Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Гусинский шпионил за Лужковым.

А в начале 1998 года МБРР указал эту сумму денег на балансе в статистической отчетности перед Центробанком и Минфином РФ. Очевидно, что данная акция была спланирована специально, чтобы таким способом увеличить общие балансовые показатели банка и тем ...
Эта идея принадлежит Евтушенкову В.П. Для решения данного вопроса используется предлог подготовки к компании по выборам президента.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

422. Справка на Ангелевича.

... А.Ангелевича Президент "Монтажспецбанка" Аркадий Ангелевич задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку "Единство" Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения ...
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

423. Справка СБП на Гусинского.

Свидетелем Канценельсон выступал Меликян А. П., который заявил, что осматривал а/м ВАЗ-2103 белого цвета, принадлежащую Гусинскому по доверенности и указал, что присутствовал при передаче денег от Канценельсона Гусинскому.
Гусинского назначат председателем Центробанка РФ. Начальнику РУОП Москвы Рушайло поручено собрать компроматы на окружение Ельцина Б. Н. и членов Правительства РФ. К этому подключены авторитеты криминальных группировок...".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

424. Министр колыма.

Сегодня я работаю в "Транснефти", в которой 75% акций и 100% голосов принадлежит государству. Поэтому сегодня я государственный человек. Я работаю на благо государства и делаю это с не меньшей энергией и добросовестностью". На деле Вайнштоку пришлось обслуживать интересы "Сибнефти", получившей осенью прошлого года квоту на транспортировку по трубе иракской нефти. Интересы "Лукойла" отошли на второй, если не третий план. Доказательством тому является хотя бы тот факт, что 23 марта Центробанк ...
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

425. Деньги для Басаева.

Так как у фирм на подобные операции не было разрешения Центробанка, налицо имело место явное нарушение закона.
Принадлежащий Министерству обороны лечебно-физкультурный комплекс ЦСКА – это целое государство в государстве.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

426. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

... Финанц унд Фермегенсфервальтунг", которая принадлежала жене Смоленского Галине, а распорядителем этого счета фактически был сам Александр Павлович. И на распоряжениях о переводе денег из "АБН-АМРО" в другие западные банки неосторожный олигарх собственноручно сделал записи, для кого именно и в каком размере направить деньги... Словом, состав преступления был налицо еще в 1992 году. Возможно, поэтому в 1998 году банк СБС-Агро вдруг признал, что шесть лет назад ошибочно "одолжил" у Центробанка РФ 3 ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

427. Две истории из жизни мамы Рокки.

На первом этапе супруги Рокецкие активно убеждали акционеров банка в необходимости включения Рокецкого в состав совета директоров, а в перспективе поглощения ЗСКБ Тюменским городским банком (принадлежащим г-же Рокецкой).
Они тут же официально обратились к генеральному прокурору РФ, председателю Центробанка и в другие высшие федеральные структуры, а также в прессу.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

428. Проект "Примаков".

На деле коллективным правопреемником СССР стала его "руководящая верхушка", к которой давно и безусловно принадлежит Евгений Максимович.
31 августа со счетом 251:94 Госдумой была провалена кандидатура Черномырдина, 1-2 сентября Ельцин срочно консультировался с Клинтоном, 7 сентября из Центробанка ушел "человек Черномырдина" Дубинин, а 11 сентября начались "восемь месяцев Примакова ...
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

429. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... таких как испанские CaixaBank и Ibercaja, а также в испанском подразделении голландского гиганта ING. Деньги, поступающие на эти счета, принадлежали соответствующим компаниям, но Bandenia объединяла средства клиентов и перечисляла их по всему миру ...
Поддельные банковские лицензии Мвали на сайтах Bandenia Challenger Bank (слева) и Bandenia Banca Privada (справа) Представитель Центробанка Коморских Островов подтвердил, что лицензия ненастоящая, и отметил, что в ЦБ знают о поддельных сайтах, якобы ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

430. Дерипаска поймал волну.

Дерипаска любит писать про криптовалюты, в которых он видит механизм для обхода санкций, путь к «финансовому суверенитету Руси» и постоянно требует от Центробанка признать их как средство расчета.
Теперь бренд Waves Enterprise будет использоваться только за рубежом для развития нашей онлайн-платформы, данную технологию развивает сингапурская компания Tokenomika [на начало марта принадлежала Саше Иванову].
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

431. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
... на права требования к юридическим лицам, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, по безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества и транспортных средств, а также действия, повлекшие утрату банком денежных средств ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

432. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

В июне 2017 года временная администрация по управлению казанским «Анкор банком» (на тот момент лично Коркунову уже принадлежало 49,7% банка) выяснила, что перед отзывом лицензии руководство банка «осуществило ряд сделок с ценными бумагами, которые имеют признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытие ранее выведенных активов». Об этом говорилось в материалах Центробанка: «По оценке временной администрации, стоимость активов «Анкор банка» не превышает 2,9 млрд рублей при величине обязательств ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

433. Клан Анатолия Бифова.

... данным СМИ, некоторое время был зарегистрирован в Кабардино-Балкарии по адресу Баксанского завода шампанских вин, принадлежащего структурам Бифовых. Однако в 2011 году Анатолий Жамалович стал депутатом Госдумы и отошел от дел. А потом история банка повторила судьбу алкогольных заводов. В июле 2016 года у «Арксбанка» была отозвана лицензия из-за нарушения предписания об ограничении привлечения вкладов. Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады на 39 млрд рублей вместо 4 млрд указанных в ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

434. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Что случилось с "Росгосстрахом" Данил Хачатуров начал покупать акции тогда еще государственного «Росгосстраха» вместе с партнерами в 2001 году, когда работал топ-менеджером также принадлежащей государству «Славнефти».
Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

435. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

После этого О1 Group досрочно расплатилась по кредитам перед «ФК Открытие», которые были обеспечены акциями О1 Properties — компании, которая на тот момент принадлежала Борису Минцу и владела премиальными бизнес-центрами в Москве.
В декабре 2019 года Минц и сыновья выдвинули встречные претензии, в которых утверждали, что потеряли почти $1 млрд из-за действий руководства «Открытия» и российского Центробанка.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

436. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

437. Офшорный сотник Герман Каплун.

Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд.
В ходе IPO на AIM LSE акции ТMT Investments PLC были проданы шести офшорам, из которых по заявлению Каплуна и Инютина им принадлежал лишь один офшор MacMillan Trading.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

438. Манипулятор в квадрате.

[ИА "РБК", 11.10.2017, "ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России": Как пояснил представитель ЦБ, Центробанк может привлечь трейдера к административной ответственности только за последний год с момента выявления ...
... не сидеть в офисе с утра до вечера, а иметь более свободный график», — объясняет он. По данным «Контур.Фокуса», Люлинский числится в учредителях только одного действующего предприятия — ООО «Спортивный клуб „Прайд“», где ему принадлежат 33% доли ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

439. Путь "черного" Вдовина,

Правда, отзыв лицензии М2М может поставить жирный крест на планах Вдовина — скорее всего он попадет в «черный список» банкиров Центробанка, поскольку он фактически руководил банком, у которого отозвали лицензию.
Попутно Вдовин «играет» и с другими попадавшими на его путь финансовыми институтами, которые ему не принадлежат.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

440. "База негодяев".

Согласно записям, его разыскивают за организацию нескольких заказных убийств на территории России, Франции и Турции и кражи из ячейки Сбербанка 20 млн евро, принадлежащих бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Однако вычислить злоумышленников весьма проблематично, поскольку только за последние два года Центробанк запретил заниматься коммерческой деятельностью 250 российским банкам.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google