По мнению Малофеева данный архив содержал крайне важные для него стенограммы общения по каналам связи с его коррумпированными связями и последствия его опубликования представляют для него более сильную угрозу чем привлечение к уголовной ответственности за хищение средств вкладчиков биржи WEX. По словам источника Rucriminal.info, именно на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов этих ключевых документов из материалов оперативного дела были направлены усилия ...
Дата: 23.04.2024
Копия в Google
Суд тогда сделал ключевой вывод: «Основной целью заключения оспариваемого договора было контролируемое в интересах Евгения Абарюса отчуждение имущества ЗАО “Типек”».
Дата: 09.11.2023
Копия в Google
В NCA считают, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение.
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
В прессу попал дизайн-проект будущего курорта, в котором через цепочку кипрских и черногорских компаний есть доля у Леонида и Нели Левитиных, а также у Юрия Кушнерова (доля владения Левитиных в одном из ключевых участников проекта, девелоперской компании Stratex doo, — 36 %, у Кушнерова — 24 %).
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
В нашу выборку попали 12 российских вузов из списка лучших по мировым стандартам (МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ) и 3 ключевых отраслевых института (МГМУ имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК).
Дата: 04.08.2020
Копия в Google
Тогда средства были также предоставлены X5 Retail Group, «Вымпелкому» и ОАО РЖД. Кредит от ВЭБа на $4,5 млрд был выдан под залог акций ключевых заводов «Русала» в РФ. Также стоит отметить, что рефинансирование и продление кредитных обязательств — стандартная практика.
Дата: 04.03.2020
Копия в Google
Однако все в итоге пошло не по тому сценарию, на который надеялся Ли. В итоге судьи подтвердили ключевой вывод суда предыдущей инстанции: реальным владельцем компании DAS, занимавшейся производством запчастей для автомобилей, является именно Ли Мён Бак. "Общая сумма взяток, которую получил обвиняемый и его компания, составляет 16,3 млрд вон (около 13,7 млн долларов — прим.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Основными фигурантами расследования стали бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев, которые, как следует из материалов дела, были ключевыми участниками преступной схемы.
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
В частности, речь якобы шла о том, что стараниями в том числе и Юргелевича-младшего был скорректирован в лучшую сторону один из ключевых показателей работы кредитного учреждения.
Дата: 24.04.2018
Копия в Google
Александр Кирилин является одной из ключевых фигур российской космической отрасли, бессменно занимая свой пост с 2003 года.
Дата: 16.02.2018
Копия в Google
Бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов — один из ключевых свидетелей суда по делу обвиняемого в получении взятки экс-главы минэка Алексея Улюкаева.
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
Эта организация является одним из ключевых игроков на рынке дорожных тендеров Удмуртии, занимается созданием проектов дорог и мостов в регионе, инженерными изысканиями, экспертизой проектной документации.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Президент Путин заменил руководителя одного из ключевых подразделений — Службы экономической безопасности (СЭБ). Место вышедшего на пенсию 64-летнего Юрия Яковлева занял Сергей Королев, ранее возглавлявший Управление собственной безопасности. Рокировка произошла также с несколькими ключевыми сотрудниками.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google