Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Банки-2001.

Этот банк возглавлял Дмитрий Бурейченко, который исчез в конце 1995 года, задолжав клиентам более $200 млн. Аркадия Ангелевича обвинили в сговоре с Дмитрием Бурейченко.
И если бы немецкий банк хотел развивать самостоятельный бизнес в России не на базе ММБ, он мог бы легко реализовать это на базе «Банк Австрия (Москва)», теперь принадлежащего ему на 100%.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

422. Лолита и бандиты.

... студентом одной из столичных юридических академий и весьма состоятельным человеком, хорошо известным в «солнцевских» кругах.[...] *** © База "Ирбис", 1999 ФИО: ТАММ АРНОЛЬД АРНОЛЬДОВИЧ Кличка: АРНОЛЬД, АРНОША Год рождения: 1967 Дата рождения: 07.07 ...
"Я не думал, что рискую своей карьерой, совершая простую деонтологическую ошибку, -признает он. - Я был убежден, что мой клиент невиновен".
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

423. Хроника наездов на "Мост"

"МОСТ" получает в свои руки трилионный кредит еще одного клиента - госкомпании "Росвооружение".
14 мая 1998 года было объявлено , что Федеральный почтовый банк /ФПБ/ не будет создаваться на базе "Связь-банка", как предполагалось ранее.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

424. Лернер: жизнь и тюрьма

А центром, основной базой криминальной эмиграции стал, безусловно, Израиль.
Потому что их просто не было собрано в достаточных количествах от клиентов. Копия в Google

425. Егиазарян и Строев

Во исполнение этого указа годом позже правительство России решает создать акционерное общество "РТР-Сигнал", дабы привлечь инвестиции для совершенствования производственно-технической базы ВГТРК.
Откуда же у "внештатника" Уникома информация о главной тайне банка - счетах его клиентов? Копия в Google

426. 6. Пожалуйте в кутузку!

Что-то сделаем – только после этого просыпался законодатель, начинал подводить юридическую базу.
Для нас все, кто обращается к нам, – наши клиенты, вкладчики, держатели акций – и только чисто априорно допускаем, что среди них могут быть и лица, конфликтующие с законом. Копия в Google

427. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве Михаил Добрунов Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы ...
"Коммерсант", 29.11.2023, "Клиенту не оставили валюты": Сам банк по нему признан потерпевшим и гражданским истцом.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

428. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

Клиентами ООО были крупные компании региона, в том числе ТГК-16, «Татхимфармпрепараты», Сетевая компания, ПАО «Туполев», а также особая экономическая зона «Алабуга». По данным следствия, в МЧС «склоняли» предприятия к заключению договоров с этой фирмой, но к исполнению привлекались сотрудники министерства. В итоге для ООО ОДС РТ «были обеспечены условия, благоприятствующие извлечению прибыли»: в безвозмездное пользование было передано оборудование, материально-техническая база и кадровые ресурсы.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

429. Коронавирус озолотил Андрея Тулупова.

Защитник Андрея Тулупова обсуждать инкриминированное его клиенту деяние и решение суда не стал, отметив лишь, что приговор будет обжалован.
Таким образом она «пыталась создать мнимую доказательную базу из подложных документов и показаний мнимых свидетелей, чтобы избежать уголовной ответственности», говорил следователь, ходатайствовавший о ее аресте.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

430. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

И после решения Тверского суда следствие может направить документы в Интерпол для размещения данных бизнесмена в разыскную базу организации.
Компания предлагает своим клиентам индивидуальные консалтинговые и основные инвестиционные услуги в сфере минеральных и горных, нефтяных и газовых активов, а также технологии добычи.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

431. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на ...
Банк «Канский» был образован в 1990 году на базе отделения Госбанка.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

432. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола.
В общей сложности под обременение подпало имущество, рыночная стоимость которого составляет порядка 1 млрд руб. Адвокат бизнесмена отказалась комментировать как заочный арест своего клиента, так и обстоятельства вменяемого ему в вину преступления.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

433. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, сообщил “Ъ”, что о направлении ходатайства о заочном аресте его клиента в суд следствие его не уведомляло.
Отметим, что недавно, как сообщал “Ъ”, Интерпол удалил данные на Алексея и Дмитрия Ананьевых, проживающих последнее время за границей, из своей разыскной базы, посчитав уголовное преследование финансистов политически мотивированным.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

434. Legalizer вскрыли по Фрейду.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.08.2021, Хакеры против наркотиков, Фото: legalizer.gay Юлия Степанова Артем Шведов В сети появилась информация об администраторах и клиентах крупной площадки по торговле наркотиками в СНГ — Legalizer ...
— Врезка К.ру В качестве владельца и разработчика форума Legalizer в базе указан гражданин Латвии Артем Шведов, одним из бывших разработчиков — Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором — гражданин Украины ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

435. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Но доступа к базе у него не было.
Но он на меня обиделся, мол, сам разберется, каких клиентов брать.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

436. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... обслуживания и кредитования корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли). Официально бенефициаром финансовой организации считалась Татьяна Анисимова. По данным “Ъ”, она является матерью Владимира Ковригина. В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

437. Питерский рантье Леонид Рейман.

Владельцами объектов, указанных на сайте, являются фонды недвижимости, в числе пайщиков которых — Леонид Рейман, рассказал ОМ человек из окружения экс-министра (судя по данным базы «Контур.Фокус», речь идет о фондах АО УК «Дженерал Кэпитал» — ОМ).
Но в Сен-Поль-де-Ванс очень много состоятельных клиентов из Великобритании, Нидерландов, Германии», — сказала Тэйн ОМ. Кроме того, Франция из-за пандемии пока закрыта для россиян, за исключением тех, у кого есть французское гражданство или вид на ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

438. "Макхост" ответит за свинью.

Арбитражный суд города Москвы 24 ноября удовлетворил требования Entertainment One UK Ltd к хостинг-провайдеру «Макхост», следует из базы суда.
«Владельцы анимационных брендов раньше компенсации не взыскивали, ведь все понимают, что хостинг объективно ничего не нарушает, если на сайте его клиента продается торт с изображением Пеппы или Смешариков»,— комментирует юридический консультант ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

439. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Однако проверка показаний господина Перепеличного в открытых базах выявила, что в действительности все лица, упомянутые в них, работали на его компании, а не господина Степанова.
«Мы будем оспаривать удержание этих средств и добиваться компенсации от швейцарских властей всех убытков, вызванных столь длительной заморозкой активов»,— добавила госпожа Весельницкая По словам адвоката, у ее клиента Дениса Кацыва в Швейцарии в 2012 ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

440. Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса".

... а ныне советника главы ОАК Владимира Солнцева и руководителя АО «НПП "Исток" имени Шокина» Александра Борисова, обвиняемых СКР в особо крупных хищениях при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции (МКС ...
Он попросил приобщить к делу около 60 листов с положительными характеристиками на своего клиента, а также перечнями его наград и благодарностей.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google