... в ранг государственной политики" Большое количество афер и мошенничеств в финансово-экономической сфере связано с отсутствием в России так называемых кредитных бюро -- организаций, обладающих полной базой данных по истории бизнеса различных фирм ... Оно будет обнародовано только месяца через два. Схема, по которой работали аферисты (по некоторым оценкам, они за несколько месяцев прикарманили около $25 тыс.), проста и изящна.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
По оценкам экспертов, Л.Черной имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских документов. В частности, Федеральное бюро расследований США предпринимало попытки вскрыть используемые TWG финансовые схемы ухода от налогов.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
Но для того чтобы перевести деньги из Дании в экономически более свободный Люксембург, создали еще одну совместную компанию "Комидан", половиной акций которой владел "Донг", а половиной - так называемое Коммерческо-информационное бюро Республики Коми ... По разным оценкам, в Коми вернулось от полутора до двух миллионов долларов.
Копия в Google
И здесь я был полностью согласен с его оценками. К СБУ, МВД и Генпрокуратуре добавились Управление государственной охраны, Национальное бюро расследований.
Копия в Google