Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Тайные активы Евгения Пригожина.

Она, возможно, будет находиться в самом центре города, в здании бывшего кинотеатра «Знание», известного также как «Кристалл Палас», расположенного по адресу Невский проспект, 72. Тапером здесь некогда работал композитор Дмитрий Шостакович В 2020 году ...
В-третьих, в 2020-2021 годах он дал в долг «Атрибуту» 255,3 млн рублей.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

422. Во имя ФСБ, СВР и ГРУ.

Согласно официальной биографии, Дмитрий Петровский, которому сейчас чуть за пятьдесят, выпускник МАИ, начал свою карьеру в отделе внешних церковных связей в 2001 году. Наши источники утверждают, что Петровский хорошо известен в православных кругах Америки с 90-х годов, когда он начал ездить в США. С тех пор по долгу службы он много ездил по миру и посещал не только США, но и Китай, где он сопровождал российскую сборную на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и в 2022 годах.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

423. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

В 2020 году СК сообщил, что в организации онлайн-букмекера 1xBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков.
Когда основатели 1хBet, в том числе бывший сотрудник МВД РФ Каршков, жили в России, то действовали под плотной опекой Управления К МВД РФ, руководство которого сплошь откомандировано из ФСБ РФ. Когда долг перед "крышей" стал совсем внушительным ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

424. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Чиновник Дворкович не остался в долгу.
Сейчас «ИСТ-Капиталом» через фирму «Триарий» владеют всё те же топ-менеджеры Несиса, партнёры Рустамовой: Николай Добринов, Дмитрий Бодунов, Игорь Цыплаков.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

425. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

[...] заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад — объявлен в розыск.
— Врезка К.ру В долг и в дар Отдельной страницей в деле стали изъятые при обыске крупные суммы и дорогие вещи.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

426. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

... РБК", 09.01.2023, Что известно о деле против Бориса Зимина, Фото: ИА "РБК", Иллюстрация: via Forbes.ru Денис Ворошилов, Дмитрий Серков, Анна Балашова Борис Зимин 11 января Тверской районный суд Москвы рассмотрит вопрос о заочном аресте Бориса Зимина ...
BMT, по словам собеседника РБК, изначально финансировал компанию в виде займов и, когда арест на акции BelkaCar был снят, смог конвертировать долг в долю.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

427. Ресторанный залет Евгения Тихонова.

В тот же день в том же ресторане выпивала группа сотрудников ФСБ: Дмитрий Бородин, подполковник Службы экономической безопасности (СЭБ), Игорь Якубинский и Сергей Привалов из Центра специального назначения (ЦСН).
«Погиб при исполнении воинского долга», — описала его смерть местная газета.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

428. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Владимир Тумаев пытался взыскать с партнера крупный долг и получил встречный иск. [...] Затем, по версии следствия, Владимир Тумаев решил разобраться с экс-партнером, наняв для этого исполнителей. Обратился он, по материалам дела, к знакомому Дмитрию Литвинову, предложив денежное вознаграждение в размере от 300 тыс. до 350 тыс. руб. По версии следствия, Дмитрий Литвинов нашел двух подручных и согласовал план нападения с Владимиром Тумаевым.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

429. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

О передаче этих денег следствию рассказал другой предполагаемый посредник Дмитрий Терехов, работающий в московском офисе НАО и отвечающий, по его словам, за «взаимодействие с режимно-секретнным подразделением».
... в размере $47 тыс. Узнав о том, что сделка сорвалась, Сергей Гармаш, как утверждал Василий Клепалов, стал настойчиво просить его все же дать обещанные 2 млн руб., но уже не на взятку Ризвану Гайрбекову, а лично ему в долг для покупки квартиры ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

430. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Liga.net, 24.07.2021, "Инвестор внутренних дел. С чем экс-глава МВД Арсен Аваков покинул министерское кресло": Журналист-расследователь Юрий Николов (Наші гроші) и харьковский депутат Дмитрий Булах считают, что Аваков может иметь отношение и к ...
Перед выводом многомиллионной суммы между Котвицким и «Крым Петролеум Компани» был заключен соответствующий договор, по которому последняя перевела на нардепа долг в 40 млн долларов перед нидерландской фирмой Tiway FSU BV. Договор был зарегистрирован ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

431. Просто бизнес, ничего уголовного.

"Телеспутник", 18.09.2020, "Генеральный директор "Алматела" Александр Гадалов по итогам судебного заседания, состоявшегося 12 сентября, заключен под стражу": Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин ...
Незадолго до этого тогдашний председатель совета директоров «Алма ТВ» Александр Пархоменко написал открытое письмо, в котором заявил, что компанию пытаются отнять у ее нынешних владельцев в счет уплаты долга.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

432. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

С этого времени и начались наши мытарства — приостановление кредитного финансирования, с последующим полным его прекращением и наложением штрафных санкций соразмерных основному долгу.
... с 6 ноября 2019 года председатель правления банка), Пан Евгений (член совета директоров банка), Пластовец Дмитрий (управляющий директор банка, откомандированный сотрудник КНБ), где последние предложили мне передать безвозмездно 90 % доли в компании в ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

433. Золотой человек.

... Stoken Board AG. Однако уже через неделю этот пакет у Stoken Board купили Газпромбанк (через свой офшор Cerisier Ventures Limited) и бизнесмен Дмитрий Бакатин за 30 млн долларов, которые 30 декабря еще раз перепродали акции уже за 96 млн долларов ...
Из почти миллиардного долга 174 млн рублей были выплачены Сбербанку, после чего в 2013 году «Аган-Бурение» было продано ЗАО «Инвестиционный альянс» и обанкрочено.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

434. Есть такое Ремесло — родину зачищать.

ИА "РБК", 19.01.2021, "Экс-депутат Думы Геннадий Гудков сообщил об обысках в своем офисе": Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова проходили подозреваемыми по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). Их обвиняли в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах департаменту городского имущества столицы, который являлся собственником.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

435. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

... материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото: Finparty.ru Джонни Рейт, Дмитрий Великовский Андрей Раппопорт (слева) и Рубен Варданян Чедвик Джонсон обрадовался, когда узнал, что деньги из России ...
Кредиторы пытались оспорить в суде и продажу участка, и полученное офшорной фирмой право истребования долга, но безрезультатно.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

436. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Первым руководили директор входящего в ГК сталеплавильного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов.
Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

437. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг.
Так, при постановке на налоговый учет в России их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

438. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем Как бывший почетный консул России в Черногории спасал от конфискации 185 млн руб. из дела полковника-миллиардера Захарченко Оригинал этого материала © "Известия", 02.11.2021, В долг службе: как в деле ...
Уголовное расследование в отношении Дмитрия Сенина еще не было завершено (оно, к слову, продолжается и сейчас), но его жена, теща, близкие люди и домашний персонал, а также тот самый Иван Кожевников уже расстались с так называемым спорным имуществом.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

439. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

На сцене в эти богатые на события выходные выступили Теона Контридзе, Михаил Бублик, группа The Times Band, Ани Лорак, Эмин Агаларов, Дмитрий Нагиев и известный британский инструменталист, певец Стивен Ридли.
Вавилов курировал валютное управление и управление по связям с общественностью, был председателем правительственной комиссии по внешнему долгу, представлял Минфин в парламенте.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

440. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... и другие, Фото: ТАСС, via istories.media, Иллюстрация: via istories.media Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Соня Савина, Катя Аренина Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой ...
Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google