Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Она была бы нейтральной и не находилась в странах, где присутствуют активы группы. Управленцы сидели бы оторвано в управляющей компании.
Он не согласен с оценкой европейских властей и судится, растрачивая на это целый капитал.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

402. Как перекачивали активы Group Menatep.

... 2250 в год (5% от уставного капитала). К июню 2004 г. активы Brittany составляли $7,2 млрд — такие данные обнаружили следователи по делу Ходорковского и Лебедева в переписке аудиторов PwС, обслуживавших ЮКОС. Юкосовцы объясняют, что по этой офшорной цепочке ходили оборотные средства, которые потом возвращались в компанию. Brittany получала дивиденды от всей офшорной организационной структуры ЮКОСа, эти средства потом использовались для финансирования группы ЮКОС — через займы, выдававшиеся ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

403. Зять, офшор и ЛСР.

... Автокомбалта" стала Cyrke Holdings, а осенью 2011 года компания вместе с инвестпроектом перешла в собственность девелоперской группы ЛСР занимавшего тогда пост сенатора Андрея Молчанова. В отчете ЛСР за первый квартал 2012 года кредиторская задолженность перед Cyrke Holdings тогда составляла 907,8 млн руб.— во много раз больше того, что получил Смольный за инвестпроект. Согласно тому же отчету, в 2011 году ЛСР также инвестировала в уставный капитал "Автокомбалта" 852,7 млн руб. и еще 488 млн руб ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

404. Леониду Невзлину удлинили пожизненное.

Следствие посчитало, что в 1998 году тот в составе организованной группы, в которую входили уже осужденные Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, присвоил 38% пакетов акций предприятий "Томскнефть ВНК", "Ачинский НПЗ" и других. Затем эти акции стоимостью свыше 3 млрд руб. были внесены в уставный капитал Восточной нефтяной компании. В рамках этого дела Леониду Невзлину было предъявлено заочное обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц и в особо крупном ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

405. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

По его словам, в Киргизии они с Патаркацишвили финансировали «консультативную группу», которая помогала Курманбеку Бакиеву. По словам источника, близкого к Березовскому, он участвовал в подготовке «тюльпановой революции», причем обошлось это недорого — всего $5 млн. После победы Бакиев расплатился долей в золотодобывающем активе — месторождении Джеруй, втором в стране по запасам золота. Большая часть компании принадлежала госагентству «Кыргыз-Алтын».
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

406. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... бумажное» вексельное обязательство между двумя дочерними компаниями ОАО «РТМ», по которому активы одной «дочки» (ООО «Коммерц Строй»), на которые могли претендовать внешние кредиторы группы «РТМ», фактически обременялись долгами перед другой «дочкой ...
... в состав участников вошло некое ООО «ЭлектроМонтажСтрой», а уставный капитал вырос с 8,4 тысячи рублей до 58 тысяч. Это самое ООО оказалось обладателем самой большой доли в уставном капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

407. Кланы американской демократии.

Тресты обычно создавались для управления капиталом лиц, не способных принимать самостоятельные решения. Как правило, речь шла о сиротах, слабоумных или непутевых родственниках, которые могли промотать полученное наследство. Рокфеллеры распространили эту практику на сферу корпоративных отношений. Из сотрудников главного офиса Standard Oil был сформирован небольшой "попечительский совет", который должен был управлять активами сразу всех компаний, принадлежавших нефтяному гиганту [...].
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

408. Хозяева Тверской.

Его компания «Верный капитал» приобрела отель у Capital Partners в прошлом году.
... два здания, в которых расположились собственно торговая галерея примерно на 5800 кв. м и офисы примерно на 12200 кв. м. «В начале года совет директоров Столичной страховой группы поручил продать «Галерею «Актер», — говорит один из членов совета ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

409. Православный захватчик земель рузских.

... преступного сообщества с использованием служебного положения, легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем группой лиц, и фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении) УК РФ ...
... изготавливали подложные учредительные документы предприятий, датированные 1992-1994 годами, "в которые вносили не соответствующие действительности" сведения о внесении земельных долей в уставные капиталы всеми работниками реорганизованных совхозов ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

410. "Защита Илюмжинова"

По словам одного из директоров этой компании, она управляет фондом с капиталом около $2,5 млрд и Илюмжинов — лишь один из инвесторов, а его партнеры — «мультимиллионеры из Юго-Восточной Азии и арабских стран».
Через некоторое время поздороваться с Илюмжиновым спускается и сам Хархаров, бывший директор Махачкалинского морского порта, а сейчас совладелец инвестиционно-логистической группы «Сафинат».
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

411. "Неконфликтные" интересы.

Близкие Козака Дмитрий Козак Сын вице-премьера Дмитрия Козака Алексей работает в «ВТБ капитале». Кроме того, он является партнером по бизнесу сотрудников Магомедова. Согласно СПАРК, у Козака-младшего есть доля (15,5%) в подмосковной фирме ЮВА, которая с 2008 г. была аффилирована с Первой горнорудной компанией группы «Сумма». Еще один совладелец ЮВА, Вячеслав Голубин, — гендиректор магомедовской фирмы «Инвестор». У «Инвестора» есть доли в компаниях, которые входят в группу «Сумма» (есть и другие ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

412. "Чутье их не подводило".

Хорватские, австрийские и британские фирмы Amerco были учредителями российских компаний из группы «Амерко» (впоследствии «Велесстрой»).
«Был кризис 1998 г. Ему [Пономаренко] было тяжело, и “Росштерн” [владел “Штерн-цементом”] помог пережить эту историю, войдя в акционерный капитал РГБ. “Росштерн” получил, думаю, от 10 до 25%», — вспоминает Владислав Штернфельд, сын покойного ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

413. Крест Виктора Нусенкиса.

... компания выросла настолько, что осенью собирается разместить облигации и даже готовит международную отчетность. Этим займется новый директор по корпоративному развитию Дмитрий Богданов, бывший вице-президент ИФД «Капитал». Впрочем, вряд ли компания ...
Поиск местного партнера Нусенкис начал с совладельца кемеровской финансово-промышленной группы «Сибконкорд» Олега Шарыкина.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

414. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

... Схема владения группой "Банк Москвы" своей эстонской "дочки" была многоуровневой. На конец 2010 года 48,99% ЭКБ принадлежало непосредственно Банку Москвы. 27,6% ЭКБ было оформлено в собственность еще одной структуры Банка Москвы — Latvian Business Bank, о продаже которого стало известно в конце апреля. Причем эту сделку от 26 апреля никто не оспаривает. Еще 20% Эстонского кредитного банка принадлежат двум офшорным компаниям, бенефициары которых неизвестны. На начало 2011 года капитал Эстонского ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

415. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд.
Ныне г-н Зак работает в компании «Трансбункер-Центр», где совладельцем — сын Ишаева.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

416. Трое из Дворца.

Была продана доля в одной из компаний [Шамалова], вот и все. Вот отсюда начальный капитал и был. Это серьезные деньги были.
... гендиректор «Мармелад пром» (одна из компаний группы проекта «Смешарики») Александр Лихачев. А уже Чжен привел к создателям «Смешариков» своего знакомого — Колесникова, который сообщил, что представляет интересы финансовой группы Шамалова и Горелова ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

417. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Банк — учредитель лизинговых и факторинговой компаний. Активы банка по МСФО по состоянию на конец 2009 г. — 13,15 млрд руб., собственный капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1 ...
Оперативно-следственные группы из сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России и десятого оперативно-розыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

418. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

*** *** Самый богатый в Казахстане бизнесмен — собственник группы компаний "Казахмыс" Владимир Ким ($3,7 млрд) Оригинал этого материала © "Дело", Украина, 06.08.2010, Фото: "КУРСИВ" Самые богатые бизнесмены в Казахстане Владимир Ким Самый богатый ...
Если не детализировать информацию о крупнейших капиталах по странам, все просто и очевидно.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

419. Эндшпиль голого короля.

В отсутствие руководства Российской шахматной федерации (РШФ), он собрал группу своих сторонников из числа шахматных функционеров средней руки, принявших нелегитимное решение о «выдвижении» кандидатуры г-на Карпова на пост президента ФИДЕ.
Эта «теневая» компания, существующая только на бумаге, «завладела» Ангаро-Ленским газовым месторождением в Иркутской области (разведанные запасы – свыше 1,2 трлн куб. м).
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

420. Кузнец своего "Газпрома".

... этот компаньон вышел из бизнеса группы. Теперь у Торнквиста и Тимченко на двоих — 95 процентов акций компании, остальное зарезервировано для менеджмента. Этот партнер не участвовал в работе компании, а долю получил в обмен на финансовую поддержку, говорил Торнквист. Его имя не называлось, но СМИ утверждали, что третьим владельцем Gunvor мог быть бизнесмен Петр Колбин или Сергей Барашев, оба работают вместе с Тимченко по другим проектам. — Акционерный капитал Gunvor разделен между Геннадием ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google