Поиск по "кому принадлежит центробанк". Результатов:
принадлежит - 11359
,
центробанк - 1020
.
Результаты с 381 по 400 из 517.
Результаты поиска:
- 381. Сергею Дубинкину определили строгий режим.
-
Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств.
Господину Дубинкину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) за то, что он держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя по инструкциям должен был иметь счет в структурах Центробанка.
Дата: 27.12.2011
Копия в Google
- 382. В бывшем банкире признали рейдера.
-
Он обвинялся в попытке рейдерского захвата офисного здания стоимостью более 138 млн руб., принадлежащего основному владельцу и председателю совета директоров банка Борису Давлетьярову.
В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях ...
Дата: 07.12.2011
Копия в Google
- 383. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.
-
Как говорится в этом документе, суд находит подлежащим удовлетворению заявление о взыскании задолженности и определяет в обеспечение иска наложить арест на принадлежащее Аленичевым имущество на сумму 439 439 доллара США 81 цент (в пределах цены иска).
«В последнее время велись переговоры о реструктуризации долга, шли консультации с юристами Центробанка, и в Росевробанке даже «нарисовали схему» такой реструктуризации.
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
- 384. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги. Но клиенты Межпромбанка уже начали забирать средства. Сейчас ОПК пытается продать акции принадлежащей ей Енисейской промышленной компании (ЕПК).
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 385. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.
-
В 2010 году Анна Босс была включена в список аффилированных лиц ОАО «Московский опытный светотехнический завод», которое принадлежит холдингу Бооса «Светосистема».
С 1996 года возглавляет отдел общественных связей Главного управления Центробанка РФ по Владимирской области.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 386. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.
-
Спустя год этот банк стал первым участником эксперимента Центробанка по внедрению института кураторства.
В них было отмечено, что при передаче дел из кассы «Вымпела» и принадлежащих ему обменных пунктов было похищено 159 млн рублей, а конкурсному управляющему предъявлены к оплате некие векселя «Вымпела» на крупную сумму, которые вызывают серьезные ...
Дата: 12.01.2011
Копия в Google
- 387. Вина банкира обналичилась в 6 лет.
-
... Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении ...
Из приговора следует, что хищение средств Центробанка Туркмении обнаружилось в сентябре 2002 года.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 388. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.
-
... обвиняются в том, что в середине 90-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» порядка 100 млн долл., принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и предназначавшихся «для финансирования долгосрочных госпрограмм и бюджетных организаций ...
— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России.
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
- 389. Финансовая половина.
-
У Центробанка есть специальное требование к новым акционерам: они должны декларировать доходы и их основной источник, напоминает партнер ФБК Алексей Терехов, это, по его мнению, может отчасти объяснить появление у МФК такого акционера, как Игнатова.
Она вправе распоряжаться средствами, принадлежащими ее фирме, по собственному усмотрению.
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
- 390. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
-
Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию.
Деятельностью принадлежащих Сокальскому банков особенно интересовался первый зампред ЦБ Андрей Козлов: после его проверок банкира не раз лишали лицензий.
Дата: 20.11.2009
Копия в Google
- 391. Непотопляемый эксперт Алексашенко.
-
На днях очередную порцию критики на правительство обрушил преподаватель Высшей школы экономики, бывший в лихие 90-е заместителем председателя Центробанка, Сергей Алексашенко.
Среди прочего следователями было установлено, что на счета, принадлежавшие Алексашенко, регулярно поступали деньги, полученные от схем реализации ГКО (напомним, что именно эти пресловутые ГКО и стали первопричиной кризиса 1998 года).
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
- 392. Сомнительный "Лидер".
-
А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Центробанка за «отмывание денег». В сентябре 2006 г. убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов – инициатор лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю.
Дата: 27.05.2009
Копия в Google
- 393. Ядерная война (2002).
-
Больше других министру понравился бывший зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, в то время руководивший банком «Русский стандарт».
«Не может быть такой ситуации, чтобы благодаря использованию административного ресурса и договоренности с предыдущим министром [атомной энергии Адамовым] Мельниченко принадлежала часть “Конверса”.
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
- 394. Взяли "Кредит".
-
Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали. Тем не менее активы в банке имелись. У банка был большой кредитный портфель. Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным. Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены.
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
- 395. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ...
1 октября 2008 года господин Резник вместе с коллегами выступил инициатором закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и поправок в закон о Центробанке, направленных на борьбу с финансовым кризисом.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 396. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
-
А Френкель по официальной версии следствия является заказчиком убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова в сентябре 2006 г. О братьях Магомедовых заговорили в 1993-1994 годах, когда началось их сотрудничество в Когалыме с Семеном ...
Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
Дата: 21.05.2008
Копия в Google
- 397. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.
-
С 2004 года Ирина Иванова работает в Центробанке.
29 процентов его акций все еще принадлежат государству.
Дата: 20.08.2007
Копия в Google
- 398. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
-
Тем более что мы одновременно проводили обыски сразу в нескольких банках, принадлежащих Сокальскому, -- «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк, КБ «Центурион», КБ «Вертикаль» и КБ «Витас».
-- Вот этот вопрос, скорее всего, нужно адресовать московскому главному территориальному управлению (МГТУ) Центробанка, которое допускает таких людей.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
- 399. Гнутые спинки.
-
... 1999 году она была связана с "Газпромом", а впоследствии работала в московской фирме "Беринг Консалтинг" (поставляет почтовое оборудование), клиентами которой являлись администрация президента РФ, Генпрокуратура, ФСБ, Центробанк, Сбербанк, МИД и проч ...
Наблюдатели не сомневаются в том, что именно Путину принадлежала идея о реанимации давнего уголовного дела.
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
- 400. Андрей Kozloff - американец.
-
Под крылом ЦБ оказались также почти все московские банки, принадлежащие чеченской и дагестанской диаспорам.
Уже потом, вернувшись в Центробанк, Козлов отблагодарит Тулина, назначив его, руководить всем банковским надзором страны.
Дата: 26.12.2005
Копия в Google