Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Банк обещал администрации края найти инвесторов для модернизации заводов и в 2008 году передал их АПК «Маяк», который развивался по принципу пирамиды: скупал хозяйства, получал кредиты РСХБ и повторял этот цикл.
В октябре 2018 года «Покровский» занял второе место по соотношению доли посевных площадей к земельному банку в рейтинге журнала «Агроинвестор» «Кто засевает Россию.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

402. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Эта информация, по словам источника, оглашалась в октябре 2018 года в Истринском районном суде Московской области по гражданскому делу с участием Раевского.
... Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсантъ», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

403. 8 квартир и загородный дом Раиля Миргалеева.

Семья Раиля Миргалеева пыталась доказать, что приобрела активы законно, в том числе за наследство, кредиты и сэкономленные средства.
Раиль Миргалеев, проработавший в системе МВД с 1998 года, в августе 2018 года был уволен «в связи с утратой доверия», не доработав до полной выслуги лет четыре дня. Через некоторое время он предпринял попытку восстановиться на работе, обратившись в ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

404. Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард.

В конце 2018 года деятельность бюро проверила комиссия Росавиации, но ни одного нарушения контролерам найти не удалось.
Администрация конторы посчитала, что этот адвокат взял слишком много кредитов, использует диплом сомнительного качества, да еще и злоупотребляет спиртным.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

405. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
... судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

406. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Суд над Манафортом начался 31 июля 2018 года.
Следствие полагает, что таким образом, Манафорт заработал около $60 млн. Но это не единственные обвинения против Манафорта — его подозревали в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

407. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Ему МФК «Финотдел», входившая в одну группу с «Домашними деньгами», задолжала 10 млн руб. Бернштам был поручителем по этому кредиту.
Согласно данным Росреестра, квартира площадью 333 кв. м в Малом Левшинском переулке действительно принадлежит Бернштаму, а запрет на сделки с этой квартирой был наложен еще в апреле 2018 г. Подобной записи в отношении квартиры на ул. Академика ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

408. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

По версии следствия, с декабря 2014 по июль 2015 года Сергей Горохов от лица «Тверской генерации» выдал в кредит 385,5 млн руб. одному из учредителю — компании «Промтехлит», возглавляемой ранее осужденным Игорем Кулешовым.
По данным «Газпром межрегионгаз Тверь», за 2016 год «Тверская генерация» оплатила 96,1% поставленного газа, за 2017 год — 73,6%, за 2018 год — 69,8%.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

409. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

ПМХ, основные активы которого консолидированы в ПАО «Кокс»,— крупнейший экспортер товарного чугуна в РФ. Выручка за январь—июнь 2018 года — 43 млрд руб., EBITDA — 9 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб., чистый долг — 53 млрд руб. После смерти в 2017 году ...
... с даты сделки покупатель перечислил за акции только 100 млн руб., что, по сути, означает предоставление беспроцентной рассрочки на 17 лет. Истец отмечает, что разумно было бы дать такую рассрочку по ставке коммерческого кредита в 12,47% годовых ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

410. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

В ходе расследования было установлено, что под видом выдачи кредитов юридическим лицам господа Байдаков и Михеев, а также другие топ-менеджеры банка банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные ...
Дело о мошенничестве в отношении Байдакова возбудили 17 января 2018 года.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

411. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

[ИА "РБК", 19.12.2018, "Полковника МВД из Краснодара подозревают во взятке в $1,5 млн": По данным СПАРК, Дмитрий Ганелин владеет ООО «Объединенный центр микрокредитования» (предоставление займов и прочих видов кредита).
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

412. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года Глава Кумторкалинского района Дагестана сколотил ОПГ, похитившую 162 млн руб., с тремя липовыми паспортами пытался сбежать к семье в Швейцарию Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.12.2018 ...
[Коммерсант.Ру, 06.03.2015, "Дагестанские чиновники выдавали развалины за аварийное жилье": В рамках расследования уголовного дела было установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

413. Цена процессуального решения Веры Рабинович.

... 2018, "Главный борец с коррупцией в Самарской области полковник Рабинович попалась на взятке в 10 миллионов рублей": Как сообщается на странице портала "Самарское обозрение" в Facebook, к задержанию Рабинович привели "сложные взаимоотношения" бывшего совладельца "Завода керамического кирпича" Зелимхана Темирханова и собственника группы компаний "Реметалл" Андрея Кичаева. В 2012 году Кичаев попросил в долг у Темирханова 150 миллионов рублей. После долгих переговоров тот согласился выдать кредит в ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

414. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии Бывший зампредправления "Экопромбанка" сел за вывод недвижимости из-под кредитного залога в пользу совладельца банка Нелюбина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.12.2018, Банкир расписался на срок ...
В качестве залога по кредиту общество передало 32 квартиры в жилом комплексе «Пермские медведи».
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

415. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Апартаменты бывшего "бананового короля" на Лазурном берегу стоимостью €2,5 млн арестованы по требованию Банка Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2018, Фото: "Интерпресс" Долги догнали Владимира Кехмана в Канне Владимир Баринов ...
Ранее господин Кехман, всего не вернувший кредитов банкам на 20 млрд руб., являлся фигурантом уголовного дела, но был освобожден от ответственности за истечением сроков давности.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

416. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп" Экс-депутат Госдумы арестован за попытку получить $37,5 млн за нераспространение порочащих сведений Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.11.2018, Экс-депутат вымогал у "Альфа-групп", Фото: via "Цензуры ...
В 2009 году Маевский выкупил компанию «Сигма капитал партнерс» (СКП), которая владела правом требования по кредиту, залогом по которому выступали 32% акций СМАРТС.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

417. Борис Фомин сдал подельников.

Борис Фомин сдал подельников Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для ...
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

418. Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика.

Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика Чекист во главе департамента АП c подельниками-аферистами "разводил" на $300 тыс. владельца сети VIP-ломбардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2018, В управлении президента нашелся аферист Сергей ...
В ее рекламе клиентам предлагаются мгновенные без поручителей и справок кредиты в размере $50–100 тыс. под залог снятых прямо с руки часов.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

419. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии Экс-глава Новокузнецкого муниципального банка получил срок за растрату Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 15.08.2018, Экс-глава обанкроченного банка в Кузбассе осужден на 9 лет за ...
... года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов, предоставленных в виде кредитов другим кредитным организациям, учтенных векселей кредитных организаций) на сумму 3,25 млрд рублей на ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

420. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018, Филевский депутат выдавал себе займы за банковский счет, Фото: filipark.ru Владислав Трифонов Артур Оганов Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google