Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Грязный футбол.

«Из одной только убыточности нельзя делать выводов об отмывании денег», — считает партнер Deloitte Шариф Галеев: по его данным, более 90% клубов России контролируется государственными структурами. По оценке Манжи, в футболе много сделок в кэше, клубы не раскрывают, как происходят покупка и продажа игроков, формально такие сделки похожи на отмывание средств. Галеев считает, что откровенного криминала в футболе практически нет, но клубы могут использоваться в схемах оптимизации налогов.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

422. Как занять миллиард.

То есть формально с руководством «ЮКОСа» Максимов конфликтовал, но есть серьезные основания подозревать, что за миллиардным займом скрывалась схема по выводу корпоративных средств, для того чтобы после банкротства эти деньги не достались государству. Нечто подобное, но в более глобальном масштабе, совершили председатель правления НК «ЮКОС» Стивен Тиди и финдиректор компании Брюс Мизамор, создавшие специальный фонд для отчуждения активов «ЮКОСа» и похитившие, по данным следствия, более 10 млрд.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

423. Занятный бизнес: долги Олега Дерипаски достигли $30 млрд.

Если договориться с кредиторами не удастся, предприниматель может потерять контроль над своим основным активом — ОК "Русал". Схема получения 60% акций компании уже есть у господина Прохорова.
Он доказывает, что владельцы "Русала" и сама компания предприняли "все необходимые действия" по выводу акций на рынок, однако по независящим от сторон причинам не наступили определенные события, без которых IPO невозможно.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

424. Аудитом Hermitage занялись основательно.

... и осуществлению схемы, с помощью которой фонд Hermitage уклонялся от уплаты налогов",— сообщил он. ЗАО "Файерстоун Данкен" основано в 1993 году американскими юристами Джеймисоном Файерстоуном (нынешний гендиректор) и Терри Дунканом. Последний был убит в октябре 1993 года во время беспорядков в Останкино. Фирма предоставляет юридические услуги в области налогов, аудита и бухгалтерского дела. Одним из клиентов этой компании был фонд Hermitage. В компании Firestone Dunken с выводами следствия не ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

425. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Вся эта сделка уж слишком смахивает на банальную мошенническую операцию по выводу активов в обмен на фирму-пустышку.
За последние месяцы г-н Потанин вывел из «Норильского никеля» более $2,7 млрд, а также имеет доступ к $4 млрд через кредитно-депозитные схемы.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

426. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов.
По версии следствия, заместитель главы города является автором преступной схемы хищения бюджетных средств.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

427. Надзор по-русски.

... за выведенными активами банка не прекращались, и ЦБ продолжал консультировать следствие, говорит Кабанов. Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег. Объектом атаки стали участники схем по ...
... Банк "Интерконтакт" 125 Вывод средств за рубеж Банк "Юнион-Трэйд" 65 Сомнительные платежи Банк инвестиций и кредитования 32,6 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

428. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... по раскрытию информации, о возможной недобросовестности эмитента и попытках ввести в заблуждение потенциальных инвесторов, а также о больших рисках вывода активов Банка за пределы РФ и нежелании руководства Банка отвечать за возможные последствия ...
В туПИКковой ситуации БЖФ сейчас может попытаться использовать фактически ту же схему, что и небезызвестная компания-пирамида МММ в середине 90-х годов прошлого столетия.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

429. Кто следующий отправится за Ходорковским.

Тогда из-за падения курса акций главный актив «Интерроса» — «Норильский никель» — потерял около $3 млрд. Между тем некоторые осведомленные источники предполагали, что затея с прокуратурой была задумана Потаниным для вывода денег в аффилированные ...
рублей, и хитроумные схемы ухода от налогов.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

430. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Фигурами влияния в ТД «ЮКОС», обеспечивающих, по мнению информированных лиц, взаимодействие участников схемы в интересах монополиста, называются: один из руководителей ТД Вадим Попов, отвечающий за сбыт топлива компанией (бывший сотрудник УФСБ РФ по ...
На основании изложенного следователь Шигин сделал вывод, что ЗАО осуществляло хранение нефтепродуктов без наличия соответствующих лицензий.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

431. Шорористический акт.

Слишком уж проста и незамысловата схема, по которой действует Шорор. Подконтрольные ему и временным партнерам компании скупают мелкие, легко погашаемые долги предприятия, инициируют его банкротство и категорически отказываются идти на мировое соглашение. На место внешнего управляющего ставится «свой человек», который не препятствует или даже способствует выводу активов, после чего «выдоенная» организация ликвидируется.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

432. Каждый сверчок, знай свой шесток.

– Против крупнейшего предпринимателя страны мало что может сделать даже российский президент, приходит к выводу, например, главный эксперт компании «United Financial Group» О. Салливан.
Ему инкриминируется хищение принадлежащих государству активов Восточной нефтяной компании в виде акций (37%) на сумму более 1 млрд.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

433. "Сливки - золото Палия".

Второй способ, также популярный у Виктора Остаповича и ему подобных - это так называемый вывод активов. Схема тоже простая.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

434. Газовая промышленность-2001.

ФКЦБ неожиданно объявила о продолжении расследования вывода активов из «Газпрома» и запросила у компании документы, касающиеся передачи его акций ЗАО «Стройтрансгаз».
Под большим вопросом оказались и экспортные схемы «Итеры» — продажа газа в страны СНГ, прежде всего на Украину.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

435. Электроэнергетика-2001.

... и бартерных схем. Если еще в начале 1998 года доля расчетов деньгами составляла всего 15-20%, то к концу 2000 году этот показатель составил 100%. Кроме того, менеджмент добился того, что кредиторская задолженность «ЕЭС России» снизилась на 20%, дебиторская — на 2 5 %. В прошлом году РАО впервые за всю историю получило прибыль от основной деятельности по международным стандартам финансовой отчетности в 8 млрд руб. (против 28 млрд руб. убытков в 1999 году). В рамках проведения работы по выводу из ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

436. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Следствие пришло к выводу, что он умер от сердечного приступа после нескольких падений в состоянии опьянения (у Лесина были проблемы с алкоголем). По альтернативной версии журналистов BuzzFeed, бывший российский министр был убит. Вынужденная продажа В 2010 году стало известно, что «Видео интернешнл» продана структурам Юрия Ковальчука и близких ему бизнесменов. Продаже предшествовала кампания по снижению цены актива: был принят специальный закон, ограничивающий долю продавца телерекламы на рынке ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

437. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

Сегодня мы расскажем о новой вскрывшейся схеме в рамках проводимой им широким фронтом «угольной СВО». История одного доллара В 2011 г. Владимир Лисин, владевший в то время угольной компанией «Прокопьевскуголь» продал актив всего за 1 доллар Михаилу ...
При более детальном изучении деятельности господина Молчанова можно прийти к выводу, что такой подход к работе для него не нов. Так, по некоторым сведениям, на протяжении последних лет Молчанов, работая на позиции главного снабженца НЛМК, стабильно ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

438. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

439. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
В документах, попавших в распоряжение журналистов, не указано, удовлетворили ли сотрудников Deutsche Bank объяснения банка Саймаити, и к каким еще выводам пришли в Deutsche Bank по поводу его транзакций.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

440. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность. Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google