Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Цена покаяния.

Кроме того, выплатить компенсацию обязали Австрию, как страну-союзника фашистской Германии, на территории которой во время войны работали многие немецкие предприятия и ряд швейцарских банков, передавших нацистам финансовые средства узников ...
Фирмой ТОО «Баланс ЛТД» (1994 год), ЗАО «Аудиторская компания «МООР Стивене Баланс» (1995 г.), ЗАО «Дига» (1996-1999г.г.).
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

402. Forbes недооценил.

25% акций ОАО «Красный Восток», львиные доли акций предприятий «Казанский торговый дом», «Тан», «Поволжье», «Нур и К», «Гостиница «Совет», «Магазин № 147», ЗАО «Алсу».
Кроме того, в холдинг входят телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

403. Страшная налоговая тайна.

Именно банк «Менатеп» заключил соглашение с ЗАТО Лесной, зарегистрировал несколько предприятий и получил налоговые льготы на сумму в 9 миллиардов рублей (сколько сельских библиотек и школ можно подключить к Интернету?).
... оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении финансово-хозяйственной деятельности ОАО НК ЮКОС и ЗАО ВК ЮКЭС при перечислении в 1997 г. валютной выручки от реализации за рубеж нефти и нефтепродуктов через ЗАО «Креди Лионе Руссбанк ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

404. Связи московского банка с криминальной группировкой.

В апреле этого года Генпрокуратура добилась от Верховного суда РФ разрешения отдать под суд депутата Тюменской облдумы и экс-гендиректора "Нижневартовскнефтегаза" Виктора Палия, обвиняемого в присвоении и отмывании $8,9 млн. Судебные разбирательства, в которых фигурируют обвинения в легализации, сейчас ведутся в отношении контролирующего ЗАО "Маримпекс" и ЗАО "Чукотрыба" Алексея Козлова. В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

405. Группировка Куюнджича-Хованова.

В 2001 году между Генеральным директором «General Aviation AG» С. Куюнджичем и Генеральным директором ЗАО «Сити-энерго» А. Ховановым при лоббировании интересов иностранной корпорации «Альстом» был заключен контракт на поставку турбин для ТЭЦ ММДЦ ...
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

406. C чего начинается "Родина".

Причем этот российский банк четвертой сотни дал "Родине" еще одного представителя.
В Центризбиркоме он представлен в качестве заместителя генерального директора ЗАО "Частное охранное предприятие "Альфа".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

407. ПБОЮЛ Шахновский.

Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4%.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

408. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

... Анненский ранее занимал пост президента банка "Альба-Альянс". В Думе он, как и Шитуев, стал зампредом комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам (но только по квоте КПРФ). Заместителем председателя комитета по бюджету и налогам от компартии стал Евгений Марченко, бывший заместитель гендиректора ЗАО "Деловой центр "Пресненский", входящий в сферу интересов финансово-промышленной группы Михаила Гуцериева. Большую часть своей бизнес-карьеры Марченко сделал в гуцениевском банке БИН и в ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

409. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Непонятными являются и взаимоотношения монополиста с ЗАО "Газметалл" Алишера Усманова, который контролирует Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат. При этом "Газпром", как и в предыдущих случаях, контрольного пакета в "Газметалле" не имеет. К тому же до сих пор неясно, насколько "профильными" являются для "Газпрома" инвестиции в металлургию. Пока что структуры Усманова отказались от уже было проведенной масштабной операции по покупке контрольного пакета акций банка ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

410. Закат Назарбаева.

Весной 1999-го ближайшее окружение убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет счета в иностранных банках и единственная возможность покончить с ним - это привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования.
Дальнейшие этапы становления ЗАО «Хабар» поражают еще больше.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

411. Яшина тюря.

В декабре 1998 года аукцион по продаже 50% минус 1 акция выиграло ЗАО "Газонефтехимическая компания", которое получило в Газпромбанке кредит в 120 млн долларов под залог приобретаемых акций.
Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

412. Электроэнергетика-2001.

Организатор выпуска — банк CSFB.
На базе «Дальэнерго» и ЗАО ЛуТЭК была создана Дальневосточная управляющая компании (ДВУЭК).
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

413. Борис Федоров требует удалить компьютерные версии статей из Интернета.

Четыре других иска - о защите деловой репутации - поданы от имени ЗАО "Объединенная финансовая группа" (ОФГ), одним из учредителей которой является Борис Федоров. Поводом для обращения ЗАО "ОФГ" и Бориса Федорова в суд послужили четыре статьи журналистов Павла Волошина и Романа Шлейнова, опубликованные на страницах газеты с октября 2000 по февраль 2001 годы: "Небо в алмазах" [авторское название "Крыша в алмазах"- прим. Компромат.Ру], "Похороны Банка "Восток-Запад" многих обогатили ...
Дата: 10.10.2001 Копия в Google

414. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

... банкеты в гостиницу администрации президента «Золотое кольцо» высокопоставленных работников АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского «МЕНАТЕП» после дефолта 1998-го года ...
Пятьдесят процентов акций в ней принадлежали ему лично, вторая половина – ЗАО «Витал-Холдинг». Данный партнер Киселева чуть раньше носил название «МЕНАТЕП-импекс концерн» и ЗАО «АО МЕНАТЕП-импекс шугар», находился в сфере интересов олигарха Михаила ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

415. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... года Ассоциацией финансово-промышленных групп России, ЗАО «МЭС» и компанией «Феникс», учрежденной в начале 90-х годов с участием хозяйственного управления Московской Патриархии. Впрочем, в капитале ЗАО «МЭС» Патриархия также участвует, но влияние ее в «МЭС» за последние годы сократилось. Возможно, создание новой «версии» «МЭС» связано с расследованием, которое уже более двух лет проводят женевские правоохранительные органы. По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

416. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский промышленный пенсионный Фонд", OOO" МДМ-СОФТ", ЗАО"Новые биржевые технологии". Копия в Google

417. Обогащенные ураном

Это Конверсбанк — корпоративный отраслевой банк системы Минатома. Теперь этот банк фактически поглощен МДМ-банком — структурой империи Мамута и Абрамовича.
Михаил Радченко возглавил транспортно-экспедиторское ЗАО «Энерго Терминал Сервис» (НИКИЭТ — один из учредителей). Его родственник Анатолий Гуков (ныне — директор отделения эксплуатации НИКИЭТа) — ЗАО «Транспул». Копия в Google

418. Верховный суд пленило "Право.ру".

неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые имели функции поверенных в делах истцов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

419. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Через кипрский офшор Delovoi Standard по 33% акций издателя газеты — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) принадлежали: британской Pearson (издавала Financial Times) американской Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

420. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 ...
[…] Стоит отметить, что ЗАО являлось составляющей частью холдинга «Транзит-ДВ», который работает на рынке поставок и переработки газа, нефти, угля, бункеровке судов, морских перевозок и т. д. Всего в группу компаний входило до десяти различных ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google