Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Крэк для губернатора.

У красноярцев денежные схемы расписаны по старинке — по-родственному.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

422. Преступные электросхемы.

Директором ОАО «Смоленскэнергосбыт» с мая 2012 года назначен Петр Демьянов, работавший ранее первым заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт» Павла Поляка, который сейчас находится под следствием за вывод денежных средств (не без участия Веремеенко) в оффшор.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

423. Помочь Грефу.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

424. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

425. Генералы в серых костюмах: сколько зарабатывают в Кремле и Белом доме.

Если это была реформа по увеличению денежного содержания, то надо было поднимать всем пропорционально, а не выборочно», — говорит гендиректор «Фонда Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив» Алексей Глаголев, ранее возглавлявший секретариат бывшего вице-премьера.
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

426. Директор Театра кукол сыграл с женой в госконтракт.

В целях предупреждения совершения Лучиным аналогичных преступлений суд лишил его права занимать руководящие должности в организациях и распоряжаться денежными средствами сроком на два года.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

427. Кинуть госбанк.

Видимо, рассчитывающему на благонадежность должника Сбербанку нужно было, по примеру коллег, заблаговременно принудительно взыскать с компании господина Городнова всю денежную сумму или резко взвинтить ставки?
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

428. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

В ходе комплексной проверки ТЭКа оперативники также пришли к выводу, что близкий друг Валентина Пронина, бывший депутат и гендиректор ОАО "Тамбовэнерго" Александр Крапивин, в 2005-2007 годах незаконно оплатил услуги за транспортировку электроэнергии ООО "Спектр-Плюс" за счет другой компании, перечислив ее денежные средства в размере 420 млн руб. на счет уже своей фирмы "Тамбовэнерго".
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

429. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... денежные средства. По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

430. Ответ УВД по Камчатскому краю.

К сведению, в декабре 2009 года Морозова Е. Ю. уволена из органов внутренних дел. А 26 августа этого года судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда в удовлетворении ее иска о восстановлении на службе в органах внутренних дел в должности начальника финансово-экономического отдела УВД по Камчатскому краю, о взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула, единовременного денежного вознаграждения за 2009 год, денежного довольствия за период временной ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

431. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

*** "Швейцарский "денежный мешок", который притягивает обвинения в коррупции, словно чикагский политик" Подрядчик ФИФА, связанный с племянником Зеппа Блаттера, взвинтил стоимость гостиничных номеров в ЮАР на время ЧМ Оригинал этого материала © Ves.lv, Латвия, 28.06.2010, ФИФА провалила чемпионат мира по футболу Йозеф (Зепп) Блаттер Из-за плохой организации, а также некой полюбовной сделки с племянником президента ФИФА тысячи зарубежных болельщиков, которые приобрели билеты, не смогли приехать в ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

432. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Напомним, что нынешний владелец и управляющий компанией Павел Андреев пришел в ЛЭК по объявлению в газете обычным менеджером дорос до управляющего партнера и получив все нити управления постепенно приватизировал компанию и ее денежные потоки.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

433. Сколько заработал Давид Куталия на рейдерских махинациях?

... криминалистического подразделения прокуратуры г. Санкт-Петербурга, Давид Куталия во взаимодействии с Лысейко В.О. (на тот период времени возглавлял Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ) и Н. Х. Хапсироковым (являлся советником в Администрации Президента РФ), с которыми поддерживал весьма близкие отношения, принимал активное участие в попытке развала уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации А. В. Сабодаша за крупное денежное вознаграждение ...
Дата: 17.07.2009 Копия в Google

434. Гурьев - сенатор "в законе".

В чересчур усердной защите интересов Мурманской области в сенате Андрей Григорьевич ни разу замечен не был, зато личный денежный интерес он блюдет и защищает на высочайшем федеральном уровне, с завидной старательностью.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

435. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Основным предприятием, где аккумулировались денежные средства дольщиков, был кредитный потребительский кооператив граждан «Центральное сберегательное учреждение» (КПКГ «ЦСУ»).
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

436. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

Однако даже Литвиненко не смог помочь Березовскому, когда его звезда переменилась, и ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (В январе 1999 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве компании "Аэрофлот", в связи с чем в апреле того же года Березовскому были предъявлены обвинения по статьям 171 и 174 УК РФ в "незаконном предпринимательстве" и "легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем" и ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

437. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

438. Пушкино в ожидании Джельсомино.

Владимир Башкирцев свое сидение в двух начальственных креслах назвал экономией денежных средств.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

439. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".

Кроме того, судья сочла невозможным отпустить подозреваемого и под денежный залог, о чем ходатайствовали его родственники и представители НГ. Санкция на арест господина Земцова выдана сроком на два месяца.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

440. От шаурмы до Минкульта.

Т.е. по сути – борьбу за право собирать значительные денежные средства в пользу тех самых исполнителей и фонографистов.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google