Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Злые языки говорят, что всё это слишком похоже на схему по возврату в Россию средств, которые ранее могли быть выведены из страны в результате теневых сделок, а также — на возможную попытку Магдеева и Хабриева при широкой поддержке Рустама Минниханова присосаться к республиканской системе ОМС. Такая крепкая спайка позволяет предположить, что Рамил Хабриев тоже мог быть одним из реальных владельцев денег, которые Магдеев вкладывал в ювелирный бутик Graff в Лимасоле.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

402. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Кубометром у них считается контейнер, но реальный объем контейнера — 0,75 куб.м. В итоге, за неучтенные 0,25 куб.м. ТКО, включенных в тариф, эта организация продлевает эксплуатацию полигона и получает контроль над 80% всего объема ТКО области. Посчитать потери владельцев бизнеса проще простого.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

403. Офшорные кредиты Николая Королева.

Об этом не понаслышке знает Николай Королев — владелец шахт и фабрик Кузбасса, угольного холдинга «ТопПром», который разработал не одну мошенническую схему, как «кинуть» государство, отравить местных жителей отходами своих шахт, обворовать ...
Каковы реальные суммы махинаций предстоит установить полиции, расследование только началось.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

404. "Депутаты — наш хлеб".

На форуме Vasaby зарегистрированы не только сотрудницы эскорта, но и рекламодатели, владельцы агентств и даже правоохранители.
«Все девушки на сайте реальные, доступные, вы можете выбрать и посмотреть любых у нас на Большой Дорогомиловской у метро “Киевская”.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

405. "История успеха" династии Каитовых.

Видео реально про ремонт, никакого подвоха.
А вот и владелец: Выписка Если вы живёте не в Карачаево-Черкесии, то вам эта фамилии не скажет ничего.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

406. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Займы на 12 млрд руб. в Fitch посчитали высокорисковыми — их получили компании без реальных активов.
Основным владельцем «Пересвета» от церкви стал отдел внешних церковных связей (ОВЦС), возглавляемый будущим патриархом Кириллом.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

407. Семейный подряд Бориса Обносова.

Владельцем 74 % «ТЛЗ» стало «Рязанское конструкторские бюро «Глобус» (тоже входит в КТРВ), которое инвестировало в производство нового литейного завода большую часть необходимых средств, — почти 430 млн рублей.
Но неожиданно в марте 2017 года в реестре директоров Licitare Limited появились реальные, а не номинальные лица.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

408. Пирамида на пирамиде.

Деньги клиента сразу попадают в карман владельца хайп-сайта, объясняет финансовый консультант Дмитрий Жуков: «Сумма на счете в личном кабинете клиента и графики успешных торгов не более чем пиксели, картинки.
«Давайте оперировать фактами: Forex Trend использовал платформу Skopalino, на которой проходили сделки по рыночным котировкам в реальном времени, это видели и проверяли тысячи клиентов, — заявил он журналу РБК. — Forex Trend имел лицензию и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

409. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн Как владельцу LifeNews с сыном досталась офшорная квартира Бориса Федорова с видом на проституток в Булонском лесу Оригинал этого материала © navalny, 15.05.2018, Путинский пропагандист в ...
Реально, смешно уже. Мне интересно вот что. Ну есть у тебя квартира в Париже, есть давно и основательно.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

410. 13 друзей Трампа.

Анна Богачева и Александра Крылова отказались обсуждать обвинения прокурора США с корреспондентом РБК.? [Ведомости.Ру, 16.02.2018, "США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы": Чтобы платить за рекламу своих постов и общаться с журналистами, сотрудники агентства использовали номера водительских удостоверений, номера социальных страховок и другие персональные данные без ведома их реальных владельцев — американских граждан.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

411. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

412. Лихие поглощения Александра Клячина.

Эта компания была зарегистрирована Васиным на своё имя, юридически он владел 100% компании, хотя Рудников считает, что реальных владельцев несколько — это Клячин, Гордеев и Васин.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

413. Вернуть налог и умереть.

Согласно показаниям Орлова, он якобы подыскивал номинальных директоров для владельца «Универсального банка сбережений» (УБС) Семена Коробейникова.
Следователи ожидали от Магнитского показаний на Браудера, так как сотруднику Firestone Duncan грозил реальный срок, но 16 ноября 2009 года он умер в Бутырской тюрьме.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

414. Как падал "Траст".

... принадлежавшую прежним владельцам «Траста», перечисляет представитель новой команды банка. В год выдачи кредита, по данным СПАРК, «Траст» стал владельцем 19% «Стивилона», а контрольный пакет получила Black Coast. «Траст» подал заявление о банкротстве «Стивилона», суд признал требования банка на 4,6 млрд руб. обоснованными и ввел в компании процедуру наблюдения. Сам «Стивилон» подал иск к Black Coast по взысканию около 1 млрд руб. по займу 2010 г. По данным представителя «Траста», реально в ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

415. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

OCCRP изучил документы и обнаружил, что многие офшоры — владельцы банков связаны с компаниями, которые получили огромные необеспеченные кредиты и позднее объявили себя неплатежеспособными.
Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

416. Кошелек худрука.

Ранее источники Forbes в этих компаниях признавали, что фактически «Тройка диалог» является лишь номинальным владельцем этих активов, реальные бенефициары этих компаний — третьи лица.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

417. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

По указанию Мальчевского была разработана схема, позволявшая обходить ограничения ЦБ на прием вкладов физлиц и скрывать их реальный объем, сказано в обвинительном заключении.
... Схема, созданная по указанию владельца Мособлбанка, послужила дважды Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2016, Пирамида Мальчевского, Фото: "Коммерсант" Светлана Петрова Анджей Мальчевский (в центре) Владелец Мособлбанка и банковского ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

418. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром». Ни одна из этих компаний ничего не производила, не поставляла никакие услуги и не вела никакой собственной деятельности. Они были использованы только для предоставления корпоративной структуры для держания активов, кредитов и прибыли от ОАО «НК ЮКОС» и других холдингов группы. У них не было независимого существования. Насколько я понимаю офшорную структуру, она была создана, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и других активов ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

419. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Такие условия грозили потерей ликвидности — поэтому Бармин, пытаясь уберечь банк от проседания капитала и потери ликвидности, договорился с несколькими VIP-клиентами: те оформили снятие вкладов из банка, хотя реально деньги оставили в банке, а банкир ...
Валерий Мешалкин — владелец строительно-монтажной компании «Энергомашкапитал», член попечительского совета Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии, член благотворительного общества «Мария», автор книги «Влияние святой горы Афон на ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

420. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

С другой стороны и Жуков, и вся сберовская верхушка всегда отрицали свою связь с этими структурами, утверждая, что вообще не знают владельцев названных фирм.
Юристы Жукова попытались оспорить этот очевидный, но теперь еще и установленный официально факт принадлежности обеих компаний одному собственнику, но Девятый апелляционный арбитражный суд подтвердил — у «Атлантика» и ННК одни и те же реальные хозяева.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google