GUNVOR SERVICES SA и филиал кипрской GUNVOR INTERNATIONAL сидят в одном и том же доме 63 на Ру дю Рон и имеют один телефон на двоих.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
В своей книге Фридман подробно останавливается на мошеннических операциях с ценными бумагами в Канаде и США американской компании "YBM Magnex International Inc".
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Весь архипелаг, раскинувшийся на площади около 3 кв. км, вместе расходами на реновацию стоил иллюзионисту $95 млн. Для сравнения, крупнейшая сделка на Эксуме за последние годы случилась в 2009-м: имам Ага-хан выложил $100 млн за остров Белла площадью около 1,4 кв. км. «Ключевые острова — это Муша и Раддер Кат-кей, — оценивает президент риелтора Damianos Sotheby’s International Realty Джордж Дамианос.
Дата: 16.05.2024
Копия в Google
В Transparency International сообщили The Times, что владельцы 52 тысяч объектов недвижимости в Великобритании остаются анонимными.
Дата: 13.02.2023
Копия в Google
Глава Transparency International Илья Шуманов обратил внимание на то, что агенты ФБР смогли арестовать Мастерса в том числе из-за просчета компании.
Дата: 23.01.2023
Копия в Google
Forbes.ru, 09.12.2022, "На Сардинии "таинственно исчезла" арестованная яхта "российского олигарха": Недвижимость заморозили в апреле, ее стоимость оценивалась на тот момент в €105 млн. [...] Яхту Aldabra построила итальянская верфь ISA в 2021 году, она вмещает до восьми пассажиров и четырех членов экипажа, следует из информации на сайте Boat International.
Дата: 23.01.2023
Копия в Google
Вложения в гостиницы окупаются гораздо дольше, чем в офисную или торговую недвижимость, такие объекты рассчитаны на долгосрочных инвесторов, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик.
Дата: 04.09.2020
Копия в Google
В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций «Роснефти» за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Дата: 15.08.2019
Копия в Google
[...] Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
4 марта проводилось еще одно заседание по другому иску Промсвязьбанка к трем компаниям — PSC B.V., Peters International, Fintailor, которые участвовали и в первом процессе.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
... Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на государственных должностных лиц, политических руководителей или их представителей с целью оказания влияния на принятие управленческих решений в пользу конкретной группы (определение Transparency International, anti-corruption glossary ...
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
Потенциально инвестор может рассчитывать, что в будущем сдаст в аренду это здание и по более высоким ставкам, что повысит его доходность», — поясняет он. По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, доходность здания может находиться в районе 4-4,5%, а средняя чистая ставка аренды — на уровне ?350-375 за квадратный метр в год. «Цена приобретения актива является рыночной, инвестиционный рынок очень активен и купить объект по цене ниже рынка редко представляется возможным ...
Дата: 25.07.2018
Копия в Google
Во время кампании за помилование Эдварда Сноудена, организованной правозащитными организациями American Civil Liberties Union и Amnesty International и приуроченной к выходу фильма «Сноуден» Оливера Стоуна, The Washington Post неожиданно выпустила редакционную колонку под заголовком «No pardon for Edward Snowden» («Нет помилованию Эдварда Сноудена»).
Дата: 20.09.2016
Копия в Google