Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Кто владеет московскими кладбищами.

Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу). Первый заместитель ГБУ «Ритуал» Валериан Мазараки Лев Мазараки ...
После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

422. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за ...
Именно третейский суд упоминался в качестве места для разрешения споров между заемщиками и МКБ в первые годы существования этой схемы.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

423. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Первые этажи занимал офис, выше располагались квартиры специалистов. Паушок вообще не очень доверял местным. Работавший в «Золотом Востоке» электрик Николай Овчаров (монголы называют его «Николаич») рассказывает, что местных брали только водителями, а основные работы по добыче выполняли русскоязычные сотрудники. Овчаров раньше работал в самой крупной российско-монгольской компании по добыче цветных металлов «Эрденет», а когда монголы стали потихоньку избавляться от русских, уволенных ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

424. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

- Нагорный: Мне. Причем желательно, чтобы первого числа был миллион евро, короче, чтобы ты его сфотографировал или видео снял, короче в банке, чтобы положить в их банк.
... замотивировал должностных лиц СБУ, чтоб те ему помогли получить политическое убежище в обмен на реализацию провокаций против отдельных лиц (интерес "чекистов" в этом плане чисто пиаровский - очередные резонансные разоблачения "русских шпионов ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

425. Офшоры, деньги, три топора.

В феврале 2010-го в игорной зоне «Азов-Сити» под Ростовом-на-Дону открылось первое казино «Оракул».
В частности, при переводе пиратских версий фильмов на русский язык партнеры встраивали ролик Azino777 в кино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

426. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Также Поваренкин стоял у истоков компании «Мобильные системы связи» — первого омского оператора сотовой связи в стандарте GSM (позднее фирма вошла в состав МТС). Поваренкин покинул Омск с повышением до первого вице-президента и руководителя инвестиционного бизнеса «Инкомбанка». Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

427. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... выборах, Давлатали Саида назначили первым заместителем премьер-министра страны. В то момент ему было 43 года. — Врезка К.ру] [Фергана.Ру, 23.04.2018, "Помощник Рахмона в своей диссертации описал "русский путь" становления гражданского общества в ...
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

428. Счастливые места Володина.

... самому первому бизнесу Валерий Пономарев, завхоз Саратовской областной думы Евгений Чирков, депутат Госдумы Николай Панков и бывший заместитель Вячеслава Володина в аппарате правительства Иван Лобанов (теперь он работает ректором Московского университета культуры). Эти фонды также ведут не слишком заметную публичную деятельность. Так, Фонд социального развития регионов, согласно отчетности, один раз провел в Вольском районе Саратовской области конкурс на лучшего сельского учителя русского языка ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

429. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Бывалый магнат заранее узнал, что яхта заложена по кредиту в €55 млн в банке BNP Paribas и потому предложил быстрее продать её, отдав вырученное валютой. На первый взгляд непонятно: почему экс-владелец «Уралкалия» вписался за Беджамова?
Русские «Мейдоффы» — дети убитого мафиози «Алика Беджамо» Лариса Маркус и Георгий Беджамов — в общей сложности похитили более чем €3 млрд у крупнейших российских госкорпораций и кремлевской элиты.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

430. Дача с видом на президента.

... один из них основной акционер банка «Россия», другой ?— председатель правления «Интер РАО»). До 2004 года учредителем ППИ числился партнер Ковальчука-старшего Виктор Мячин (по данным «Новой газеты», он один из первых пайщиков знаменитого кооператива ...
... 523 кв. м), две универсальные спортивные площадки (706 кв. м и 670 кв. м), раздевалка при купальне для крещения, русская изба и баня при ней, домик пчеловода (200 кв. м), китайский павильон, беседка и барбекю, павильон для тренажеров, «тренировочная ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

431. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Оба эпизода связаны с кредитованием НЛК и последующем выводе денег на личный счет Ларицкого в швейцарском банке. Первый эпизод — серия взаимосвязанных финансовых операций, которые Ларицкий провел еще в 2010 году, когда НЛК заключил контракт со ...
— Особые отношения Никиты Белых и руководства «Нововятского лыжного комбината» не были секретом, — говорит депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

432. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... есть высокопоставленный родственник, сотрудник банка, редко их посещает. Вероятно, речь идет о проверяемом. Однако охарактеризовать его источники не могут. По архивным данным ОПУ при ГУВД КК за 1997 г, Бударин В.К проживал с женой и 2 детьми по пер.Насыпному, 13, кв.*. Прибыл в Краснодар из Красноярского края, работал снабженцем ООО "Лада Нова", выезжал в командировки для закупки запчастей на а/м, открыл магазины в Краснодарском крае и г Красноярске, где живет его сын от первого брака ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

433. Брат, сват и штрафбат.

Товарищ отца, первый секретарь Выселковского райкома КПСС Алексей Климов поспособствовал сначала комсомольской карьере Ткачева-младшего, а потом и старту его бизнеса.
Осенью 2005 года на дорогах, ведущих к заводу «Кристалл» компании «Русский сахар» в Выселках, появились временные посты ГИБДД.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

434. Синекура седых комсомольцев,

Первый плод — банк «Транспортный», которому со стороны ЦМТ оказывались необъясннимые преференции, умер с приговором ЦБ: «Проводил высокорискованную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы.
Не будем углубляться в то, сколько ресурсов вбухали в Африку русские.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

435. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

В начале марта 2014 года, до введения санкций против банка «Россия», связанная с ним Национальная медиа группа (НМГ) купила 50% Art Pictures Vision. Из переписки менеджеров SPE ясно, что они проверяли, не подпадает ли Art Pictures под санкции. Sony Pictures и Art Pictures сотрудничали в производстве российского сериала «Первая любовь».
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

436. Коломойский впился в "Укртранснафту".

"Лазорко рассказывал, что спасает нефть, чтобы ее не украли русские, и единственный вариант безопасного ее хранения — на НПЗ Коломойского.
Первое задание, которое получил новый глава — перевести счета "Укртранснафты" в государственные банки", — рассказывает заместитель главы "Нафтогаза" Андрей Пасишник.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

437. Грязные миллиарды в HSBC.

Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани. 28 января 2014 года le Monde опубликовал первую серию статей с подробностями о ходе французского следствия.
В соответствии с данными, указанными в карточке Интерпола, родившийся в Антверпене в 1955 году бизнесмен говорит на французском и русском языках.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

438. Топ-25 самых дорогих менеджеров России и Игорь Сечин (рейтинг Forbes).

Первое место с результатом $37 млн досталось президенту — председателю правления ВТБ Андрею Костину. Вторую строчку занял глава «Газпрома» Алексей Миллер (оценка $25 млн), третью — президент Банка Москвы Михаил Кузовлев ($17 млн). На четвертой позиции — глава Сбербанка Герман Греф ($16 млн). ["Русский Forbes", 20.11.2014, "Зарплатное пике: почему топ-менеджеры больше не получат многомиллионных бонусов": С начала 2014 года рубль потерял почти 30%, на столько же в долларах сократились компенсации ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

439. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Из полученных Foreign Policy документов следует, что первый взнос по проекту строительства оранжереи в размере 888744,52 евро Comtex Holdings Limited перевела через ныне ликвидированный AsiaUniversalBank (AUB). Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

440. Украл, Ницца, в тюрьму.

Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото ...
Если бы Ольге Васильевне Франке, интеллигентной русской женщине, имеющей высшее экономическое и юридическое образование, сына подростка и мужа — гражданина Германии, еще несколько лет назад сказали, через какие круги ада ее проведут соотечественники ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google