Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания. В том же году банки были признаны банкротами. В марте 2007 года Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

402. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

403. Темные пятна на белых воротничках СПС.

Сам Немцов, впрочем, заявил, что он – «не банкир, и в концерне «Нефтяной» занимался строительством», а у судебного дела, связанного с отмыванием денег через «Нефтяной», имеется «политическая подоплека», связанная с именем бывшего премьера Михаила Касьянова. Неужели в представлении Немцова «отмывание денег» и «финансирование Касьянова» – вещи одного порядка?
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

404. Особый контроль для мебели.

Просто история мебельных магазинов «Гранд» и «Три кита», которую начал расследовать зам главного редактора «Новой», депутат Госдумы Юрий Щекочихин, связана не только и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента и, как теперь выяснилось, самого президента.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

405. Связи московского банка с криминальной группировкой.

До сих пор известно только об одном случае вынесения судебного приговора по доказанному факту отмывания. 9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении. В отмывании криминальных денег обвинялся один из бывших руководителей "Аэрофлота", Николай Глушков, но в марте этого года суд не признал его ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

406. Владимир Путин в окружении мафии.

"Люди хотят создать мне проблемы", - говорил он в ноябре 2000-го года, когда его спросили, почему, заподозрив его в отмывании денег, в вымогательстве, в наркотрафике, ему был запрещен въезд во многие страны.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

407. Михаил "Грязный".

Отмывание денег То, что две столь незначительные и в географическом, и в демографическом плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не столько об инвестициях, сколько об осуществлении широкомасштабной операции по отмыванию денег. Операции спланированной и осуществляемой российской мафией. Таким образом получается, что деньги в Россию идут не от заграничных инвесторов и что речь идет о ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

408. Добыча власти из нефтяной скважины.

Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

409. Судебные процедуры.

Готовя мотивацию для запроса в США об экстрадиции Павла Бородина, женевская прокуратура сформулировала два пункта будущего обвинения: участие в преступной организации и отмывание денег.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

410. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

Причем Смоленскому вменялось в вину и отмывание денег, нажитых на продаже наркотиков, оружия и ядерных материалов.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

411. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Кроме того, Легкодымов три месяца администрировал биржу, находясь во Флориде, — следовательно, преступление совершалось на территории США. Важно отметить, что Легкодымова не обвиняют в том, что он лично отмывал деньги, иначе ему бы грозило гораздо более суровое наказание. Он просто знал об отмывании и не препятствовал этому.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

412. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег, приговорили к шести годам колонии общего режима и взяли под стражу.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

413. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... лишен власти в 2018 году, а спустя год осужден за отмывание денег. В настоящий момент ему предъявлены новые обвинения в коррупции. Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры». Над публикацией архива работали более 600 журналистов со всего мира. Из документов Asiaciti следует, что Новицкий скрывал происхождение денег, вложенных в проект ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

414. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

У следователей оказался перечень очень известных в Москве фамилий: бизнесменов, чиновников, артистов с адресами и телефонами, «чернобылец», возможно, помогал им отмывать деньги и уходить от налогов. Как бы там ни было, на зону в 2008 году отправилась группа, состоявшая из бывшего заместителя управделами ЮКОС Алексея Курцина, самого Бориса Теременко, несколько человек находились в бегах и были приговорены заочно. Давний деловой партнер Бориса Теременко по отмыванию денег — Алексей Ольшевицкий ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

415. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

— Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика ...
Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

416. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.

Кучински подозревают в отмывании денег, полученных от Odebrecht в качестве взяток.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

417. Сергею Михайлову программируют новое дело.

Британское подразделение агентства собирает базу данных лиц, связанных с отмыванием денег, в которую попал Артимович.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

418. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

Им вменяется соучастие в коррупционных преступлениях и отмывании денег как в годы службы, так и после ухода с постов.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

419. Дважды заочно.

... п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 млрд руб., второе — 1,856 млрд руб. Часть денег была конвертирована в €7,2 млн и перечислена на счета в Швейцарию ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

420. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

Как сообщала гражданская гвардия Испании, операция готовилась около четырех лет. Спиваковский, который, по данным испанских правоохранителей, стоит во главе преступной схемы по отмыванию денег и является «одним из лидеров» солнцевской ОПГ, работает менеджером АФК «Система».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google