Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Водителя расстреляли под госзащитой.

На собрании было принято решение оставшиеся от Комитета по управлению имуществом 29,7 % акций распределить между участниками ООО, пропорционально оплаченными ими долями в уставном капитале.
... вчера возбудило уголовное дело по ст. 105 и ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия). Как пояснили в МВД, убитый 43-летний Алексей Захаров был личным водителем гендиректора крупнейшего в городе рынка ООО "Одинцовское подворье" Сергея Журбы ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

382. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

... году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. По данным СПАРК, Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков ...
— Игорю Потапенко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщил «Известиям» источник.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

383. Бюджетные реки, лазурные берега.

До 2003 года единственным учредителем ООО «Строймост» был сам Антон Аверин, с 2003 по 2008 год — его супруга Ольга Аверина. В 2008 году он перешел и в настоящее время принадлежит Людмиле Старовой, которая с 2003 по 2005 год работала главным бухгалтером МКУ ГУММиД под началом его гендиректора Антона Аверина. А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

384. Банкформирование Владимира Романова.

... уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС». В свою очередь, у ООО «АлвоМенеджментГрупп» два учредителя — контролируемые Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%). Не сообщники? АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

385. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Та заключила договор с субподрядчиком — оренбургским ООО «Градострой». Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
В конце прошлого года он был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ и провел 100 дней в «Матросской Тишине». Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

386. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

В 2004 году, говорится в материалах расследования, этот институт, входящий в "Ижмаш", решил осуществить допэмиссию своих акций на сумму 24 млн руб. в рамках увеличения уставного капитала. Руководство "Ижмаша" согласилось с этим намерением и, получив разрешение Министерства имущественных отношений Удмуртии, эмитировало чуть больше 16 тыс. акций. Через некоторое время, в 2007 году, выпущенные акции оказались у нового собственника — ООО "Дерябинъ оружие", принадлежащего сыну гендиректора "Ижмаша ...
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

387. Цветомузыка ждет срока давности.

... Лайн стайл», ООО «Старый » и ООО «Текспромстрой». Сейчас вор в законе официально является совладельцем только одной компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Струганову c 2009 года (по состоянию на 24 марта 2014 года) принадлежит 30% в уставном капитале ...
В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается не следствием и судом.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

388. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Поводом для приезда в Москву дагестанских силовиков стало расследуемое ими незначительное уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) о незаконной регистрации в республике некоего ООО "Закат".
Основный капитал Минеев приобрел в 1990-е годы, когда владел сетями по торговле бытовой техникой "Партия" и "Домино".
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

389. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

Как говорится в материалах расследования, ООО «МВЦ ЖКХ и ТЭК» принимало платежи за коммунальные услуги от жителей более 200 тыс. квартир Волгограда и рассчитывалось с коммунальными компаниями и поставщиками услуг. В середине января 2013 года Олег Серенко дал распоряжение удерживать на расчетных счетах вычислительного центра половину денег, поступивших от населения. Эти средства обналичивали путем заключения фиктивных договоров купли-продажи долей в уставном капитале фирм, которыми руководили ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

390. Судья на "Заречной" палится.

Требования у них были идентичные: понудить ООО УК "Заречная" заключить договор купли-продажи автомобиля и взыскать уплаченные по предварительному договору от 20 октября 2012 года 45 000 руб. Кроме того, к заявлениям прилагались ходатайства о принятии ...
Среди спорных активов оказалась и "Заречная", 99,53% капитала которой перешли от МПО "Кузбасс", где у Васильева имеется 65-процентная доля, к ООО "Интерконсалтинг", в котором Нусенкис является единственным учредителем.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

391. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. При расследовании данного уголовного дела было обнаружено, что в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» между ОАО «РКС» и ООО «Синертек» было заключено четыре договора на выполнение ...
Только в 2014 году сотрудникам ГУСБ МВД РФ стало известно, что как раз в этот период времени у людей, близких к потенциальным обвиняемым по делу, уменьшились капиталы на 7 млн евро.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

392. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... главным следственным управлением ведомства в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). "По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их ...
Это однозначный сигнал регулятора — теперь от ответственности будет сложнее уходить и акционерам, вышедшим из капитала банка за какое-то время до отзыва лицензии, согласен топ-менеджер банка из топ-10.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

393. Сергей Пугачев взят заочно.

... ст. 195 и 196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) УК РФ. Позже в деле появились некие фигуранты, но имя господина Пугачева среди них не называлось. Формально среди владельцев банка Сергей Пугачев не фигурирует. Но на рынке именно он считается реальным бенефициаром банка. Косвенно это подтверждалось сведениями в меморандуме к евробондам МПБ, по которым тот так и не расплатился. За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне, стоял новозеландский траст, а за ним ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

394. Олег Серенко попался на коммуналке.

... предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2012 года Серенко, являясь соучредителем крупнейшего в области вычислительного центра ООО "МВЦ ЖКХ и ТЭК", призванного производить ...
Чтобы отвести, в случае чего, от себя подозрения, он в декабре 2012 года продал свою долю в уставном капитале компании подконтрольному лицу, фактически сложив с себя полномочия.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

395. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

[...] Мэр взял у консультанта Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело в отношении мэра Астрахани Михаила Столярова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в ...
... административного здания земельного участка в Советском районе Астрахани площадью 3 тыс. кв. м. Господин Столяров согласился, потребовав за это 10 млн рублей, а также оформить на своего доверенного человека 25% доли в уставном капитале предприятия ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

396. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Суть схемы хищения зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Гран", по версии следствия, состояла в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные ...
... 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") в рамках этого дела было предъявлено экс-главе московского управления Росимущества Анатолию Шестерюку, бывшему председателю правления "Московского капитала ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

397. Сити-менеджер Миасса убирал конкурентов руками "турбазовских".

Кроме того, по данным ЕГРЮЛа, в 2007 году зарегистрировано ООО "База отдыха "Кедр"", среди совладельцев которого были Виктор Ардабьевский и Сергей Чащин (оба получили 20% уставного капитала компании). Кроме того, оба являются совладельцами ООО ...
По версии следствия, Ардабьевский обладал достоверной информацией о том, что исполнителями преступлений являются члены межрегиональной банды, так называемые турбазовские, поэтому он подозревается и в "соучастии в бандитизме" (ст. 209 УК РФ ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

398. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Сейчас он владеет 50% уставного капитала компании ООО «Бивер-Центр», занимающегося посредничеством при торговле недвижимостью.
Тамодина доставили в Военно-следственное управление СКР, где ему предъявили обвинение по статье 159 УК («Мошенничество»).
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

399. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... проводились большую часть вчерашнего дня. Оперативники и следователи пришли к высокопоставленным полицейским домой и на рабочие места, а также провели обыски у белгородского бизнесмена Юрия Могиленца, являющегося гендиректором ООО "Курскрыба ...
Банкиру вменяется злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче высокорискованных кредитов на общую сумму 2 млрд руб. [...] Николай Лисютченко ["Коммерсантъ — Воронеж", 29.05.2012, "Орелсоцбанку нашли дело": По версии следствия, Николай ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

400. Зять, офшор и ЛСР.

... 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). А собственник особняка объявил весной этого года о его продаже. Незадолго до приобретения Дома садовника Cyrke Holdings в апреле 2011 года стала и 100-процентным собственником ООО "Автокомбалт ...
Согласно тому же отчету, в 2011 году ЛСР также инвестировала в уставный капитал "Автокомбалта" 852,7 млн руб. и еще 488 млн руб. дала "дочке" взаймы.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google