Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Если деньги не пахнут, значит их нет.

После того, как "отцы" диаспоры отказались участвовать в конфликте двух структур, появилась информация на Лубянке: председатель правления банка - агент Басаева. Интересно, что она тут же дошла до самого "агента" - сработала система связи действующих и бывших офицеров спецслужб (неудивительно, если в службе безопасности государства и коммерческой структуры - выпускники одного и того же вуза).
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

402. Устинов против Моисеева и Ко

Среди бумаг, которые не успела сжечь любовница Янковского Светлана Егорова, был найден детально расписанный план по захвату одного из московских коммерческих банков. Копия в Google

403. АФК "Система"-III

... и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс 7411065001 Промрадтехбанк КБ Развития ВХ 25 от 05.01.95 Рс 467020 АКБ Эрси-Банк от 28.11.91 Рс 000477076 Московский банк реконструкции и развития 11.04.95 Рс 180070043 АМБИ АКБ Межотраслевой интеграции от 29.03.95 г. Рс 074172 Московский национальный банк 12.09.94 г ... Копия в Google

404. Деньги "Аэрофлота"

... за контроль над ШРМ. "Защемив лапу", Борис Абрамович начал постепенный захват "Шереметьева" по накатанной схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре финансовым директором "Шереметьева" стал Борис Громов, который до этого работал в Объединенном коммерческом банке и курировал ОРТ до Бадри Патаркацишвили. А дальше Громов рассадил своих людей на все финансовые входы и выходы из ШРМ: зам по экономике, зам по финансам, главбух, коммерческий директор ... Копия в Google

405. Долги БАБа

... 1998 года понесли банки, входящие в структуру бизнеса Березовского. Автобанк и Объединенный банк, по предварительной оценке, недосчитались на сегодняшний день почти 180 млн долларов (Автобанк занял 4-е место среди наиболее убыточных банков). В результате они не только не смогли отдать ранее взятые кредиты, но и вынуждены были брать новые как у коммерческих структур, так и у государства. Если Автобанк в основном черпал дополнительные ресурсы в иностранных банках, то Объединенный банк искал деньги ... Копия в Google

406. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

407. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Также приговоры были вынесены начальнику одного из отделов банка Анне Гетто и директору коммерческой структуры Вадиму Жукову. Их обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. В суде было установлено, что они совместно с бывшим руководителем подразделения этого же банка Алексеем Войтко, директорами двух коммерческих фирм Яковом Севостьяновым и Сергеем Клименко и другими лицами похитили деньги банка на сумму свыше 171 млн рублей путем выдачи заведомо ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

408. Сын Павла Астахова сел в кредит.

С июня по сентябрь 2019 года в одном из московских банков они познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым. Узнав, что тот не может получить займ в кредитных организациях, Астахов и Аресьев предложили помощь, намекнув на авторитет семьи Астахова и обширные связи в банковской сфере, полагает обвинение. По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

409. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

410. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

По версии следствия, Чебыкин обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области выступить поручителем перед ООО «Коммерческий банк „Кетовский“» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей для ООО «Уральский топливный союз».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

411. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку «Рублев», который тот намеревался оформить в ближайшие дни. Стоит отметить, что банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

412. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Мой подзащитный дал показания, что все кредиты той или иной коммерческой структуре выдавались по прямому указанию собственника банка Феликса Бажанова,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Викторова Константин Мусман.— Очевидно, что никаким организатором мой клиент не был, и я надеюсь, что следствие это наконец поняло».
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

413. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны ...
Напомним, что на родине Ахмед Билалов является фигурантом уголовного дела, расследуемого по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) следственным департаментом МВД. Под уголовное преследование бывший вице-президент ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

414. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой организации».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

415. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

ИА "Росбалт", 17.05.2019, "Рекорд взяток Захарченко побит": «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

416. Федор Цырульник прилетел под арест.

... розыск постановлением суда», — отметили в СК. Коммерческий банк «Динамичные системы» (ДС Банк) был лишен лицензии в мае 2016 года. В сообщении Центробанка говорилось, с начала мая банк фактически прекратил свою операционную деятельность. По мнению регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. ?В июле 2017 года Следственный комитет предъявил обвинения по ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата) нескольким руководителям банка ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

417. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Здесь он начинал карьеру в торговле, но потом переключился на строительство и перепродажу коммерческой недвижимости.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

418. Русский спецназ в Америке.

... не напрямую с Зориным, а с принадлежащими ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина — их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

419. Отбойный молоток экономики Грефа.

Но даже если оставить этот вопрос за скобками, факт остается фактом: крупнейший в стране универсальный коммерческий банк, в котором кредитуются тысячи бизнесов, может оказаться под руководством любителя «силовых методов» Максима Дегтярева.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

420. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

... совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода. По данным следствия, с 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения. Как было установлено во время расследования, эти средства сразу после перечисления были переведены в подконтрольные осужденному коммерческие структуры ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google