Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

... находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании "Светоч" — петербургской фирмы по производству тетрадей. Причем незадолго до указанного события стоимость этой не обладающей даже собственными помещениями фирмы оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100% в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб. Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот, естественно, не смог, и эта офшорная компания стала одним из крупнейших кредиторов ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

382. Андрей Гончаренко приобрел самый дорогой дом в Британии за ?120 млн.

Британский таблоид называет Гончаренко "теневым олигархом с офшорными активами".
Кроме того, по данным газеты, Андрею Гончаренко вместе с его отцом Николаем принадлежит 83% московской фирмы "Пламя", которая в 2012 году выступила заказчиком строительства ТЦ "Лотос-Сити" стоимостью 2,5 млрд долларов - крупнейшего проекта торговой ...
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

383. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... и Баранаускас владели несколькими офшорными компаниями в Доминике, Белизе, на Кипре, Багамских и Каймановых островах и через них осуществляли свои финансовые махинации. Кроме того, через принадлежащий Антонову швейцарский фонд средства направлялись на счет инвестиционного фонда Gemini Investment Fund Ltd в Latvijas Krajbanka. По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private Bank и фирмы Julius Baer & Co ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

384. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

На этот раз банкиров подозревают в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

385. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

"Максим Бакиев превратил Киргизию в офшорную зону",— говорит Темирбек Бекмамат уулу. По его подсчетам, фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Гибралтаре, Панаме и Новой Зеландии, только через Азияуниверсалбанк легализовали миллиарды долларов.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

386. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Из 95 фирм, «след» которых удалось установить, 34 имеют российские «корни».
«Список подтверждает репутацию Кипра как офшорной экономики, использовавшейся как перевалочный пункт для хранения больших сумм денег, прежде всего, россиянами, зачастую для того, чтобы уйти от уплаты налогов без внимательного анализа рисков ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

387. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Попавший таким образом в Россию товар, по версии следствия, начинал перепродаваться по длинной цепочке фирм. В ней обязательно находилась какая-то основная структура, зарегистрированная в российской офшорной зоне в Калмыкии.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

388. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат По делу о хищении из Моснацбанка $120 млн осужден только бизнесмен-исполнитель Колоян, банкиры-организаторы — на свободе Оригинал этого материала © "Росбалт", 01.08.2011, Деньги "Росвооружения" уже не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным фирмам.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

389. Маленькая прачечная премьер-класса.

— Р. А.) и целый ряд других фирм, — продолжает Пабло Себастьян, — номинально управляются двумя юристами — Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером (документы).
С развалом Советского Союза «пропаганда на капиталистические страны» потеряла свою актуальность, но Смит и Хаслер, видимо, сохранили связи с Россией, что в условиях становления российского капитализма и офшорных льгот Лихтенштейна открывало широкие ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

390. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Банк, неожиданно согласившись помочь никому до той поры неизвестной фирме, выделил запрашиваемую сумму. Впрочем, чтобы все не выглядело столь уж очевидным, кредит был выдан с официальной формулировкой «для пополнения оборотных средств ЗАО «Премьер Эстейт». Залогом стали акции самого ЗАО «Премьер Эстейт» стоимостью всего в 10 тыс. рублей. Фирма перечислила сумму структурам «Интеко», потом деньги ушли на офшорный счет Елены Батуриной, которая смогла погасить 90% своих долгов.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

391. За "Ленту" потянут силовики.

Суть проста — ВТБ покупает в Китае 30 буровых установок стоимостью $10 млн каждая, но не напрямую у производителя, а через офшорную кипрскую фирму. Услуги этой фирмы банк оценил в $150 млн, в результате чего стоимость каждой установки увеличилась на 50% и составила $15 млн. Затем эти установки сдаются в аренду, но опять через посредника — созданное буквально накануне ООО. Эту схему подробно разобрал один из миноритариев ВТБ Алексей Навальный.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

392. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

393. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

394. Газовый бен Ладен.

На самом деле фирма просто отмывала деньги.
Более того, многие офшорные компании, обслуживавшие предыдущего транзитера, продолжали работать в единой схеме с новыми компаниями.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

395. Как дают взятки в России.

Чтобы не стать жертвой европейской борьбы с отмыванием, наиболее продвинутые любители иностранных счетов, по словам Панфиловой, создают за рубежом сеть компаний, которым и переводятся деньги за якобы оказанные этими фирмами консультационные услуги. “При этом проще всего, конечно, работать с офшорными банановыми республиками, где высокооплачиваемые юристы следят за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

396. Мимо кассы.

Его суть в специально рассчитанных ценах между производственным предприятием, снабженческими и сбытовыми фирмами: реализуя продукцию по ценам, значительно ниже рыночных, такие фирмы становятся центрами, куда стекается прибыль базового бизнеса. Как правило, такие «центры прибыли» с целью уклонения от налогов располагаются в офшорных зонах.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

397. Чьи миллиарды.

Депутатов смущает, что “Газпром” делится миллиардными доходами с швейцарской офшорной фирмой.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

398. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Учредителем «Укринвест Холдинга» как раз и является офшорная фирма с откровенным названием «НОСИЛКА Лимитед».
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

399. "Сбор компромата на политических противников."

По версии следствия, часть похищенных господином Хоменко денег якобы проводилась через российские подставные фирмы и оттуда переводилась на счета компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги поступали на счет компании Satotrans SA в женевском банке и, наконец, переправлялись на счета трех офшорных фирм – Leverton Ltd, Dreamwork Holding Ltd и Belleview Ltd. Следствие обратило внимание на то, что собственником компании Satotrans SA и распорядителем трех счетов этой компании был один из братьев ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

400. Пятно на асфальте.

... этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным липовым договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), оттуда уходила в BONY. Дальше, как установила федеральная прокуратура Лозанны, деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм -- Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По данным швейцарской полиции, через эти фирмы только средств, похищенных при строительстве МКАД, прошло на 20 ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google