Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дедушкины яйца.

Но мутная водичка банковского скандала помогла возродиться и еще одному финансовому разбирательству.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

402. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Этот неожиданный поворот событий в рамках "Рашагейта" произошел после того, как следственный судья Лорен Каспер-Ансермет разослал всем швейцарским банковским учреждениям письмо, состоящее всего из 24 строк.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

403. Дело Хакера №1

Одним из первых он применил компьютеры в банковской сфере. Копия в Google

404. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Еще в конце 2018 года нью-йоркский суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых он признал вину по четырем пунктам обвинения, среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

405. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Банковская система отправителя идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и номером счета CH92 0826 8103 2400 9000 1. Таким образом, данные электронной платежной системы совпали с данными, которые стали известны из ранее полученных документов.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

406. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

*** У Станислава Иванова нашли ядовитые транши Предприниматель и "теневик" из Санкт-Петербурга оплачивали прокурору "некоторые вещи" со своих банковских карт Оригинал этого материала © 47news.ru, 31.10.2016, У прокурора Иванова все же нашли ядовитые транши Евгений Вышенков Арестованные бизнесмены показали на прокурора Ленобласти Иванова.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

407. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В последнем случае речь, как правило, идет о людях, необходимых для сравнительно несложной работы, например копирования интерфейса банковских систем и сайтов.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

408. Банки, Bentley и "быки".

В частности, владельцы пакетов акций Уралприватбанка Татьяна Жигулина и Наталья Тырина имеют общий знаменатель в лице Натальи Кремлёвой, у которой уже есть опыт работы в банковской сфере.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

409. Проклятие "черного девелопера".

Именно на ПИКе Жуков отточил свое мастерство по части вывода активов, увода банковских кредитов и виртуозного «прокидывания» вчерашних компаньонов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

410. Пенсионная схема "Связь-банка".

Договор предусматривает, что ПФР обязан ежемесячно не менее чем за три банковских дня до начала периода доставки перечислять на пенсионный счет «Почты России» аванс не менее чем в 25% средств, «необходимых для доставки пенсии в текущем месяце».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

411. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В нашей стране отмываются десятки миллиардов долларов США. Банки Наделя, Гуревича и иже с ними при активном участии властей поглотили весь банковский сектор.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

412. Последний отказ.

Реформа разделила российскую банковскую систему на слои, как масло и воду.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

413. Предвыборный счет Путина.

© "Новая газета", 25.10.2004 Счет № 40810810800020005501 По банковскому счету российского президента можно предсказывать судьбы людей, бизнесов и уголовных дел Роман Шлейнов Владимир Путин: получатель и плательщик Если президент выступает за финансовую прозрачность, а говорит он об этом не первый год, то нужно с него и начать.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

414. Семибанкирщина.

11 ноября 1992 г. банк "Менатеп", тогда еще небольшой, сделал заявление об открытии в своем составе специального подразделения "для банковского обслуживания финансово-промышленной олигархии", т.е. клиентов с личным состоянием не меньше 10 млн. долларов, требующих "эксклюзивного подхода".
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

415. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Решение по апелляции, поданной: Республикой Казахстан, Нурсултаном Назарбаевым (Астана, Казахстан) и компанией Orel Capital Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, представляемых адвокатом Женевы Аленом Бержером на постановление от 29 июня 2000 г. Уголовного апелляционного суда кантона Женевы (уголовное наказание - арест документов и банковских активов).
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

416. "Пинкертон" идет по следу

Поскольку не известна никакая личная информация по Kenneth Nicholl, пришлось добывать эту информацию - отсюда задержка при доступе к банковским файлам. Копия в Google

417. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

418. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

А в банковских кругах к нему приросло прозвище Геракл, которое даже его недоброжелатели произносят с уважением.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

419. Самый равноудаленный олигарх.

К тому же Коган, почувствовавший тягу к банковскому бизнесу, вовсе не собирался останавливаться на ПСБ. В его планы входило получение контроля над другим питерским монстром - банком "Санкт-Петербург", обслуживавшим значительную часть бюджетных счетов города.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

420. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии Оригинал этого материала © RTVI, 04.12.2022, В США экс-депутата Рады обвинили в отмывании денег, Фото: Focus.ua Даниил Адамов Андрей Деркач В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google