Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Плата за входной билет.

В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

402. У каждого хора есть свой Кантор.

Кантор-младший не хочет сам становиться объектом следственных мер, поэтому и получил загодя гражданство Израиля и приобрел жилище в Швейцарии.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

403. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

Речь идет о миллиардах долларов, которые будут вывезены из страны в тихую и мирную Швейцарию.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

404. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

Но сходная судьба постигла банкира и в Швейцарии, куда он перенес свою деловую активность после краха в Иордании. В 1989 году федеральная комиссия по делам банков закрыла возглавлявшийся им филиал корпорации Mebco в Женеве. Хотя банк был на первый взгляд невелик (три десятка служащих и баланс менее 100 млн швейцарских франков), он был одним из трех финансовых учреждений в Швейцарии, имевших право эмитировать кредитные карточки Visa.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

405. Список итальянского бюро Интерпола

... Баньи, 6; расследование по главам R), S) и T) 3. АККВИСТО Винченцо, родился в Каникатти (AG) 20-09-1962, проживает в Римини; Расследование по главам L) и M) 4. АЛБЕРТ Вернер, проживает при пресс-обществе TRANSRAIL ХОЛДИНГ AG с местонахождением в Швейцарии – Винкельридштрассе 19 – Сан Галло; Расследование по главам A) и B) 5. АЛИМПИЕВА Марина, родилась в Рязани (бывший СССР) 24-11-1966, проживает в Гориции, улица Маньякко,.7/A; расследование по главам А) и В) 6. АМИТРАНО БРУНО, родился в Неаполе ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

406. Миллиард Назарбаева.

Как сообщает интернет-издание «Евразия», казахские власти уже решили не отрицать как факта расследования в США и Швейцарии, так и наличия счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди агриколь – Индосуэз».
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

407. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Касьянов и Березовский подозреваются в убийстве банкира Сафры Оригинал этого материала © "Новая Газета", 24.07.2000 "Если Касьянов приедет в Швейцарию, его вызовут к следователю?" 4,8 млрд долларов не дошли до России.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

408. Иноактивы депутатов Госдумы.

Иноактивы депутатов Госдумы Лябихов — 4 квартиры в Германии, Ковпак — квартира тестя в Чехии, Езубов — недвижимость сына во Франции и дом в США, Павлов — квартира в Испании Оригинал этого материала © istories.media, 13.01.2023, Депутаты в окружении врагов-2, Фото: lyabikhov.ru, Накануне.Ру, golos-kubani.ru, vladimir_pavlov174, er-gosduma.ru [...] Роман Лябихов, депутат Госдумы РФ Роман Лябихов Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

409. Администрация президента в окружении врагов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия Активы: квартира бывшей жены и дочери во Франции В 2016 году экс-супруга пресс-секретаря президента, Екатерина Солоцинская, и их дочь Елизавета Пескова купили квартиру в Париже за 1,7 миллиона евро, оформив ее на французскую компанию Sirius.
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

410. Сергей Полонский провалил эфир.

До того как создавать, сказали, предложение до того, что в Лондоне и Швейцарии вы не начали.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

411. Дочка в деле Адамова.

Именно тогда заботливый папаша послал свою дочку в Швейцарию набираться ума-разума.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

412. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Вот что пишет г-н Илюхин: «По имеющейся у нас информации, 14 августа 1998 года вышеуказанная сумма в эквиваленте платежных средств МВФ была переведена на основании распоряжения Международного валютного фонда, подтвержденного соглашением от 24 марта 1998 года, со счета 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия, каковой ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

413. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В заявлении указывалось, что ряд руководителей Национального резервного банка с привлечением своих связей, в т.ч. в государственных учреждениях (бывший зам. министра финансов А. Вавилов), совершили ряд сделок с использованием облигаций внутреннего валютного займа (ОВ83) как на территории России, так и за рубежом (Швейцария, США).
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

414. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Именно здесь зарегистрирован ряд фирм, в том числе "Мотолекс интернешнл", к которым, как считают представители правоохранительных органов России, Швейцарии и Лихтенштейна Сергей Кириенко имеет самое непосредственное отношение.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

415. Счет № 35877 гражданина с паспортом 0000001.

В Швейцарии, как выяснилось, открыт банковский счет некоего казахстанского фонда.
Дата: 22.01.2001 Копия в Google

416. Краткая хронология дела "Аэрофлота".

26 июня 1999 года - Генеральная прокуратура в рамках расследования "дела "Аэрофлота" выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении фирмы "Парк Авеню", среди учредителей которой - Борис Березовский и бывший первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков Июль 1999 года - По запросу Генпрокуратуры сотрудники прокуратуры Швейцарии провели обыски в офисах "Андавы" и "Форуса", 15 июля 1999 года - Генеральная прокуратура продлила на 5 месяцев срок следствия по "делу ...
Дата: 18.10.2000 Копия в Google

417. Абрамович - справка ФСБ

Абрамович, якобы регулярно оплачивал отдых Юмашева и Дьяченко на горнолыжных курортах Швейцарии. Копия в Google

418. Александру Иванову припомнили старые долги.

eanews.ru, 13.08.2020, "Он в Швейцарии, у него все хорошо": АСВ пытается взыскать деньги с бывшего свердловского госбанкира Иванова": АСВ подало заявление сразу на 30 лиц, в том числе на Александра Иванова, который считался бенефициаром кредитной организации.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

419. Скелеты в шкафу Binance.

Когда Чжао основал секретную компанию в Швейцарии, чтобы якобы искусственно раздувать стоимость криптоактивов на счетах Binance.US, в банковских ведомостях и документах по приему персонала фигурировало имя Чэнь.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

420. Мишелю Платини подложили Зеппа Блаттера.

Мишелю Платини подложили Зеппа Блаттера Экс-президента UEFA подозревают в незаконном присвоении $2 млн, выплаченных по распоряжению бывшего президента FIFA Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2020, Мишеля Платини вернули к старому, Фото: AP, Reuters Александр Петров Мишель Платини (слева) и Зепп Блаттер Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини стал, как сообщила прокуратура Швейцарии, подозреваемым в соучастии в подлоге, незаконном присвоении и ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google