Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Компания «Базовый элемент» как бульдозер сгребает в кучу все, что встретит на рынке: автомобильные заводы и ЦБК, строительные компании, банки и страховые компании, авиалинии, агрохолдинги.
Вот только в Россию Шефлер предпочитает не заезжать—здесь на него еще в 2002 году было заведено уголовное дело.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

402. Noga замахнулась на святое.

Посредниками в переговорах, по разным данным, выступали правительство Франции, банки Credit Lyonnais и BNP; премьер Михаил Касьянов даже обсуждал проблему Noga с Жаком Шираком.
В сентябре 2002 года суд города Нью-Йорка отказался подтвердить возможность исполнения на территории США решения Стокгольмского арбитража.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

403. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

«Мы занялись расследованием дела два года назад, когда в отделение банка Raiffeisen в городе Виго-ди-Фаса (Италия) поступил перевод на счет гражданки России Бельцовой», -- сказал г-н Драгоне.
В марте 2002 он был признан «женевскими органами правосудия» виновным в отмывании 38 млн швейцарских франков и приговорен к штрафу в 300 тыс франков.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

404. Наследники.

В феврале 2002 года глава «Газпрома» Алексей Миллер лично подписал приказ о назначении нового руководителя «Газпром-авиа».
Еще в 1996 году он работал трейдером по ценным бумагам в банке «Евротраст», а потом в информагентстве АК & М, основанном Волошиным-старшим.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

405. АЛРОСА под следствием.

Ответа на вопросы, в каких именно банках размещена сумма депозитов и какова их экономическая эффективность, юрист так и не получил.
«Я считаю, — говорит Гамлет Акопян, — что с начала 2002 года в компании укоренилась порочная кадровая политика, которая на практике выражалась в том, что работодателя интересовали не деловые и профессиональные качества сотрудника, а то, входит ли он ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

406. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Сейчас банки сообщают о подозрительных операциях, но клиент не знает, сообщил банк, или нет. Если закон был бы принят, каждому клиенту, который хочет снять большую сумму, фактически говорилось, что он на крючке, значит поток серых денег сделается еще ...
... средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном обороте, и количеств запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества)» (2002 г.), - «О парламентских расследованиях Федерального Собрания Российской Федерации» (2002 г ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

407. Ты мое золотце.

Но в 2002 году был смещен с занимаемой должности.
Ну а если с банками и окологосударственными бизнес-структурами у родителей ничего не получается, детей приходится делать рядовыми бизнесменами.
Дата: 30.06.2005 Копия в Google

408. Forbes недооценил.

Потом уже были фабрики и все остальное» (Журнал «Босс» №7 2002) Предваряя список 100 богатейших бизнесменов России 2005 года Forbes пояснил: «Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
До этого времени ТАИФ нужно получить положительное решение банка, поэтому, по мнению местных наблюдателей, группа решила подстраховаться не только акциями ОАО «Казаньоргситез», но и другими своими нефтехимическими активами («Коммерсант» 23.3.2005).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

409. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

В 2002 году такую услугу уже предлагала компания «Д-Информ», то есть люди, которые особенно ни от кого не скрываются».
На публичное наказание виновных рассчитывать не стоит – сор из избы в Банке России выносить не принято.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

410. Речь гособвинителей Кашаева и Найденова

Горин в мае 2002 г. встретился с Ходорковским Б.М. и рассказал о том, что он сделал для НК «ЮКОС», а ему отказывают в выплате денег и в помощи с трудоустройством.
Я обсуждал это ранее вскользь с Пешкуном А.В. и Гориным С.В. Я спросил у Горина: «Что она Вам сделала?» Мне сказали, что она работала в банке "МЕНАТЕП", украла там какие-то документы и теперь пытается ими шантажировать.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

411. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

... 10 погасит до 1 февраля 2002 года.) Последние векселя были заблокированы в Женеве в середине 2001 года. Тем не менее я их тогда же погасил, хотя они были разблокированы только в конце 2003 года. А вот письмо зампреда Внешэкономбанка Анатолия Забазнова от 25 февраля 2004 года, где он просит меня забрать оставшиеся 7 векселей, — это уже были пустые, давно погашенные бумажки, и мне они были уже не нужны. — В марте этого года в Израиле проведены обыски в банках «Апоалим» и «Мизрахи», где, по данным ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

412. Друзья семьи встречаются вновь:

В 2002 г. британская BBC сняла документальный фильм о том, как озеро Байкал превращается из пресного в соленое в результате сбросов в его воды отходов целлюлозо-бумажного производства указанных комбинатов.
Президент Всемирного банка Вулфенсон, посетивший в начале февраля Москву, обсуждал этот вопрос с президентом Путиным, а также 3 февраля встречался с хозяином БЦБК Дерипаской.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

413. Страшная налоговая тайна.

В результате проведенных мероприятий и обжалования в Арбитражном суде, акционеры ОАО Банк «МЕНАТЕП» погасили образовавшуюся задолженность банка по непоступившим в бюджет налоговым платежам в размере 2, 122 млрд.руб. В 1999 г. ОАО НК ЮКОС и МНС РФ ...
Но срок предварительного следствия по заведенному уголовному делу был продлен прокуратурой Свердловской области еще на 4 месяца ( до 3 января 2002 г.) Позже он был продлен еще на 2 месяца.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

414. Фирма СПАГ и Путин.

Обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в отделение «компетентного земельного суда по уголовным делам» 9 декабря 2002 года.
Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

415. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

... софинансирования американского Brookings Institution, NDI и Всемирного банка (ВБ). При посредничестве вице-президента ВБ по Европе и Центральной Азии Й. Линна фондом «ИНДЕМ» через трастовый фонд, управляемый ВБ, в 1999-2000 годах было получено два гранта от правительств Дании и Швеции общей суммой в $290 тысяч. В тот момент это восполнило снижавшиеся доходы фонда «ИНДЕМ» от грантов ряда других западных организаций. В мае 2002 года «ИНДЕМ» презентовал результаты проекта «Диагностика российской ...
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

416. 9 яиц Вексельберга.

Виктор Феликсович Вексельберг стал известен широкой публике сравнительно недавно, а именно после того, как обанкротил Первый городской банк в 2002 году, оставив с носом сотни вкладчиков. Вместе с Вексельбергом бесследно растаяли 40 миллионов долларов. Средства вкладчиков выводили через офшорные коммерческие банки, в частности, в деле был активно задействован банк «Альба Альянс», владельцем которого тоже является господин Вексельберг.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

417. Мамутная связь.

Там миноритарные акционеры приватизированного в прошлом году “Сбербанка Латвии” (“Latvijas Krajbanka”) до сих пор пытаются оспорить результаты приватизации банка, возмущаясь, что он по дешевке был продан на аукционе, в котором участвовал только один ...
Еще в 2002 году (то есть до официального объявления о рождении “ЮКОС-Сибнефти”) в новый состав наблюдательного совета “Mazeikiu Nafta”, вошел его человек, заместитель директора адвокатского бюро "АЛМ" Павел Ивлев.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

418. "Оранжевая революция":

В ноябре 2002 года в Латвии разгорелся скандал национального значения. На внеочередном заседании акционеров Latvijas Krajbanka (Латвийского сберегательного банка) выяснилось, что треть акций принадлежит нидерландской компании MacАsyng Holding BV. По некоторым сведениям, как представитель MacAsyng Holding в покупке акций участвовал Александр Бабаков.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

419. Банковское тайное стало явным.

В Академхимбанке работает с 1999 года, в Конверсбанке -- с 2002 года. Дмитрий Орлов Крупнейший акционер банков "Траст" и МЕНАТЕП СПб Илья Юров трудится в банковской сфере с 1996 года. Начинал с должности начальника казначейства банка МЕНАТЕП. В 1999 году стал первым зампредправления Доверительного и инвестиционного банка (ДИБ), который впоследствии был переименован в банк "Траст".
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

420. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

31 декабря 2002 года Федотов ознакомил следователя Коновалову И.Н с решением Арбитражного суда г. Москвы по «Фарфор-Керамика-Эко». Суд признал правомерность приобретения векселей ГРЭС. Следователь также была ознакомлена с полным пакетом документов, подтверждающих источник и прохождение всех 255 млн. долларов США через иностранные банки; с актом проверки Центрального банка РФ прихода и зачисления денег в уставные фонды фирм «Экопроминвест» и «Инвестстрой»; заключением Минфина; письмом Московской ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google