В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Еще одной компании Зерталиса, Rojus Ltd, по данным местных СМИ, принадлежит доля в отделении «Фонбета» в Казахстане. С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
Однако выдачи Джангвеладзе уже ждут правоохранительные органы Казахстана, где ему инкриминируется создание преступного сообщества, что по казахстанским законам карается лишением свободы сроком до 20 лет. В сентябре сообщалось, что Астана готовит запрос об экстрадиции Джангвеладзе.
Дата: 09.11.2016
Копия в Google
В России, Беларуси, Армении и Казахстане национальными регуляторами рынка были приняты меры, направленные на прекращение оборота и рекламы ядовитых «Сеалексов» и «Аликапсов».
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
Мирахмедов с 2000 г. сотрудничал с тремя бизнесменами, основавшими в Казахстане Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC; речь идет об Александре Машкевиче, Патохе Шодиеве и Алиджане Ибрагимове.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
Предваряя возможные упреки, хотим сразу предупредить наших читателей, что в объявленных на март в Казахстане досрочных парламентских выборах мы не собираемся участвовать на чьей либо стороне, тем более, что сторона там только одна — так называемого «лидера нации».
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
... ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селезнев Юрий В1 Селена-Синтез, ООО В3 Симакова Виктория Б2 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк, КБ, АО (Казахстан) Б3 Ситибанк, КБ, ЗАО Б2 Ситибанк, КБ, ПАО (Украина) Б3 СКБ-банк, ОАО В3 Скубаков ...
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Например ВЛК имеет заказ на 500 кубов леса из Казахстана. Мы дали заказ КЛ, тот поставил нам лес, а везем его в Казахстан. Когда ВЛК перечисляет деньги в КЛ? После того как лес примут в Казахстане или после того как Казахстан сделает предоплату?
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
Расследовали подчиненные Виноградовой и громкое дело БТА Банка бывшего министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязова, ныне скрывающегося в Лондоне. Бизнесмен регулярно конфликтовал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в 2002 году даже был осужден на 6 лет, но спустя год Назарбаев его помиловал. Однако в марте и августе 2009 года сначала прокуратура Казахстана, а затем и СК МВД России возбудили уголовные дела по факту вывода и хищения активов казахстанского банка на $70 млн ...
Дата: 25.05.2010
Копия в Google
Но «Яшу» успешно выводят из дела, а Иван Лаутеншлегер, отпущенный под подписку о невыезде (?!), фантастическим образом пересекает границу с Казахстаном и с новыми документами отправляется на ПМЖ в Германию.
Дата: 30.04.2010
Копия в Google
После распада Советского Союза часть самолетов стратегической авиации и ракет осталась в Казахстане и Украине. Ядерными боеголовками они не были укомплектованы. В 1991 году на Украине находилось около тысячи КР, а также комплекты проверочного оборудования к ним. В конце 1999 года Киев передал России в счет долга за поставки газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ. Казахстан отправил в Россию все самолеты Ту-95МС и ракеты, получив взамен самолеты фронтовой авиации Су-27, МиГ-29 и МиГ-31.
Дата: 17.07.2007
Копия в Google
... пришло письмо из Казахстана, из ОАО “Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение” (ССГПО), где ШЕРЕР работал вице-президентом - главным инженером до декабря 1997 г., когда был уволен по ст. 248 КЗОТ Казахстана за грубое нарушение служебных обязанностей. Аудит показал факты злоупотреблений служебными полномочиями и хищения денежных средств. За это и за “организацию преступной группы” (притом - не впервые!) Комитетом национальной безопасности Казахстана против ШЕРЕРА ...
Копия в Google
Так, «Тайный советник» подготовил выступление для пока единственной зарубежной поездки Мишустина на форум «Цифровое будущее глобальной экономики» в Казахстане в конце января, рассказали собеседники в аппарате.
Дата: 01.06.2020
Копия в Google
И Казахстан, и Кыргызстан — члены ЕАЭС, поэтому вопросы у таможни возникли не внутри единого таможенного пространства, а на выходе из него.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
Существует такая весьма и весьма богатая страна под названием Казахстан, а там имеется полновластный властитель по имени Нурсултан Назарбаев, именуемый в ближнем кругу «Папой», и именно он (в единственном числе!) распределяет все блага, а в особенности такие, как нефть, ее транспортировка и другие чудеса, которыми так щедро природа одарила бывшую республику СССР.
Дата: 11.09.2002
Копия в Google
[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Дата: 06.04.2022
Копия в Google