Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Силовики не дошли до суда.

Напомним, что уголовное дело по факту контрабанды китайского ширпотреба было возбуждено МВД РФ в апреле 2005 года, однако широкий резонанс оно получило год спустя, после того как его в свое производство забрала Генпрокуратура.
Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО "Ростек-ДВ-Сервис", которое возглавлял Денис Павлов.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

422. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Алексей Михайлов незаконно продал "Аргументам и фактам" здание "ЭПИцентра" Явлинского в центре Москвы и "отмыл" вырученные деньги Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.04.2010, Фото: yabloko.ru В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника ...
... практически сразу же, 28 ноября 2006 года, перечислил 61 млн руб. ООО "Центрстройсервис" — якобы в счет оплаты договора подряда. Еще 7,9 млн руб. ЭПИцентр перечислил ООО "Консалт-Профи" за якобы произведенные услуги (оба договора позже будут признаны ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

423. Заслуженный рейдер России.

Так оно все и вышло, только его хорошие знакомые из ООО «Бест» денег так и не увидели.
Когда же в этом уголовном деле появились факты, свидетельствующие о заказном характере действий против «Небо-сервис» и прямом участии в этом Нагорного, то дело быстро забрали наверх в ГСУ, где оно успешно «расследуется» вот уже два месяца.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

424. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Казалось бы факты налицо, СКП обязана принять меры.
Последний также подавал в госорганы фальсифицированные документы на регистрацию как гендиректор ООО "Альт" и ООО "Радиохолдинг Первый".
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

425. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

Я убежден, что изложенные им факты - это лживые постулаты, и убежден, что выиграю суд. Деньги Немцова по традиции будут направлены в школу в деревне Романово.
4. Участок на Мичуринском проспекте - 3 га. ООО "Территориальная дирекция "Раменская" планирует построить 120 тыс. кв. м жилья.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

426. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Впрочем, этот факт как раз способен существенно облегчить их участь.
В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

427. Как пилят в Газпроме.

Суть уголовного дела, возбужденного в 2005 году, в том, что в то время Межрегионгаз покупал газ у «Новатэка» через посредническую структуру ООО «Трастинвестгаз», а та продавал газ в тех же точках трубы, где и покупала, не тратясь на транспортировку.
... ГСУ ГУВД по Москве, о признании Алексея Навального потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в 2005 г. по фактам хищения денег у «Межрегионгаза», 100%-ной «дочки» «Газпрома» (ст. 159.4 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в ...
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

428. Гендиректор "Медтелекоминформа" Платоненко борется с собственными миноритариями.

Похоже, что на сегодняшний день главной задачей руководителя ОАО «Медтелекоминформ» стала борьба с миноритарными акционерами: ООО «Ситимед» и Виктором Михалевым - с целью приобретения их долей в компании.
Подтверждает это мнение и тот факт, что, несмотря на неоднократные указания Генпрокуратуры РФ и прокуратуры г. Москвы о незаконности данного уголовного дела, следствие по делу до сих пор продолжается.
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

429. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Тогдашний руководитель СУБВР Геннадий Хмелев обанкротил предприятие и вывел все имущество в ООО. В это же время главным инженером СУБВР являлся Юрий Хабаров (это отец), который с того времени и поныне работает техническим директором ООО «Стелла-Маркет». Жена Хмелева Любовь работает там же начальником ПТО. Во время банкротства в отношении Хмелева и главного бухгалтера СУБВР Татьяны Карамельской было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

430. Эх прокачу!

На каких условиях руководители ООО «Центр интеллектуальных технологий» согласились помочь сыну высокопоставленного милиционера неизвестно, но факт остается фактом - в документах оценки была поставлена нужная сумма, причем копейка в копейку.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

431. Очередной этап противостояния в МВД России.

В ходе сбора информации в отношении противоправных деяний Сафронова получены факты о его деятельности в лоббировании интересов ООО «Цветметторг», в отношении которого сотрудники ДЭБ МВД России провели проверку финансово-хозяйственной деятельности и возбудили уголовное дело по уклонению от налогообложения. Сафронов, используя возможности ДСБ МВД России через своих подчиненных в марте 2006 года предложил представителю ООО «Цветметторг» свою помощь за 500 000 долларов США по прекращению уголовного ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

432. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

По данным "Ъ", адвокаты, привлеченные фондом к защите интересов в России, обжаловали в суде сам факт возбуждения уголовных дел. В Тверском районном и Московском городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО "Камея", так и Hermitage Capital неправомерны.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

433. "Закрыть" генерала.

То, что неподкупный, признали даже следователи: за полтора года они не нашли ни одного факта корысти в тех действиях главы ДВТУ, которые считают преступными.
Фирмы назывались ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау».
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

434. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Она подтвердила факт заболевания, уточнив, что Алексанян болен ВИЧ в стадии 3Б - тяжелая стадия, но еще не СПИД.
Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

435. Торг не уместен.

1. В чем суть конфликтной ситуации, сложившейся вокруг ООО «Промстройгаз»? 2. Было ли возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи имущества ООО «Промстройгаз»?
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

436. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Компанией, объявленной победителем по 5 из 6 разыгрываемых лотов, было признано некое ООО «Научно-производственное предприятие «Противогололедные системы и реагенты» («НПП «ПГСиР»), фирма-однодневка, зарегистрированная чуть более двух месяц назад по ...
В принципе, факт подмены можно установить только, инициировав проверку, создав специальную комиссию, проведя отбор проб и последующий анализ. При таком сценарии, если факт подмены будет обнаружен, то это может потянуть и на уголовное дело.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

437. О комитете имущественных отношений Астрахани,

Но факты говорят совсем о другом. Пожар не повредил здание, о чем свидетельствует многочисленные фото и заключения эксперта - Мелкумова СМ., являющимся генеральным директором ООО «Ростра».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

438. С миру по нитке – мэру рубашка.

... сколько тот простой факт, что договор № 1 не содержал элементарного перечня продуктов, не имел необходимых документов отчетности. Выходит, фонд и ценностей не получал. Контракт № 2 Владимир Башкирцев, пребывая все в тех же ипостасях, заключил 23 июня 2006 года с директором ООО «Гранит» Ниной Костромской, проживающей в подмосковном городе Клин, на поставку наборов для ветеранов. По документам «Помощи», она является учредителем и руководителем 9 коммерческих структур. На счета ООО «Гранит» за ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

439. Дорогой "Мастерок".

Тогда же, немедленно после возбуждения исполнительного производства, Российским Фондом Федерального Имущества (РФФИ) в лице своего поверенного (ООО «КАМОС-Т», уже фигурировавшего, кстати, в ряде спорных дел о продаже с торгов изъятого имущества), несмотря на арест, был организован открытый аукцион, в результате которого описанная недвижимость была продана физическим лицам. Следует сказать, что в актах о передаче этих объектов покупателям было отмечен тот факт, что имущество находится под арестом.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

440. Странные игры.

... предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 ...
В интервью The New Times следователь не стал отрицать фактов приобретения квартиры и автомобиля и закрытия уголовного дела по «ДИСКОНТу».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google