Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Служба удовлетворила ходатайство ООО «Полярон», зарегистрированного в Усть-Лабинске Краснодарского края, на приобретение 99,9% столичного ООО «Фор Медиа», головной компании медиахолдинга.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

402. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... Шулепов заплатил деньгами банка 100 млн рублей за акции столичного часового завода МОАО "Слава", которые, согласно экспертизе, не стоили вообще ничего. В 2013 году основным "героем" публикаций стал заместителя председателя правления ВЭБа Анатолий Балло. Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах. Еще один эпизод с Балло — хищение $14 млн, части кредита, выданного компании ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

403. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Суд: В августе 2017-го O1 Group разместила облигации на 65 млрд рублей, часть из них купила «ФК Открытие» перед своей санацией, погасив кредиты и выведя из-под залога активы на 30 млрд рублей.
*** 15. Capital Group Небоскребы: В трех проектах Capital Group реализует самые высокие здания на столичном рынке новостроек: ОКО (354 м), «Город столиц» (302 м) и «Триколор» (192 м).
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

404. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... в Татфондбанке и ИнтехБанке, хотя к империи Роберта Мусина и его стилю работы банк Коркунова вроде бы не имеет никакого отношения. Так, серьезнее всего была переоценена чистая ссудная задолженность, то есть те кредиты и займы, которые выдавал банк ...
Адвокат потерпевшей стороны Рубен Маркарьян обжаловал это решение, посчитав, что «в желании проводить доследственные мероприятия подальше от Москвы, в то время как хищение денежных средств было совершено со счетов в столичном “Открытии” и Альфа-банке ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

405. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие зимних Игр 2014 года) и даже открывала бутик-отель в Красной Поляне в партнерстве с дизайнером Денисом Симачевым, потратив на это 2,5 миллиарда рублей, большую часть из которых составляли кредиты ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

406. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Структура Беляева работает явно вопреки нормальной логике: по данным агентства Moody’s, объем кредитов, выданных связанным сторонам банком «ФК Открытие», уже в два раза больше капитала этого банка. Известно, например, что за 6 месяцев 2015 года банк ...
Или рассказать о своем выступлении накануне президентских выборов 2012 года со сцены Кремлевского дворца, когда Беляев призвал приглашенных им представителей столичного бомонда на оплаченное «Открытием» гала-шоу цирка Дю Солей выйти на московские ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

407. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

В середине 90-х годов директор института, академик Виктор Пивоваров, решил заняться жилищным строительством и для этих целей взял многомиллионные кредиты в трех банках.
... банка, и в 2015 году выручка составила 24 208 рублей. ЦУР направил официальный запрос в Альфа-банк, кто оплачивал вертолет, аренду внедорожников и услуги проводников, но ответа нет уже больше недели. Кстати, корзина лисичек на столичных рынках в ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

408. Большая Якутская инвестиционная дыра.

... Борисовым столичного «НР-Банка». Однако тут все не так просто: «НР-Банк» сам аффилирован с РИКом. Ситуацию уже в тот момент, когда за скандалом начали активно следить местные СМИ, Алексеев объяснил так: «РИК-Финанс не был основателем «НР-Банка», он лишь в 2007 году разместил там депозит на сумму порядка 700 миллионов рублей со ставкой в 7% годовых. В кризис 2009 года банк не смог вернуть все деньги, поэтому частично долг пришлось отдавать активами банка. (Компания-владелец банка — «Высокие ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

409. Путь "черного" Вдовина,

... себя и капиталы именно там. Поэтому логичен вопрос: если банкир с позволения Банка России, разоряет банки, берет кредиты (некоторые, как мы знаем, не отдает), имеет банк для легкого вывода денег за рубеж, а также недвижимость в Великобритании, не ...
... головной банк (он находился на Востоке России) не смог пережить лихие 90-е, и разорился, зато московский филиал удалось спасти. К тому моменту — в 1994 году, московский филиал в разы превосходил по балансу свою «маму», и в спасении именно столичного ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

410. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко Президент Украины скупал голоса парламентариев в Раде на деньги из кредитов МВФ Оригинал этого материала © РИА "Новости", 02.12.2016, Украинский депутат заявил, что ...
Этот визит напряг минимум двух участников столичного бомонда: Льва Парцхаладзе, владеющего квартирой в этом доме, и Александра Онищенко, у которого в этом помещении офис.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

411. "База негодяев".

Как выяснила служба безопасности, ранее «Ходорковский» уже обращался за кредитами в банки и представлялся то Давидом Ткачевым, то Давидом Розенбергом и сумел каким-то образом выманить у сахалинского бизнесмена $200 тыс. Другой персонаж представился ...
По словам столичных оперативников, скорее всего, разводкой занимаются мошенники, купившие клиентские базы на Митинском радиорынке.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

412. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

... 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после чего перестал обслуживать кредит. Проведенная банком в мае 2016 года проверка, как следует из заявления кредитного учреждения, позволила выявить 12 сомнительных сделок, связанных с ...
Тогда столичное управление МВД по борьбе с экономическими преступлениями заподозрило, что выданные сети кредитные средства передавались сторонним фирмам — вопреки условиям соглашений с банками.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

413. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита.
Дмитрий Герасименко был заочно арестован Тверским райсудом Москвы по ходатайству столичного ГСУ ГУ МВД, которое также заочно обвиняет его в растрате (ст. 160 УК). Как полагает следствие, бизнесмен мог быть причастен к хищению кредита на сумму $65 млн ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

414. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... как и в "Копейке", обеспечивался за счет кредитных средств: "ЦентрОбувь" кредитовалась в полутора десятках банков. Источники "Денег" подтверждают, что кредиты под развитие сети выбивал именно Ломакин: учитывая успешность его проектов, хорошее знание ...
С таким запросом банк, являющийся одним из крупнейших кредиторов "Центробуви", обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

415. Как уводили "молдавский миллиард".

... кредиты в Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii. Причем все, кроме Contrade SRL и Davema Com SRL, кредитовались сразу в трех лопнувших банках, которые, согласно отчету Kroll, контролировались молдавским бизнесменом, тогдашним председателем админсовета Banca de Economii, а ныне мэром Оргеева Иланом Шором. Для четырех из этих компаний — Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com и Dracard SRL — была установлена программа интернет-банкинга от Banca Sociala по одному и тому же столичному ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

416. От лесопилки до офшоров.

... Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и ...
Чиновника взяли прямо в столичном аэропорту «Домодедово», откуда он собирался направиться в отпуск за границу.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

417. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

... шума неприятную историю с пропавшим инвестиционным кредитом Дрезднер-банка в несколько миллионов долларов, который был взят областью под гарантии регионального и федерального бюджета и перечислен в ЗАО «Балтптицепром», которым руководил в те годы Куровский. Однако, как написали наши коллеги из электронной газеты «Век», благодаря наличию связей в прокуратуре, уголовное дело закончилось ничем. А Эдуард Куровский, о котором ходила слава игрока в известных столичных казино, продолжал процветать ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

418. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Компания активно сотрудничала с банком Сахалин-Вест, а после того, он лопнул, у строителей начались проблемы. Вроде бы, КапСтрою был обещан кредит в 500 млн в Сбербанке, но не срослось, дали только 100 млн, что было мало.
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

419. 100 миллиардов коню под хвост.

Изучив состояние дел, 5 мая нами было дано указание исправить отчетность организации и обратиться в ГК "АСВ" с просьбой о санации банка (предоставив достаточное количество активов) для выделения кредита санирующей организации", — говорится в ...
Карьера Анждея Мальчевского круто меняется в 1995 г. Сначала он становится первым заместителем генерального, а спустя год генеральным директором столичного ОАО "Картонтара" в Текстильщиках.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

420. Из Администрации президента на автокомбинат.

В один момент при помощи ранее выданного небольшого кредита банк сумел заполучить в собственность ТЦ «Смоленский пассаж» и ряд других крупных объектов. В 2005 г. УВД ЦАО возбудило в отношении руководства банка уголовное дело.
... Черкизон", теперь — Покровскую базу Петр Иваненко Покровская плодоовощная база, которая была закрыта после погромов в столичном районе Бирюлево, может переехать на территорию автокомбината №36, расположенного на улице Василия Петушкова в Москве ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google