейной» будут вынуждены перемонтировать старый лавный комплекс 1997 года выпуска из лавы 16/21 на эти три новые лавы.
... себестоимости производства, запуск конкурентами более высокопроизводительных и эффективных предприятий, а также уголовные преследования топ-менеджмента «ТопПром», шансы повторить судьбу ООО «ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

392. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

Согласно материалам дела, чуть позже Сергей Пойманов распорядился продать 150 железнодорожных вагонов ПГИ близкому ему ООО «Росгранит», однако большую часть суммы по этой сделке компания не получила, что нанесло ущерб на 170 млн руб. Наконец, последний факт злоупотребления связан с заключением контрактов на ремонт подвижного состава, которые в СКР посчитали фиктивными (еще около 40 млн руб.).
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

393. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела “Ъ” подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

394. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Одним из оснований стал тот факт, что после возбуждения уголовного дела в отношении соучастников Нина Чернова «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия».
Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

395. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Но есть сложность, — не факт, что весь сезон принимать работы у компании будет один и тот же депутат.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

396. Евгений Гурьев раздавал госземли с превышением полномочий.

Так, в апреле 2017 года министерство лесного хозяйства РБ оспорило в арбитраже законность продажи минземимуществом двух земельных участков возле уфимского лимонария ООО "Группа компаний СУ-10". В том же году региональное управление ФАС РФ установило факты согласованных действий, ограничивших конкуренцию, в решениях и сделках, заключенных в 2015-2016 годах министерством земельных и имущественных отношений республики, ГУП "Управление административными зданиями", его дочерним предприятием ...
Дата: 02.04.2019 Копия в Google

397. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Бялковский является учредителем и директором ООО "Модус-инструмент". Об этом сообщается в реестре юридических лиц: Еще в марте 2014 года главное следственное управление МВД начало расследовать уголовное производство № 12014000000000127 по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах должностными лицами ряда организаций.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

398. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 2006-м Артём благополучно оканчивает университет, а через год, в 2007-м, увольняется из ТК «Твой дом» и начинает работать в некоем ООО «СП Бизнес Кар».
Большинство свидетелей также подтвердили факт фальсификации.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

399. Омару Билалову припомнили технику, рыбу и ГСМ.

По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемый совершил хищение осетровых видов рыб в количестве 265 штук на общую сумму 1,1 млн руб. С целью сокрытия факта хищения должностные лица «Запкаспрыбвода» по указанию руководителя предприятия подготовили подложные документы о передаче рыбы на хранение в ООО «Широкольский рыбокомбинат», на самом же деле рыба в общество не передавалась.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

400. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Оба в разное время являлись гендиректорами ООО «Дальняя степь, которое через кипрский офшор учредил фонд Hermitage Capital. В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М». По данному факту МВД возбудило ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google