Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Воспоминания другого «потерпевшего» (стилистику рассказчика оставляем без изменений, некоторые детали по договоренности опускаем) «1. Об обстоятельствах покупки векселя Вексель купили 05 апреля 2002 года, фактически договорились о покупке этого векселя с «Финансовой компанией».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

402. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

-"Норекс" выдвигает серьезные обвинения, называет группу офшорных компаний и наших соотечественников, которые якобы участвовали в финансовых махинациях, отмывании денег. - Я бы мог вам назвать куда больше компаний и фирм. Мы знаем их около трех десятков и куда больше имен. Хотя я, может, не знаю, что они об этом тоже знают. Все эти фирмы со своей специализацией. Часть из них используется для осуществления сложных финансовых операций с целью отмывания денег.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

403. "Динамо" в законе.

Но для начала необходимо было заложить основы будущей финансовой империи.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

404. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

«Недопустимо, когда цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту, когда финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности, когда рынок избирательных технологий и лоббистских услуг ориентируется прежде всего на теневой сектор, и все это – на фоне унылого однообразия большинства партийных программ».
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

405. Похороны банка "Восток-Запад"

Результат незамысловатой операции впечатляет — при помощи некоторой ловкости рук и знаний финансового законодательства «Автоэкспорт» стал владельцем векселя компании, в собственности которой находится весьма дорогостоящее здание в самом центре столицы — тот самый бизнес-центр на Поварской, а банк «Восток–Запад» принял на баланс ничего не стоящую «ценную бумагу». Копия в Google

406. КБ "МДМ-БАНК"

В июле 1996 года петербургский филиал МДМ-банка возглавил Сергей Медведев, бывший ранее председателем правления БалтОНЭКСИМбанка, а перед тем начальник Главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга. Копия в Google

407. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

408. Рэпер Макан подтвердил свои связи с криминалом на "вписке".

Эти люди, по его словам, не только вдохновляют его на творчество, но и полностью контролируют финансовые аспекты его работы, а также обеспечивают его безопасность и сопровождение.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

409. Эксперт по госзакупкам Евсей Гурвич.

Интересно, что лично Андряков также получал тендеры РГГУ на координацию и реализацию общеразвивающей программы для студентов «Клуб финансовый гений».
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

410. Незадекларированный Дубай.

Незадекларированный Дубай Недвижимость депутатов Госдумы, миллионеров, приближенных к власти в Москве и Чечне Оригинал этого материала © OCCRP, 03.05.2022, Открытие Дубая: утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и политиков под санкциями, Фото: AP, yuga.ru, state.gov, duma.gov.ru, asmonaco.com, SITA Мэттью Купфер, Эйлив Фрих Флайдал Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

411. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Эти данные о «золотом» магнате, который считается хранителем финансовых тайн семьи Реджепа Тайипа Эрдогана, давно находятся в руках американских правоохранителей.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

412. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

413. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Причём, если верить письму, последняя из этих структур вовсе не была убыточной, хотя её официальные финансовые отчёты указывали на обратное.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

414. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

13 января 2015 года Илья Юров практически бежал по нью-йоркскому Центральному парку на встречу с владельцем финансового холдинга «Открытие» Вадимом Беляевым.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

415. Лихие поглощения Александра Клячина.

За годы работы их совместное российско-сингапурское предприятие превратилось в группу компаний с большими финансовыми оборотами.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

416. Захарченко работал не за процент.

Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

417. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Среди их активов, которые оцениваются в 9,5 млрд рублей, — земли в Ленобласти площадью почти 50 га, дома в поселке Солнечное, деревня в поселке Кутузовское со всей необходимой инфраструктурой для автономной жизни, элитная база отдыха "Суходольское" на берегу одноименного озера и десяток юрлиц в основном со специализацией "сдача недвижимости в аренду", "управлении недвижимостью" и "финансовое посредничество".
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

418. Как "пилят" дипломаты.

*** Оригинал этого материала © vinegar_oil, 08.09.2012, Коррупция в миде часть первая, Фото: "КП" Открытое письмо Президенту России Путину В.В. Председателю Правительства России Медведеву Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В. Директору службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. Директору ФСБ России Бортникову А.В. Министру финансов России Силуанову А.Г. Мы, кадровые сотрудники Министерства иностранных дел несколько раз обращались ко ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

419. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Однако руководство НПО «Алмаз» блокировало инициативы «НИЭМИ», используя при этом исторически сложившиеся связи с Главным командованием ВВС, чьи административные и финансовые возможности значительно превышают аналогичные возможности Управления начальника ПВО Сухопутных войск (войсковая ПВО вообще не имеет статьи финансирования).
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

420. Конец карьеры вице-губернатора Алексея Пантелеева.

За последние несколько лет её «финансовые капитаны» и «лоцманы» превратили стабильный промышленный регион в инвалида, который не может держаться на плаву без поддержки федерального центра.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google