Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дыра в блокчейне.

... на самом деле у кошелька нет необходимых активов для выполнения этого требования. Лукошиене из Центра передового опыта в борьбе с отмыванием денег приходит к выводу, что криптовалюта не является надежным активом с точки зрения акционерного капитала ...
Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

402. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

... Боголюбову и двум их бизнес-партнерам, связанный с вероятным выводом средств из ПриватБанка и покупкой за них активов в Соединенных Штатах. Коломойский отрицает обвинение властей США. Все американские активы, по его словам, он купил за деньги ...
... замком XV века во Франции и апартаментами напротив Эйфелевой башни — "Схемы", Фото: nv.ua, Иллюстрации: via "Радио Свобода" Ольга Березюк Игорь Коломойский Журналисты проекта "Схемы" ("Радіо Свобода") и Scanner Project нашла у бизнесмена Игоря ...
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

403. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

404. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Фальсификация документов, подкуп судей, использование коррупционных связей в правоохранительных органах, попытка захватить компании для последующего вывода их активов...
При этом заинтересованные в этих сомнительных схемах дельцы распускают слухи о том, будто за петербуржцем Гордовичем Д.Г. стоит, якобы, его давний знакомый сибиряк Чемезов Сергей Викторович, глава госкорпорации «Ростех».
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

405. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021 ...
По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

406. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова Квартира в Монако, отель с баром в Швейцарии, дом с пляжем в Финляндии, апартаменты в "Москва-Сити" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Жена сдалась и вышла ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

407. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Вот ту же мошенническую схему провернул и экс-губернатор Дубровский. Пока одна его компания банкротится, этот хитровыпиленный «челябинский араб» пытается вывести активы, чтобы кинуть кредиторов.
Кстати, из того факта, что интерьеры выбраны по вкусу товарища магнитогорца (они очень похожи на «бохатый» дизайн его «чердака» на Никольской), и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

408. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии Экс-предправления банка "Советский" участвовал в выводе заведомо невозвратных кредитов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина ...
Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

409. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Действия руководства банка по «крупномасштабному выводу активов» привели к краху финансового учреждения.
Признаки "схемы" Лицензия у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов, была отозвана в декабре 2017 года.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

410. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Пока это имя вам ни о чем не говорит, но наберитесь терпения — скоро оно окажется связующим звеном между важнейшими элементами схемы. Миловка не единственный актив, принадлежащий «Градиславе» в Плесе.
Их можно найти на сайте налоговой инспекции, но из информации оттуда сложно сделать корректные выводы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

411. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию.
По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

412. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... в совокупности превысил 50% балансовой стоимости активов ОАО НК «Башнефть». Разумеется, ошибкой было бы думать, будто президент «Башнефти» и его зам были настолько неосмотрительны, что, разрабатывая схему «сравнительно честного» отъема денег у ...
Александр Корсик, занявший кресло президента компании лишь в 2011 году, действуя рука об руку с вице-президентом ОАО НК «Башнефть» по снабжению углеводородным сырьем Русланом Геншем, всего за три года создал на бумаге обширную империю по выводу ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

413. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Его компания Convers Group владела активами в Литве и Украине.
В интервью ЭП Антонов делится эмоциями о том, как это — быть очень богатым и потерять все; какие выводы он сделал; что важнее — большая власть или большие деньги; и даже почему украинские бизнесмены одеваются по-другому.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

414. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Путин заявил, что в ряде областей ЦФО действует схема по аккумулированию и выводу средств в офшорные зоны. Вот цитата: «Всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. Организаторами схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании».
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

415. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой ее акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала ...
Обвиняемые в многомиллиардном мошенничестве и незаконном выводе средств не комментируют ситуацию.
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

416. Как снимался Мультибанк.

... документы, описывающие схемы движения денежных средств в сделке по продаже структурами МДМ-банка подконтрольного ему Мультибанка ряду физлиц в августе 2010 года. Эти схемы отчасти помогают понять, каким образом Мультибанк обанкротился меньше чем через год после смены владельцев. Причем обстоятельства его банкротства напоминают крах банков предпринимателя Матвея Урина, использовавшего целую группу банков для финансовых махинаций и вывода активов. Как следует из документов по сделке, "схемы Урина ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

417. "Мне пригрозили расправой".

Экс-партнер владельца "Ямалтрансстроя" Игоря Нака обвинил "команду члена правления "Газпрома" Ярослава Голко" в выводе и обнале 25-35 млрд руб. Оригинал этого материала © URA.Ru, 26.07.2011, Фото: Накануне.Ру, gazprom.ru "Мне пригрозили расправой.
Предложил Наку и Леоненко выкупить по стоимости чистых активов принадлежащие мне 25% акций ОАО «Мостострой-13».
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

418. Цена соли.

["Огонёк", 20.07.2009, "Миллиардер-отличник": Схема, по которой действовал Рыболовлев, была проста: он получал от "Уралкалия" деньги за ведение реестра, на них скупал у работников акции, затем продавал пакет на рынке по более высокой цене, на ...
Активы бизнесмена за бесценок мог скупить кто-нибудь из конкурентов.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

419. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования казахстанскими правоохранительными органами, обвинившими его в выводе активов «БТА Банка» на многомиллиардную сумму. К примеру, АО «БТА Банк» фактически утерял контроль над своими дочерними банками на территории стран СНГ, в т.ч. в России над ООО «БТА Банк», председателем совета директоров которого остается Мухтар Аблязов. Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

420. О покупке ЮКОСом контрольного пакета Госдумы.

По мнению экс-премьера, если бы документы, непосредственно касающиеся схем налоговой оптимизации, применявшихся ЮКОСом, были бы представлены в суде, содержащаяся в них информация и выводы разрушили бы доводы обвинения по этим пунктам.
О покупке ЮКОСом контрольного пакета Госдумы По словам Касьянова, Путин признался ему в политических мотивах преследования Ходорковского, а позднее у президента РФ и его окружения возникло "желание завладеть активами" Оригинал этого материала ...
Дата: 22.07.2009 Копия в Google