Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кирсановщина.

Вот что писал по этому поводу прокурор республики Владимир Шипиев тогдашнему министру МВД РФ дел Виктору Ерину: «Эти средства поступили в КБ «Степь» на счет ассоциации «Степь» (президент - Илюмжинов), являющейся дилерской организацией концерна ...
Контрольному управлению удалось ознакомиться лишь с некоторыми документами фонда, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять: средства (во всяком случае, значительная их часть) расходуются не на социально-экономическое развитие республики, как ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

382. Михаил Черной и Гад Зэеви.

В том, что ФБР арестовало его за вымогательство денег у бизнесменов, Иваньков обвинял коррупцию в МВД. Надо отметить, что уже примерно год деятельность детективного бюро Бертоу оплачивается Черным, которому Бертоу старается помочь в восстановлении ...
Интересный документ Полиция заявила, что изъяла документ, в котором имеется договор между Зэеви и Черным о взаимных правах и обязательствах в отношении тех 20 процентов акций, которые Зэеви получил на деньги Черного в компании "Безек".
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

383. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... в бухгалтерии отсутствуют документы на реальное получение бензина. Наряду с этим, СП оплачивало все зарубежные поездки "Д". Информация по некоторым из вышеприведенных эпизодов была сообщена в МВД в феврале 1995 года главным бухгалтером, которого я. рекомендовал СП зимой 1994 года. В результате предпринятых российским гражданином (Константин) действий, он был уволен из СП и подвергнут физическому нападению. Дважды в его квартиру проникали и искали что-то "неизвестные люди". МВД оставило дело без ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

384. Легавые Константина Малофеева.

... службы УСБ ФСБ. Контроль действий сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» и их координацию с сотрудниками СД МВД осуществляли Волков и Ибраев. Последний, для наиболее эффективной координации лично находился в городе Санкт-Петербург, куда прибыл совместно с действующими сотрудниками. В результате значительного объема проведенных оперативно – следственных мероприятий каких-либо предметов и документов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела обнаружено не было, однако, в качестве обеспечения ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

385. Непубличный дом.

К его выступлению на митинг организованно согнали примерно 200 тысяч человек, по данным МВД, в основном бюджетников.
«Проект» ознакомился с этим документом, его нехитрый смысл — генерал хотел сберечь жизни солдат, в противном случае одерживал бы только победы.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

386. Умер сам, но как по плану.

Странная ситуация сложилась в Новокузнецке, где следственное управление МВД занимается заявлением Евгении Щукиной. Заявление вдовы героя Кузбасса передано по подследственности в ОП «Кубышевский», где следователь Юлия Бахтина упорно выносит отказные постановления, которые отменяет, впрочем, ее же начальство из-за «неполноты проведенной проверки». И действительно, какую такую проверку проводила Юлия Бахтина? Может, запросила медицинские документы?
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

387. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

После того как Владимир Яркин получил депутатский мандат, уголовные дела по фактам неуплаты налогов и подделке документов благополучно канули в лету. Вероятно, это обстоятельство настолько успокоило бизнесмена, что он решил не только вторично стать депутатом регионального парламента, но и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Тольятти. Однако именно тут, что называется «нашла коса на камень». В ноябре 2011 года Управление МВД по городу Тольятти возбудило уголовное дело по факту ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

388. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

А вот к сообщнику легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко — полковнику ФСБ Дмитрию Сенину — по всей видимости, самое прямое.
Кто кому должен На этом суде были представлены и документы от гражданина Черногории Боро Джукича.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

389. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Находящегося за пределами России банкира обвиняют в хищении средств кредитной организации на сумму более 5 млрд руб. Ранее Сергею Бажанову также было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов МБСП.
... должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет. «Фонтанке» известно, что материалы проверки временной администрации ЦБ из Москвы вернулись в Главное следственное управление ГУ МВД к февралю 2019 года ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

390. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

... назад отметил 60-летие, его богатую биографию, чин действительного госсоветника 1-го класса (соответствует генерал-полковнику Минобороны или МВД), а также многочисленные награды, среди которых есть ордена Почета и Дружбы, благодарности президента и ...
По словам господина Мусаева, господин Мень собирается изучить документы, освежить в памяти те события — «небольшой эпизод профессиональной деятельности» — и дать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

391. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены Как вице-президент ВТБ супруге Галине, героине "Панамских документов", гражданство покупал Юрий Соловьев Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

392. Владимира Байкова топит подлодка.

... и Валерия Пшеничного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 15 января на основании материалов, выделенных из предыдущего дела, возбужденного в декабре ...
Это был заведомо неисполнимый документ: компания не имела аккредитации в Минобороны и лицензии на такого рода работы.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

393. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

На Новорижском шоссе, когда джип двигался в пробке на небольшой скорости, дорогу ему перегородил автомобиль с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и двумя бойцами ОМОНа.
Бизнесмен утверждал, что свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы так и не был предоставлен.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

394. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

В промежутке между первым и вторым турами издание Mediapart опубликовало документы, якобы свидетельствующие о финансировании властями Ливии кампании Саркози в 2007 году.
Сейчас, как сообщает Le Point, полиция Франции также допрашивает Бриса Ортефё, другого экс-главу МВД в период правления Саркози и его близкого друга.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

395. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

... которое запретило госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», мотивировав это тем, что разработанные ей программы могут быть использованы российскими спецслужбами для получения доступа к американским правительственным документам ...
Потом он работал, в том числе, в МВД, и этот опыт был впоследствии очень полезен компании для организации борьбы с киберпреступлениями и налаживания взаимодействия с правоохранительными органами.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

396. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Тем не менее, имена "неустановленных должностных лиц" уже тогда были хорошо известны работникам прокуратуры и Следственного управления МВД РФ по Республике Башкоротостан, которые 22 января 2014 года вынесли постановление о возбуждении уголовного дела № 4010012 по фактам подделки документов.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

397. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Но спустя 10 лет оно возобновилось: МВД выяснило, что арбитражный управляющий Александр Довженко и не собирался искать активы «Дальней степи». Против него было возбуждено уголовное дело, а заменивший его в 2016 г. Кирилл Ноготков возобновил поиск активов. Высокий суд Лондона подтвердил его право запрашивать в Англии и Уэльсе все финансовые документы по делу и вызывать в суд свидетелей.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

398. Непризнанное российское гражданство Мераба Сухумского.

"Адвокаты Мераба настаивали, что он не подлежит выдаче из Италии в Казахстан, поскольку является гражданином РФ, однако оперативники МВД РФ установили, что он получил паспорт противозаконно. Это и стало поводом для вынесения постановления о запрете его пребывания в России", — сказал источник. Мераб Джангвеладзе обзавелся поддельным российским паспортом в Абхазии Мераб Джангвеладзе стал россиянином по документам в начале 2000-х годов, получив поддельный паспорт в Абхазии.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

399. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... руб. из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, не исключено, что к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного. В масштабных мероприятиях в рамках расследования громкого дела о самом крупном банковском мошенничестве было задействовано более 200 оперативников ГУЭБиПК, следователей следственного департамента МВД, а также спецназ Нацгвардии ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

400. Кухня частной армии.

Евгений Гуляев начинал карьеру в милиции Ленинграда в конце восьмидесятых, затем служил в петербургском РУБОП, в Главном управлении МВД России по Северо-Западному федеральному округу, закончил службу начальником отдела и полковником милиции.
Заметим, что документ не является юридически обязывающим и носит рекомендательный характер, но, согласно ему, ответственность за деятельность ЧВК несет государство-наниматель.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google