Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

... млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.04.2023, Как Киркоров подготовил запасной аэродром в США, Фото: "КП", via Life.Ru Иллюстрация: @Wek_ru Евгений Кузнецов Филипп Киркоров В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову ...
... и возбуждено исполнительное производство на задолженность по кредитам. Сумма долга составила 70 миллионов рублей. Певец не платил ни этот долг, ни ещё полмиллиона просрочки по другим кредитам, и даже игнорировал многочисленные штрафы ГИБДД ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

422. "А я денежки люблю".

... Mulsanne, использовав для этого беспроцентный кредит в 25 миллионов рублей, выданный Мардахаем Юшваевым. Юшваев — азербайджанский предприниматель, занимающийся девелопментом. Алексей Навальный предположил, что выданный кредит связан с лоббированием строительных интересов Юшваева в Москве через Владимира Ресина — бывшего главу столичного стройкомплекса и одного из важных людей эпохи мэра Лужкова, сохранившего свое влияние при Сергее Собянине. У выгодного кредита может быть и более конкретное ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

423. Алексею Демьянову подбили баланс.

Он признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд руб. По распоряжению господина Демьянова эти деньги незадолго до отзыва у банка лицензии были выданы в виде кредитов подставным фирмам с использованием фиктивных документов. Уголовное дело 43-летнего Алексея Демьянова, обвинявшегося по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрел в рекордно короткие сроки — всего за два месяца.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

424. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Москва Все это старые, хорошо известные и описанные журналистами истории.
Известный нам офшор «Форстис», который давал деньги на виноградники в Дивноморском, также выдавал кредиты еще одной фирме Кривоногих, «Профит».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

425. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

По имеющейся информации, Промрегионбанк на момент отзыва лицензии занимал 333-е место по размеру активов, и 241-е место по объему привлеченных средств физических лиц. Основан он был в 1992 году в Томске, но в апреле 2016 года был перерегистрирован в Москве. В августе 2016 года по заявлению Центробанка Арбитражный суд Москвы признал Промрегионбанк банкротом. О том, что до отзыва лицензии банк успел выдать множество невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, выяснилось в ходе ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

426. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы денежных переводов VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «ЗАТО-банк» и других.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

427. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Семья аль-Махлуф (сторона матери Асада, вторая по влиятельности семья страны) покупала элитную недвижимость в Москве с декабря 2013 года по июль 2019 года, утверждают расследователи.
Кредиты трем компаниям, контролируемым Маклуфами, были предоставлены ливанской офшорной организацией Nylam Sal Offshore.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

428. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

... и его близкого друга Карло Микадзе начинает орудовать несколько преступных группировок, деятельность которых, в основном носившая характер крупных и мелких афер, распространялась на территорию Москвы и Подмосковья. За годы существования этих ОПГ их жертвами стало несколько десятков бизнесменов, а также ряд финансовых учреждений. Самым громким среди всех преступлений группировки Антипова-Микадзе оказалось дело о 12 миллионах долларов (на тот момент порядка 100 млн руб.) банковского кредита ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

429. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Лобби в сфере ЖКХ В интервью «Эхо Москвы» Хованская призналась, что инициировала законопроект Минюста, позволяющий отнимать единственное жилье за долги («закон о домике Тыквы»).
Левин объяснил свое предложение девальвацией рубля, увеличением информационного вещания, необходимостью обслуживать кредиты и заметным сокращением рекламного рынка, из-за чего СМИ недополучают доходы.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

430. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Банки согласились, но в феврале 2009 года глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявил на заседании правительства, что уже несколько месяцев функционирование БТА Банка обеспечивалось только недельными кредитами Нацбанка.
Ночью 31 августа 2013 года в гостинице «Балчуг» в Москве была арестована и Елена Тищенко.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

431. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... своего назначения, в сентябре 2015 г., выдал от имени «Агростроя» поручительство по кредиту на 3,5 млрд руб. перед какой-то ошфорной компанией». Еще одно кредитное поручительство, на 1 млрд руб., выдал «Рамстрой», жалуется Гасанов. Он оспорил решение о поручительстве в суде. Поссорившихся партнеров пытались помирить представители Сбербанка и замруководителя департамента по развитию новых территорий Москвы Павел Перепелица: с их помощью акционеры «Агростроя» договорились взять у Сбербанка еще 420 ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

432. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку — заочный арест и международный розыск, Николаю Алексееву — 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам, Фото: finparty.ru, клубфранчайзи.рф Олег Рубникович Слева направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

433. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

... во всем сознаться, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев, Андрей Смирнов Леонид Маркелов Отправленный в отставку неделю назад глава Марий-Эл Леонид Маркелов под усиленным конвоем сотрудников ФСБ был доставлен вчера поздно вечером в Москву из Йошкар-Олы ...
Расследование контрразведчики вели лишь по факту якобы имевшегося хищения средств, которые на самом деле, по словам адвоката, ушли на погашение процентов по кредитам.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

434. Скелеты на стройплощадке.

Для этого проекта он взял кредит в Сбербанке на $150 млн. В 2001 году Шульман умер, завещав бизнес своей гражданской жене, совладелице «Кейстоун» Елене Клименковой. В 2002 году проводившее проверку Главное следственное управление ГУВД Москвы выяснило, что «Кейстоун» и «Линн» отчитывались перед Сбербанком фиктивными счетами за невыполненные или более дешевые работы.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

435. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Начиная с 2014 года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

436. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, он хорошо знаком филиалам крупных российских банков как злостный неплательщик кредитов, а ряду московских компаний — как талантливый махинатор, умеющий «наложить лапу» на чужие денежные средства.
Такой актив как бизнес-центр «Технопарк-Протон» рядом с Домом правительства в Москве до сих пор окончательно не забрали за долги только потому, что на объект претендуют сразу несколько кредиторов.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

437. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

... в центре) [РИА "Новости", 10.09.2016, "Суд арестовал обвиняемого во взятке полковника Захарченко": Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко ...
Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

438. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

... делу о взятке в €400 тыс. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.06.2016, Фото: СК РФ Илья Рождественский, Елизавета Антонова, Иван Голунов, Марина Стародубцева Никита Белых В Москве 24 июня был задержан губернатор Кировской области Никита Белых ...
Следователи ФСБ подозревали бизнесмена в мошенничестве с фиктивным закредитовыванием НЛК и хищением кредитов Сбербанка, писал «Коммерсантъ».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

439. Борис Булочник арестован заочно.

Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все эти деньги были выведены из Мастер-банка в виде заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству. С ходатайством о заочном аресте Бориса Булочника в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

440. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

... 46 000 кв. м) в Кожевническом пер. в центре Москвы. Для этого она взяла в кредит 4,5 млрд рублей, а в июне заключила со Сбербанком соглашение о финансировании будущих жилых проектов на сумму 16 млрд рублей. [...] *** 17. Игорь Ротенберг, Михаил Зайц Компания: «Авиапарк» Доход от аренды: $125 млн Основные объекты: Торговый комплекс «Авиапарк» (228 500 кв. м) Торговые площади (кв. м): 228 500 Начало: Крупнейший торговый центр Европы «Авиапарк» открылся в ноябре 2014 года на Ходынском поле в Москве ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google