Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

422. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ. В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

423. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

424. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

В том же году адвокат скрылся, выехав сначала на Украину, а затем, по данным источников “Ъ”, на Кипр, гражданство которого у него имеется.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

425. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

Sarrio Investment Limited (Кипр) выступает в деле о банкротстве Батурина с требованиями на 3,2 млрд рублей.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

426. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

427. "Он дотронулся!"

Проиграв суд на Кипре, Горбачев пытается добиться своего в Великобритании.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

428. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Предполагалось, что женщина сбежала на Кипр.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

429. Экс-сенатор Виктор Пичугов получил кипрский паспорт.

... Пичугов стал гражданином Кипра. Местная оппозиция в этой связи заподозрила действующего президента страны в коррупции. Пичугов, который был владельцем 10% акций Промсвязьбанка, в минувшем декабре получил кипрский паспорт благодаря программе «паспорт в обмен на инвестиции», сообщает издание Cyprus Mail. Документы на натурализацию изначально подала его супруга, а Пичугов стал обладателем паспорта как муж. Местная оппозиция использовала этот случай для критики президента Кипра Никоса Анастасиадиса ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

430. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Бывший начальник Манина, председатель правления Андрей Туев, был задержан на Кипре.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

431. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании Ubenord Investments Limited (Кипр) в счет досрочного погашения кредита перед банком «Народный кредит».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

432. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

Наталия Потанина судилась с бывшим супругом с 2014 года в судах Кипра, России и планировала начать суд в США. До сих пор ее требования о разделе совместно нажитого имущества оставались неудовлетворенными: суд Кипра отказал в рассмотрении дела, а Пресненский суд в сентябре 2015 года, как писал “Ъ”, не нашел доказательств того, что Владимир Потанин контролирует акции «Норникеля» — непосредственными владельцами акций выступали юридические лица, напрямую не принадлежащие бизнесмену.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

433. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Между тем долг господина Исмаилова перед банком уже достиг астрономической суммы в 19 млрд руб. О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

434. Проваленные явки резидентов.

*** Михаил Арустамов В качестве адреса бывшего вице-президента «Транснефти» Михаила Арустамова в 2014 г. в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, указан Кипр, квартира в доме на берегу моря по улице Vasileos Georgiou A44 в Лимасоле.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

435. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

И вот теперь, когда суды по поводу незаконного захвата переместились на Кипр, Вера Бохан вступилась за…
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

436. Явка с повинной Германа Грефа.

Так, например, в пункте 13.4 протокола Кредиторского комитета указано ООО «Трейд», которое имеет право продать компании Urasay Limited (Кипр) заложенное имущество, акции ОАО «Павловскгранит».
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

437. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

[КП.ру, 03.04.2015, "Вячеслав Фетисов — "Комсомольской правде": Чтобы работать сенатором, я закрыл в Америке все счета и сдал грин-карту": Фетисова обвинили в том, что он якобы владеет компаниями на Кипре. «Комсомолка» обратилась к сенатору за разъяснениями. — Вячеслав Александрович, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил вас в том, что вы, будучи сенатором, нарушаете закон — имеете три офшорные компании на Кипре.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

438. Сергей Магин в компании потерпевших.

[...] Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

439. Ответ Натальи Циклаури.

Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в Германию.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

440. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google