Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Потанин не делится.

Дом был построен в начале 2000-х; его площадь 2230 кв. м. В комплекс недвижимости также входят гостевой дом площадью 196 кв. м и три участка, которые суммарно занимают почти 2,3 Га. Несмотря на то, что в доме жили и живут члены семьи Потаниных, он всегда принадлежал юридическим лицам, которые сдавали его в аренду. По словам Потаниной, муж объяснял ей, что эта схема служит для оптимизации налогообложения. Недвижимость сначала находилось на балансе ООО "ДСЭ Осень".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

382. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Такое завышение, с их точки зрения, может быть связано с тем, что субподрядчики ООО "БСГ" могли платить до 40 процентов откатов. Приказ в письме В мае 2012 года из ГУЭБ России в УЭБ Петербурга приходит уже письменное распоряжение, официально подтверждающее направление удара. Офицерам УЭБ расписывают, как провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку расхода денежных средств при выполнении распоряжения председателя правительства РФ Михаила Фрадкова от 30 августа ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

383. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке Главу "РосКреда" заподозрили в выводе пенсионных 28,9 млрд руб. через родню Касьянова Оригинал этого материала © "Известия", 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото ...
Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

384. Кто сегодня рулит Крымом.

Господин Константинов сумел не только вновь стать спикером парламента, но и добиться расстановки своих людей на ключевые позиции в строительном комплексе. Помимо двух подряд строительных министров Крыма и председателя Госкомитета по охране культурного наследия, выходцем из ООО «Консоль ЛТД» является начальник Главного управления капитального строительства при Совете министров Крыма Вадим Мороз.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

385. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Как сообщал “Ъ”, в 2007 году ООО «Рокас», основным владельцем которого был Юрий Шушубаев, начал строительство микрорайона Ясная Поляна. В 2008 году планировалось сдать в эксплуатацию четыре многоэтажных дома и выполнить общестроительные работы еще для 20 домов. Проект также предусматривал возведение пяти детских садов, двух школ, поликлиники, торгово-развлекательного комплекса и логистического центра.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

386. Неплательщики во власти.

Создатели кирово-чепецкого ООО «Абсолют-агро», ныне депутат Госдумы Сергей Доронин и депутат заксобрания Кировской области Константин Мошуренко, согласно базе ФСПП, должны 670 млн и 897 млн руб. соответственно. Они поручались по кредитам, которые их холдинг брал на развитие. С 2006 г. холдинг кредитовался в Сбербанке, построив на заемные деньги, например, свиноводческий комплекс.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

387. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

«Адмирал» сгорел 11 марта, погибло 17 человек. Здание незаконно эксплуатировалось как торговое, в нем неоднократно нарушались противопожарные нормы, а проверяющие закрывали на это глаза, утверждает Следственный комитет. Семин пытался возражать: центр эксплуатировала компания-арендатор — ООО «Заря», все вопросы надо адресовать ей. «АС менеджмент» зданием не владел, а лишь управлял закрытым паевым фондом (ЗПИФ), в который внесен этот объект.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

388. "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны.

Минобороны РФ заключило с ООО «НЕВИСС-Комплекс» государственный контракт на выполнение комплекса мероприятий по перемещению фондов и экспозиций ЦВММ с улицы Большая Морская в Петербурге в новое здание, расположенное на площади Труда.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 17.02.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор", PhotoXPress.ru "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны Замминистра генерал Николай Панков в деле на миллиард Александр Седунов Анатолий Сердюков и Николай Панков ...
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

389. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

В результате рейдерских действий именно Гаркушкин стал единственным владельцем ТОО «Баско», через которое он пытался взять контроль над имущественными комплексами заводов «Биохим» и «Силициум Казахстан».
... всему был «сливом» из алма-атинского УБОП ) фигурировала и «Этническая «Чеченская ОПГ», о которой сообщается: «лидером после гибели Азаева И.Х. (убит 03.04.98г.) является Махмаханов Шамиль Элсаевич, 17.06.1959 г.р., кл. "Махновцы", урож ЮКО г. Кентау ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

390. Гнездо Ястребовых.

Только за декабрь 2013 года ущерб для бюджета области составил не менее 17,5 миллионов рублей. 2. Мы были удивлены, что в Ярославле это какая-то аномалия, так как в других регионах по аналогичным конкурсам принимало участие 3-5 компаний, и не редко ЗАО “Р-Фарм” поигрывала на этих конкурсах. Кроме этого, мы рассказали об имеющемся конфликте интересов у Александра Сенина, курирующего здравоохранение, жена которого владела 100% ООО “ЯртекМедикал”, которое зарабатывало на государственных поставках ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

391. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

... технологий"" (производство химических веществ), ООО "Связьком" (услуги электросвязи) и ООО "ТД "Пермь АЗС Сервис"" (монтаж оборудования). По данным базы Роспатента, Рустам Гильфанов выступал соавтором трех патентов на изобретения — "Способа получения противогололедного реагента на основе хлорида кальция", "Препарата для удаления снежно-ледяного покрова" и "Антигололедной композиции и способа ее изготовления". *** Почти монополист Оригинал этого материала © "Деньги", 17.02.2014, Реагенты и факты ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

392. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Все это время управлением его бизнеса, заключавшемся в сдаче в аренду помещений в 21 торговом комплексе (стоимостью около $1 млрд), занимались наемные топ-менеджеры.
[ИА "Росбалт", 19.06.2014, "Обвиняемая по делу убитого олигарха Минеева сама сдалась следствию": Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, 17 июня 2014 года Юлия Егорова (которая находилась в розыске) позвонила в ГСУ СК РФ по МО ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

393. Ростовщики.

Следует отдельно отметить жертвователя ростовского футбола ООО «Донэнергосбыт».
По условиям описываемого нами соглашения, «агент обязуется за вознаграждение совершить по поручению ОАО «Футбольный клуб «Ростов» комплекс юридических и иных действий, направленных на реализацию клубом прав на футболиста Романа Губника клубу немецкой ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

394. "Голубое дело" привело в касту непотопляемых.

«В Подмосковье убийце помогают скрываться два человека: президент ООО "Шарк" Ф. Саттаров и начальник таможенного сектора Московской Патриархии Р. Бессмертный»,— рассказывала «Российская газета». В Московской области директор рынка не раз встречался с Салимовым. В конце концов, Мухамедьянова все-таки задержали. Эта история получила большой общественный резонанс. В результате в декабре 1998 года Верховный суд Республики Башкортостан приговорил Тагира Мухамедьянова к 17 годам лишения свободы с ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

395. Властелин рублевской "Евразии".

Властелин рублевской "Евразии" Следы владения одной из самых дорогих усадеб мира ведут к Дмитрию Медведеву Оригинал этого материала © "Собеседник", 17.06.2014, Кто и как поделил подмосковную "Евразию", одну из самых дорогих усадеб мира, Фото: AP ...
Сам Головачев возглавляет ООО «Орион», учрежденное фондом региональных некоммерческих проектов «Дар».
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

396. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Правда, не понятно, откуда тогда взялись 17 млн гривен, которые вылезли в уставном фонде некоего ООО «Букотрейдинг», принадлежащего Бурбаки.
За свою карьеру Продан фигурировал в нескольких коррупционных скандалах по неуплате налогов, нецелевому использованию кредитов и созданию коррупционных схем в отрасли, разворовыванию бюджетных средств в ядерно-энергетическом комплексе в 2005, 2006 ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

397. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в мае 2012 года Илья Новосельский дал распоряжение гендиректору ОАО «Северная верфь» Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой консалтинг», в ...
Кроме того, предпринимаются титанические усилия неформальными методами закрыть уголовное дело по ОСК и заблокировать в СМИ информацию об этом крупнейшем коррупционном скандале в оборонно-промышленном комплексе России.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

398. "Архангельское" пошло лесом.

... Росреестр 17 февраля 2014 г. зарегистрировал дополнительные соглашения к договорам аренды на два участка площадью по 20 га, расположенные в границах территории памятника истории и культуры — ансамбля усадьбы «Архангельское». Арендаторами являются ООО ...
... планом, они должны быть переданы комитетом лесного хозяйства музею (на основании п. 2 ПП РФ от 3.04.1996 № 388 «О мерах по сохранению и дальнейшему использованию комплекса памятников истории и культуры усадьбы “Архангельское”), — утверждает Соседов ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

399. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Неожиданно он стал 100-процентным владельцем ООО «Сельхозтехника», занимающегося перевозками овощей.
17 октября Олеся Кравчик выносит определение о начале судебного разбирательства.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

400. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

После чего 17 апреля 2012 года Ушаков с позиции директора по производству и стал шефом.
С нашей точки зрения, ярче всего ее изложить в наборе ярких комментариев нашему изданию (последовательность выбрана нами): Как «Фонтанке» стало известно, 14 мая 2012 года между «Северной верфью» и столичной юридической компанией ООО «Самета ...
Дата: 27.01.2014 Копия в Google