Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4201. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм "Независимая финансовая компания" и "ИБГ", председатель Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С.А." (Люксембург), в декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

4202. С середины 1997 г. Павловский обслуживает Чубайса.

Потом пришли еще четверо, в том числе и я. Оказалось, что, приняв Утопию, ее нужно осмыслить и развить, а для этого нужно жить в коммуне, оставив родительский дом, объединив усилия всех в одно общее, нужно ответить на вопрос: "Есть ли социализм у нас ...
... себе бровь отлетевшей щепкой - рубила доски от ящиков, чтобы растопить чугунок парового отопления, забыв, что воды тоже давно нет, - Глеб замер перед разрисованным холодными лилиями окном и в задумчивости съел НЗ - банку шпрот и банку сгущенки ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

4203. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Иногда мэру надоедало оперировать заграничными счетами, и тогда он обращался за помощью к Рубанову и его помощнику Михаилу Ткачу: московские коммерсанты обналичили для него в общей сложности 6,9 миллиарда рублей (часть денег направив на счет Голода в Англии).
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

4204. Семаго разоблачает своих бывших коллег.

... Дума, где коррупция достигла таких степеней, что депутаты не слишком возмущались, когда увидели прямо перед входом в зал заседаний человека с наличными, которые на месте выплачивались за вполне конкретное голосование в интересах известного банка ...
Под запросами, к слову сказать, стояли такие приличные фамилии, и не подумаешь никогда...) А общий оборот нелегальных доходов Думы может быть фантастическим.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

4205. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Грубо говоря, представителя этого обвиняют в том, что, проголосовав за увеличение общего количества акций, он тем самым обесценил долю в акционерном капитале держателей минимального количества этих акций.
Известнейший французский финансист Мишель Альбер, находясь на посту председателя "Международного христианского союза предпринимателей" (затем он стал членом правления Банка Франции), заявил в своем бестселлере 1990-х "Капитализм против капитализма ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

4206. Борис Иванишвили.

... и т.д.) Руководство отдела драгметаллов в сентябре 1995 года приняло поспешное решение о приобретении золота в Роскомдрагмете, что обернулось серьезными финансовыми потерями для банка. Общей слабостью банка и лично Иванишвили является практически полное отсутствие информационного обеспечения, касающегося деятельности конкурентов в лице крупных банков, в результате чего банк проигрывает в развитии своих стратегических направлений, прежде всего в области рынка ценных бумаг и рынка драгметаллов ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

4207. Гусинский шпионил за Лужковым.

А в начале 1998 года МБРР указал эту сумму денег на балансе в статистической отчетности перед Центробанком и Минфином РФ. Очевидно, что данная акция была спланирована специально, чтобы таким способом увеличить общие балансовые показатели банка и тем самым повысить его престижность.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

4208. Предпринимательская деятельность Гусева.

Предметом деятельности Компании является следующее: "Все операции прессы, публикование, печати и рекламного предприятия, коммуникации в общем любым существенным способом, создаваемым способом, мультимедиа, телематическим или иным, по приобретению и ...
50.000 франков - уставный капитал компании, депонированный от имени создаваемой компании в банке Credit Lyonnas, 72 rue Pierre Charron, 75008, Paris.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

4209. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Источники финансирования: скрытые счета за рубежом, российские и зарубежные банки и компании (особое внимание Инкомбанку, Национальному резервному банку, Автобанку, АвтоВАЗбанку).
Разграничить деятельность ГУО и СБП трудно: они проводят совместные мероприятия, имеют общую пресс-службу и некоторые другие подразделения.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

4210. Люберецкая ОПГ.

Группировка состоит из 18 бригад, общей численностью до 500 чел. На первых "ролях" в группировке - Кузин Владимир Иванович.
Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4211. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР.
Данная фирма расположена на территории 123 о/м, тел.243-04-44, ул. 1-я Бородинская д.5. Оперативная обстановка на объекте обслуживания обуславливается общей криминогенной ситуацией в г. Москве и в данном районе в частности.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4212. Гусь.

Так, в 1992 г. "МОСТу" были переданы на правах собственности 7 зданий общей площадью 70 298 кв. м. Это позволило группе активно заняться риэлторской деятельностью.
Кресло президента банка занял старый друг Гусинского Борис Хаит, у которого "сложились хорошие отношения с московским мэром".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

4213. Если расследование...

... занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет № ..., открытый в Автобанке, за 1998 год поступило 11 крупных платежей. За 1997 год соответственно 6 платежей и 1996 год – 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов неденоминированных рублей. На валютный счет (фамилия), открытый в этом же банке, поступило более 42 тысяч долларов ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

4214. Досье

Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

4215. Чиновники-миллионеры.

И это за день до открытия здесь же, в Риге, годового собрания Европейского банка реконструкции и развития!
По сравнению с общим шкелевским доходом в 19 млн. 400 тысяч латов ($32 млн. 333 тысячи по сегодняшнему курсу), доход латышской президентши Вайры Вике-Фрейберги в 65 тысяч латов ($108 тысяч) в Латвии теперь, естественно, уже никого не впечатляет.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

4216. Справка СБП на Чубайса.

В общем, плюнул в святая святых всех российских «либералов».
Под распродажу энергетики Чубайс получил кредит Всемирного банка – 40 млн. долларов, под гарантии государства.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

4217. Справка СБП на Гусинского.

В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Им скуплены газеты "МК", "Сегодня", "Общая газета", журнал "Деловые люди", "Совершенно секретно, радиостанция "Эхо Москвы".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

4218. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

16 мая 1996 года Управление жилищного хозяйства Центрального района Санкт-Петербурга (Заказчик) заключило договор строительного подряда с ЗАО "БИК" (Подрядчик) о благоустройстве ул. Малой Конюшенной на общую сумму 1 260 000 долларов США. К этому ...
Таким образом, только по одному договору Яковлевым и Боткой, как уверяют оперативники, похищены бюджетные средства на сумму почти 800000 долларов США. "Европейским Банком Реконструкции и Развития" по программе ЮНЕСКО администрации Санкт-Петербурга ...
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

4219. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Его помощники Орлов, Соколов, Пухов, Кудинов на те же цели израсходовали в общей сложности 660 млн. рублей.
Так, Нахманович, используя положение руководителя Джамбульского коммерческого банка, дал указание подчиненным ему сотрудникам изготовить подложное кредитовое авизо Р N 05355063 и фиктивное распоряжение N 224 от 11 мая 1992 года на сумму 3 млрд.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

4220. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Неизвестно, что получил “СБС-Агро” за эти активы, которые, с учетом штрафов и процентов, в то время стоили свыше $100 млн. Смоленский утверждает, что в Екатеринбург не был отдан ни один кредит, а данные Центрального банка неверны. Пропавшие документы Кредиторы жалуются, что Центральный банк мог бы приостановить кровотечение, отобрав у Смоленского контроль над “СБС-Агро”. Вместо этого ЦБ вкладывал в банк деньги, предоставив ему “стабилизационных кредитов” и прочих услуг на общую сумму свыше $540 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google