Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения. Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

402. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб. Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК ...
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

403. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

По версии следствия, хищение бюджетных средств составило 217 млн рублей. Уголовные дела возбуждены еще в прошлом году", — сказал он. По его словам, дела возбуждены по статьям 290 УК РФ ("Получение взятки") и 291 УК РФ ("Дача взятки"). — Врезка К.ру В пресс-службе ГУ МВД по Мордовии не смогли оперативно предоставить комментарий.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

404. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Теперь следствие, судя по всему, сосредоточилось на экономической составляющей деятельности господина Фургала.
С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

405. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

... с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание ...
ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

406. Традиционную дань с ЧОПов сочли взяткой.

Вечером того же дня Анатолий Сипаренко передал собранные аналогичным способом 140 тыс. руб. председателю КС, заместителю начальника подмосковного ГУ Росгвардии и руководителю управления лицензионно-разрешительной работы главка Сергею Филатову.
Днем позже СКР добился судебного ареста офицера на два месяца; пенсионер остался дома, дав следствию подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

407. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... следствие позволило скрыться за рубежом, и теперь привлечь их к ответственности сложно. Следствие привлекло к ответственности не всех должностных лиц структур Лиллевяли, заявил РБК адвокат Игорь Давыдов, который представляет интересы группы из 20 потерпевших: «В отношении не всех лиц возбуждено уголовное дело, а значит, они не объявлены в розыск, их имущество не арестовано и не разыскивается. Многие из них даже не допрошены в качестве свидетелей», — заявил адвокат. РБК направил запрос в ГУ МВД ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

408. Павла Блинова "припарковали" под арест.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По версии следствия, глава ведомства дал распоряжение рабочим муниципального предприятия произвести сортировку строительного и бытового мусора.
Дата: 08.10.2020 Копия в Google

409. Криминальные артели Александра Карася.

... Машкин Александр Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александру Карасю. При этом арестовать его не удалось — прямо в Тверском райсуде у бизнесмена случился сердечный приступ, и он оказался не в СИЗО, а в реанимации. По версии следствия, участники ОПС господина Карася незаконно добыли, очистили, привезли в ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

410. Марину Лукашевич взяли за "распил".

По версии следствия, они причастны к хищению 40 млн бюджетных рублей в 2016 году при исполнении контракта об автоматической обработке научных данных для нужд тогдашнего Минобрнауки.
Михаил Попов Невзирая на высокие должности фигурантов, следователи ГСУ ГУ МВД по Москве, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, возбудили на основании материалов оперативников УЭБиПК уголовное дело о мошенничестве в особо крупном ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

411. Владимир Воронцов грозил показать чужой член.

... Кадр из видео: via "Фонтанка" Николай Сергеев Владимир Воронцов Как стало известно “Ъ”, в пятницу Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство главного следственного управления ГУ МВД по Москве об аресте создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он подозревается в вымогательстве денег у своего же бывшего коллеги за непубликацию его интимной фотографии. По данным “Ъ”, сейчас следствие проверяет господина Воронцова на причастность сразу к нескольким криминальным эпизодам ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

412. Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение.

... в этом преступлении от Рауфа Арашукова, которого следствие теперь считает его заказчиком. Второй эпизод связан с убийством в том же 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, заказчиком которого следствие также считает бывшего сенатора Арашукова. Долгое время местные оперативники не могли выйти на свидетелей данного преступления. Но когда осенью 2018 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

413. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

Два месяца (с февраля по апрель 2019 года) он провел в СИЗО по обвинению в хищении 1,3 млрд руб., но затем по ходатайству следствия суд перевел его под домашний арест.
В апреле 2018 года ГУ МВД России по Новосибирской области завело на руководителей фирм—поставщиков клиники ООО «Компания "Фито"» и ООО «Терра» уголовное дело о картельном сговоре на сумму 426,3 млн руб., которое сейчас находится на рассмотрении суда.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

414. Кай Метов и сын сенатора Брилки банкротят бизнес-партнершу певца.

Ее подозревают в хищении более 1 млрд руб. Серийное мошенничество Уголовное дело в отношении бизнесмена Елены Филипповой было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию ...
По версии следствия, Филиппова заключила договор купли-продажи и уступки права на квартиру на Новом Арбате.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

415. Лихое прошлое Андрея Панкова перечеркнуло карьерное будущее.

Как полагает следствие, изготовили фальшивые документы подчиненные Андрея Панкова Виталий Шуба и Григорий Карпенко. Впоследствии в соответствии с фальшивками гендиректор юридической фирмы ТВВ Валентина Терская размежевала участки и зарегистрировала права подставных лиц на них в Росреестре. Однако реализовать землю злоумышленники успели не полностью. В апреле 2015 года по факту земельных махинаций было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались оперативники УФСБ, ГУ МВД и СУ ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

416. Крывший матом руководство страны Олег Коваль арестован.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы Коваль, являясь на тот момент заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", при помощи ...
С 2009 по 2014 год занимал пост заместителя генерального директора в ОАО "Газпром газораспределение", а до этого руководил ГУ обустройства войск Минобороны.
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

417. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

... Кристалл» и «Голден Палас»), в 2018 году подал в Таганский суд жалобу на бездействие следствия. Еще три года назад ГСУ СК РФ по Москве были выделены материалы для возбуждения дела о захвате казино группировкой Шакро молодого, после этого они просто исчезли. Жалобу Нерсисяна поддержала и прокуратура. В ходе слушаний от отдела МВД по Таганскому району пришел, казалось бы, вразумительный ответ — в апреле 2016 года материалы были переданы в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве, откуда они не возвращались ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

418. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

419. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

По версии следствия, бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, Орешников-Резник предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, что позволит получить условный срок.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

420. Виктор Шафорост жжет за родного опера.

По данным следствия, бизнесмен воспринял угрозу всерьез и передал вымогателям требуемую сумму. По ходатайству следствия Пресненский суд Москвы арестовал до 13 апреля всех фигурантов уголовного дела. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 161 (грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Мосгорсуд на днях признал это решение законным. Тем временем в ГУ МВД по Москве “Ъ” сообщили, что все оперативники—фигуранты ...
Дата: 13.06.2018 Копия в Google