Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Контакты с криминалом

В последнее время усилилась "текучка" этой категории работников, имеющая следующие причины: - низкий уровень заработной платы; - отсутствие перспектив служебного роста при недостаточно прочных связях в руководстве банка; - значительные "ножницы" в ...
... центрального офиса банка: 1. Главное валютное управление, тел.: 924-1262. Руководитель - Першин Александр Владимирович. 2. Управление международных расчетов, тел.: 923-7707 Руководитель - Толстохлебова Наталия Николаевна. 3. Отдел клиентуры, тел ... Копия в Google

382. Вопросы безопасности Менатепа

В 1994 году в банке МЕНАТЕП создано Информационно-аналитическое управление (неточно), которое возглавляет бывший руководитель Центра общественных связей Министерства безопасности Карабаинов.
3 отдел (сопровождения особых грузов). Копия в Google

383. Криминальная биография

Но, судя по всему, связь между ними все равно осталась. Доходность украинских облигаций достигала 70%! И, конечно, отношения Виктора Андреевича с крупными финансовыми компаниями, обогащавшимися за счет таких операций, не ограничивались Merrill Lynch. Пирамида ОВГЗ рухнула в 1998 году. Тогда же убили Вадима Гетьмана, человека, который по странному стечению обстоятельств стоял во главе банка, специально созданного для проведения операций с ОВГЗ - для избранных западных кредиторов. Утратив около 3 ... Копия в Google

384. УДО по понятиям.

[...] Стоит отметить, что данная статья УК — «освобождение от наказания в связи с болезнью» не предусматривает никаких мер контроля за оказавшимся на свободе осужденным, в отличие от освобожденных по УДО, которые должны отмечаться в ...
А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

385. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992–1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги. Те, кто получат большие деньги, станут сильными и перебьют нас или пересажают, что в итоге и получилось, все сбылось. Уже намного позже связь той самой банановой компании JFC с поставками кокаина получила новое ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

386. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

В регистрации WiMAX Holding помимо Адоньева принимали участие совладелец компании Expatel (занимается строительством сетей связи для «Мегафона» и «Скартела») Альберт Авдолян и член совета директоров Балтийского банка развития Дмитрий Гордович ...
... 18%), остаётся Дмитрий Швецов (34%), миноритарным акционерам принадлежит 3%. По версии Интерфакса, по итогам первого полугодия ББР Банк по размеру активов занимает 61–е место в РФ (107 млрд), по объёму привлечённых депозитов физлиц — 54–е (30,3 млрд ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

387. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

... держать счета [в банках]». Пригожин долго отрицал какую-либо связь с Meroe Gold или ЧВК Вагнера. Он даже подавал в суд на СМИ, утверждавшие, что военная компания принадлежит ему. Лишь в сентябре бизнесмен признал, что действительно основал ее. Как раз тогда в интернете появились видеоролики, в которых Пригожин он вербует российских заключенных для войны в Украине. Ранее журналисты Intercept в рамках совместного проекта с OCCRP подробно описали, как Пригожин пытался оспорить связь с ЧВК Вагнера ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

388. Миллиардер на пенсии.

Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы. На следующий год загадочная компания QAZ42 Investment получила 3 процента в Jusan Technologies и его миллиардных активах, что уменьшило долю «Назарбаев Фонда».
Между этими предприятиями и активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов нет очевидной связи.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

389. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

... желанию, в связи с переходом на общественную деятельность». Такое сообщение появилось на официальном сайте холдинга, в котором аккумулированы все государственные финансовые институты развития: Банк развития Казахстана, Отбасы банк (Жилищный ...
Перечисления туда по состоянию на 17 января превысили 12,3 млрд тенге — более 2 млрд руб. Известный казахстанский экономист, внештатный советник президента Токаева Олжас Худайбергенов, только что назначенный членом правления фонда «Казахстан халкына ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

390. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @infobomb, 22.09.2021 20:03: США блочат биткоины борца Михаила Мамишвили.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

391. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора. В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

392. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой ...
Эту гарантию известный предприниматель еще несколько лет назад выдал в обеспечение обязательств Антипинского НПЗ. В связи с тем что НПЗ не исполнил свои обязательства по соглашениям предоплаты под будущую поставку, VTB Commodities обратилась к ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

393. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

394. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Последняя итерация системы, СОРМ-3, которая способна выполнять сбор и долговременное хранение данных со всех видов связи, от телефонных переговоров до интернет-трафика (в режиме реального времени), должна была войти в строй еще пару лет назад ...
Легкий доступ к таким сведениям необходим и в службах безопасности предприятий («профессиональное владение» «серыми» СУБД упоминается во многих объявлениях о найме), и в банках или страховых компаниях, и даже в тех ведомствах, которые имеют доступ к ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

395. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

396. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

397. Бездонная депутатская тумбочка.

... с бизнесменом «Эрде банка». Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО. В Украине директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED выступает полтавский бизнесмен Вячеслав Науменко, который известен масштабными гуманитарными поставками бойцам ВСУ в АТО и ярой ненавистью к России. В 2014 году он провел недешевую избирательную кампанию в Полтаве, выдвигаясь от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Это далеко не единственные близкие связи Дмитрия Цветкова с ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

398. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Самыми таинственными оказались самые скромные доноры — Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений, зарегистрированные по московскому адресу Банный переулок, 3, где находится центральный исполнительный комитет «Единой России».
Владимир Путин и Геннадий Тимченко Губернатор Московской области Андрей Воробьев и «Русская аквакультура» не ответили на вопросы о связях между Русской рыбной компанией и партийными фондами.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

399. Обогатительные технологии "Делойта".

Особенно показательным в этой связи является сотрудничество «Делойта» с банками.
3. Вывод почти 10 млн долл.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

400. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Сумма той сделки составила $450 млн. Весь «Телекоминвест» тогда был оценен в $3 млрд, а весь «Мегафон», соответственно, в $9,5 млрд.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google