Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Второе лицо "Банка Москвы".

Это ООО «УК «Кальвус».
... факту уклонения от уплаты налогов с организации (ст. 199 ч.2 УК РФ). В 2008 году Калабин создал ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал пакет «КиНа», 74,99% — структуры «Банка Москвы», оплатив долю блокпакетами в ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

422. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Весной 2009 года прокуратура Москвы вернула документы на дополнительное рассмотрение в УБЭП ГУВД, отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

423. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином ...
... выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

424. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Дело против сотрудников Банка Москвы было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. Как пояснил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, в материалах дела фигурируют лишь "не установленные следствием лица". Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня прошлого года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

425. Рейдер из печального Дома на набережной.

За какие-то пять-семь лет ему удалось скопить неплохой капитал, который позволил переехать из Химок в дом на набережной, а заодно и прикупить полтора гектара земли на Рублевке.
Известно лишь, что его родственница оказалась на скамье подсудимых, а Грищенко получил в собственность фирму покойного — ООО «Пресс-Мотив», владеющую недвижимостью, занимающуюся торговлей напитками и сигаретами на заправках и в супермаркетах.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

426. Бордельеро из Сан-Диего.

А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп).Есть подозрения, что товары закупались у данных фирм руководством ООО «Лента» по ценам, умышленно завышенным по отношению к ценам ...
Как бы там ни было, но непонятное происхождение начального капитала Мейера не делает ему чести.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

427. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Видимо, неслучайно его жена владеет 100% УК ООО «Продюсерский центр „Аллегро“, гендиректором которой является родственник депутата — Даниил Саввиди.
Сейчас Батурина грезит государственно-частным партнерством для строительства массового жилья в 35 регионах России и зовет в свои партнеры ВЭБ. Что же будет с капиталами семьи после освоения российских просторов?
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

428. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Однако, уже 16.09.09 г. В отношении Зозули Следственным отделом по ЮАО при прокуратуре РФ по г. Москве правда уже по другому факту возбуждено уголовное дело № 370050 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении руководства ООО "Профиль".
... монастырь и бани следующим подрядчикам: — ООО МП «Газводстрой» (ИНН 7701156048); — ООО «ТД Полепластик» (ИНН 7729558621); — ООО «Айтиком» (ИНН 7701539499), услуги электросвязи; — ООО «Капитал» (ИНН 7725013497), торговля климатическим оборудованием ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

429. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... в январе 1991-го — по ст. 211 УК еще РСФСР (Нарушение правил безопасности движения, ДТП), а в июне 1992-го — по ст. 206 ч. 1 УК (хулиганство). Но, как сообщает справка, вывешенная на сайте flb.ru, дело прекратили «за примирением сторон», потому как «на потерпевшего было оказано моральное и физическое воздействие». Работая в «Клубе путешествий», Барановский успевал заниматься и другими делами. Как утверждается на том же сайте FLB, свой начальный капитал он создавал в 1991-1993 гг. путем ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

430. Александр Лебедев не щадит должников.

Не получив оттуда ответа, он 19 февраля этого года написал заявление в ГУВД по Новгородской области, попросив возбудить по факту продажи "Биотопа" и "Валдайлесстроя" уголовное дело по 159-й статье УК (мошенничество).
Вряд ли сенатор станет ставить под сомнение свою репутацию, не отдавая кредит, поэтому утверждение должника в этой должности скорее является позитивным фактором для кредитора, полагает аналитик «Арбат капитала» Михаил Завараев.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

431. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... ООО "Рыбресурсмаркет" и ОАО "Дальстроймеханизация" — в размере 66 млн руб. каждому под 18% годовых. В 2004-2007 годах были заключены дополнительные соглашения по переносу сроков погашения кредитов и снижению ставок — до 1,8%. Подобное выведение средств из бюджета, по мнению следствия, было незаконным, кроме того, в результате снижения ставок по кредитам краевая казна понесла ущерб в 232 млн руб. Как утверждало следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в уставный капитал ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

432. Семейный задел.

... деденевских фирмах: гостинично-ресторанном ООО «Жива», косметическом ООО «Спорт спа» и строительно-монтажных ООО «Берег» и ООО «Платан». В «Платане» (уставный капитал — 37 млн руб.) и «Спорт спа» оставшимися 50% владеет московское ООО «Спортинвест ...
... когда спортивные цели уйдут на дальний план, а на первое место выйдет полученная прибыль, коммерческая деятельность НП может привести и к уголовной ответственности руководителя — в частности, по ст. 171 УК «Незаконное предпринимательство ...
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

433. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Одним из подрядчиков МХТ являлось МСУ-116, которое в 2007-2007 гг. для «модернизации оборудования связи театра» привлекало субподрядчика ООО «ССТ».
Руководящим сотрудникам театра предъявили обвинения по статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

434. Перепелочки Александра Тимошенко.

Сегодня в ООО «Агросоюз «Феникс» — фирме, которую ставили в пример аналогичным предприятиям отрасли, кипят скандально-уголовные страсти. Справка «УК»: ООО "Агросоюз "Феникс", было зарегистрировано 18.10.2002, в Киево-Святошинском районе.
... происхождения капитала. СБУ легко опередили «орлы Луценко» из Боярского райотдела милиции. Которые 11 сентября 2006 года начали предварительное следствие о хищении средств на общую сумму 767 040 гривен. Похитителем была названа бывший директор ООО ...
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

435. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и единственный владелец — И.Р.Ашурбейли), внесшее 9900 руб. С целью содействия в формировании «параллельного концерна» на ...
... системы С300П) учредителями которого выступили: ОАО «ЦКБ «Алмаз» с вкладом в УК в размере 199 900 000 руб. и Нарбиков Спартак Хайбулович с вкладом в УК в размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

436. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

За неделю до обвинений Минприроды учредители ООО «РИГрупп» уступили 98,3296% его уставного капитала в обмен на мажоритарную долю в телекоммуникационном ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям.
Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было возбуждено 23 ноября 2009 года.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

437. Как сын и отец Федоровы "распилили" "Сплав".

К примеру, упомянутый Евгений Владыкин еще в 2007 году имел 20% доли уставного капитала ООО «Холдинг машиностроительных заводов» (ОАО «ХМЗ»).
Но в кресло руководителя тут же был посажен сын человека, которого следствие обвиняет сейчас по трем уголовным делам, связанным с вымогательством имущества и незаконным переводом в чужую собственность (ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

438. Дело Кацубы и краевого правительства.

Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных ...
... в нарушение бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО «Дальстроймеханизация» о предоставлении им бюджетных кредитов — 66 млн. руб. (каждому предприятию ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

439. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

На спешно созванном собрании акционеров ОАО «Вяземское карьероуправление» уставной капитал компании было решено увеличить более чем в десять раз. Таким образом, держатель залога в лице ООО «Проксима Консалтинг» стала всего лишь миноритарным ...
Однако тут случилась неприятность: по «старым долгам» на Илью было возбуждено уголовное дело № 169030, (возбужденное по ч.4 ст.159, ч.2 ст.174, ч.4 ст.159, ч.2 ст.174 УК РФ) и платежи по последнему контракту он организовать не смог, ибо оказался в ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

440. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также ...
Согласно отчету ФК «Еврокоммерц» за IV квартал 2008 года, предыдущая должность новоиспеченного генерального директора ЗАО ФК «Еврокоммерц» – начальник АХО ООО «ЧОП «Снайпер», и занимал он этот высокий пост с февраля 2004 по ноябрь 2008 года.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google