Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Ответ Сергея Пойманова.

Кроме этого, лица, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, угрожали бывшему директору ОАО «Павловскгранит» возбуждением против него уголовного дела в Следственном комитете РФ по Воронежской области.
... продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком, через ЗАО «Павловскгранит-инвест», которое получало указанный кредит. Средства от реализации продукции компанией ЗАО «Павловскгранит-инвест» шли на погашение кредитных обязательств перед ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

422. Родственный доход.

Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег.
В 2010 г. «Экоинтех» получил 14% в строительной компании «ЗАО «Ростэк-строй», которая была создана структурами, принадлежавшими ФГУП «Ростэк» ФТС. Задачи ФГУП — реализация «ряда государственных задач в области таможенной политики», в том числе ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

423. Константин Малофеев отдал долг родине.

В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие ...
["Коммерсант", 21.03.2015, "Молоко не убежало": Дело было прекращено следственным департаментом МВД. В самом ведомстве "Ъ" подтвердили прекращение расследования, отказавшись, впрочем, привести основание для подобного решения.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

424. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

А днем ранее следователь Следственного комитета Петербурга Илья Мотолыгин возбудил сразу два уголовных дела.
Ее услугами, как указано на сайте, пользуются ЗАО «Пилон», «Мостоотряд 19», крупнейшие застройщики Петербурга, розничные сети («Лента», «Окей», «Карусель»).
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

425. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

По моим данным, они отдали 1 млн руб. следователю Следственного комитета.
"Недавно арестован теперь уже бывший начальник УВД ЗАО Москвы Владимир Рожков,— рассказывает Хинштейн.— Предприниматели ему платили взятки в виде приобретенных его жене и дочери автомобилей, ремонта квартиры".
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

426. Жену соратника Навального Ашуркова арестовали заочно.

... заочно арестовал руководителя ЗАО «Бюро17» Александрину Маркво, гражданскую жену Владимира Ашуркова — исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Она обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы. Ранее под стражу был заключен ее водитель, номинальный директор «Бюро17» Андрей Мыльников. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Представитель Следственного комитета России (СКР) ходатайствовал ...
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

427. Александр Иванов оступился на земле.

... тем что сделка явилась невыгодной и убыточной, агрофирма лишилась значительной части активов, утратив возможность осуществлять коммерческую деятельность, и в последующем признана судом банкротом, — сообщили «Известиям» в Следственном комитете России ...
... но как выяснил “Ъ”, речь идет о пригородном овощеводческом хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Солнечная”», земельный банк которой составлял 1,5 тыс. га. […] Бывший гендиректор ЗАО «Агрофирма “Солнечная”» Александр Крутов по мобильному телефону не ответил ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

428. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... счет 580 млн руб. Однако масштабы расследования уже в ближайшее время могут многократно возрасти: СМП-банк направил в следственные органы заявление о признании его потерпевшим при хищении средств Мособлбанка, оценив причиненный ему ущерб в 116 млрд ...
Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", "Независимое коллекторское бюро", ЗАО "ПТФ Авторус-94", "Республиканская коммунальная компания", "Частная поликлиника "Медпротекция"", "Вольное потребительское общество" и т ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

429. Деньги вывели по двум статьям УК.

... Деньги вывели по двум статьям УК Владислав Трифонов Гагик Балаян (слева) Как стало известно "Ъ", следственные органы предъявили обвинение предпринимателю Гагику Балаяну, которого правоохранители считают теневым владельцем ОАО "Первый республиканский ...
Для выполнения этой задачи, по версии следствия, бенефициаром были привлечены его давний приятель, старший вице-президент и руководитель кредитного комитета ПРБ Сергей Айрапетян, и председатель правления банка Олег Курбатов.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

430. Как улетучивается "Гелиймаш",

В апреле этого года Следственное управление по ЦАО Главного следственного управления Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в связи с продажей принадлежащего «Криору» офисного центра.
Тогда в суд обратилась вдова бывшего генерального директора НПО Гелиймаш Валентина Давыденкова с жалобой на незаконное отчуждение пакета акций ЗАО «Техногаз» (еще одно предприятие, связанное с НПО «Гелиймаш» и владеющее 18% его акций), ранее ...
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

431. Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже".

По данным системы СПАРК Интерфакс, Шнейвас являлся соучредителем и гендиректором ООО «Стройимпульс СС» и ЗАО «Стройимпульс естейт», входивших в группу компаний «Стройимпульс» Сергея Амелина, скоропостижно скончавшегося, как писали СМИ, после допроса в Следственном комитете по делу о коррупции в Министерстве обороны.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

432. Криминальный роман Евгения Павлова.

По некоторым данным на ход расследования г-н Павлов воздействовал через руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области генерал-лейтенанта юстиции Маркова Андрея Геннадиевича.
Речь идет о бывшем владельце и гендиректоре подмосковного хозяйства ЗАО «Племзавод «Раменское», депутате Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяне Сидоровой.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

433. Андрей Клепач не бросил неба.

При обнаружении первых же следов крупного чиновничества в афере, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин дал команду своим подчиненным спустить дело на тормозах.
Благодаря Андрею Клепачу и Владимиру Дмитриеву производитель Sukhoi Superjet ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) практически не испытывал проблем с господдержкой и привлечением государственных средств, в том числе кредитов ВЭБа.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

434. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

Партнеры в деле Как стало известно «Ведомостям», отношения IBM и Сбербанка с «Кроком» прервались не просто так. В конце октября 2013 г. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело ...
Он отметил, что победителем стала IBM, которая выступала в конкурсе совместно с ЗАО «Крок инкорпорейтед», и с сентября 2011 г. по декабрь 2012 г. «Крок» в полном объеме осуществил поставки, монтаж и инсталляцию серверного оборудования.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

435. "Лебединое озеро" Владислава Суркова.

Квартиру над Рогозиным получил от Управделами президента глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рядом с которым поселился замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.
Однако соучредителем некоммерческого партнерства «Новый дом» в документах значится ЗАО «Юрконсалтингаудит», через фирму «Зеленая поляна» связанное с бизнесменом Анатолием Оружевым.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google

436. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Когда материал готовился к публикации, РАПСИ (26.03.14) сообщило о том, что Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Одинцовском гуманитарном институте.
Как выяснили журналисты АПН, к примеру, «вместо самостоятельного исполнения муниципального контракта на проведение модернизации системы электронного документооборота ОГИ купил готовую систему у ЗАО «Мотивэа» за 788 тыс. руб., в то время как из ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

437. Полонскому вменяют мошенничество с непостроенной "Рублевской Ривьерой".

Но уточнил, что уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ («мошенничество»), находилось в производстве управления Следственного комитета России по Западному округу Москвы.
— И. М.), в частности, указала, что сделки купли-продажи квартир, в результате которых корпорация Mirax Group (Potok) через подконтрольные фирмы (ООО «АВАНТА» и ЗАО «Конкордия — эссет менеджмент») получала денежные средства от потерпевших, часть из ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

438. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

И лишь 7 февраля Следственный комитет выдал крошечное сообщение о том, что по подозрению в убийстве задержаны "пятеро неработающих жителей Москвы и Московской области".
В 1991 году Файзуллин основал свою фирму — ЗАО "Кулон-2", а также продолжил заниматься научными разработками.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

439. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

В следственном комитете считают, что именно действия господина Лисютченко повлекли за собой потерю ликвидности банка и отзыв у него лицензии.
Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 18 млн руб. Орелсоцбанк контролирует ЗАО «Агентство жилищного ипотечного финансирования» (Воронеж), которое аккредитовано при государственном ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

440. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

Арест Гендиректора ОАО "Уралкалий" и председателя наблюдательного совета ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) Владислава Баумгертнера сотрудники Следственного комитета и КГБ Белоруссии задержали около 14 часов, когда после встречи с премьер-министром республики Михаилом Мясниковичем он должен был вылететь из аэропорта Минска в Москву.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google