Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Офшорный курьер на миллион.

Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global. В материалах уголовного дела, которое изучили журналисты Daily Storm, описано две схемы ухода от налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

422. Трутень угольный.

Как вышло, что компания, «голова» которой находится на Кипре, получила беспрецедентные налоговые льготы?
Вот такая «схема» с выстраиванием собственного розничного бизнеса.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

423. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

... с IKEA и исполнения Пономаревым своих налоговых обязательств (№ 11-55/2017). Всего апелляции пришлось изменить пять актов мирового судьи — это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора по ст. 199 УК (уклонение организации от уплаты налогов). — Врезка К.ру IKEA не признана потерпевшей в этом деле, ее представители выступали в суде как свидетели. "Отражение атаки" Пономарев не признает вину. В ходе своего допроса он заявил, что автором схемы с делами о клевете был не он ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

424. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но бизнесмены довольствовались тем, что имели — защитой от бандитов, дешевой арендой, налоговыми льготами».
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

425. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
Главное при такой незамысловатой схеме — обеспечить себя лицензиями с проверенными запасами.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

426. Николай Королев и его "токсичные медали".

... на определенном этапе вместо себя оставляется зиц-председатель, которого вряд ли когда смогут разыскать налоговые органы. Да что там налоговые — даже Интерпол не справится. В этом и кроется существенное отличие нынешнего бизнеса от времен Остапа Бендера, которому обязательно был нужен человек, сидевший еще при Николае Кровавом. В истории с обогатительной фабрикой "Тайбинская", также имеющей многомиллионные долги перед партнерами и налоговыми органами, была продемонстрирована несколько иная схема ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

427. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери. В последующие годы Воробей и Ко продолжили выводить средства под видом займов и кредитов якобы сторонним организациям — размер займов колебался от 70 млн руб. до 200 млн рублей. Есть уверенность, что наконец-то налоговые фокусы Игоря Воробья получат должную оценку правоохранительных органов ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

428. "Король однодневок" отсидится в США.

В Басманном суде, когда им избирали меру пресечения, представитель СК отметил, что милиционеры совершали противоправные деяния "с ведома" своих руководителей Кириенкоэкс-начальника отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергея Пичугина и экс-начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения. Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

429. Фасадная федерация.

Буханцов довел схему до совершенства: например, «Сибнефть» с помощью «Юниверс-нафта» в некоторые месяцы получала в качестве возмещения из бюджета намного больше денег, чем отчисляла туда в виде налогов. В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

430. Схемы Горного короля.

После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
Почему инвестдоговоры Горного не являются вопросом о его развитии, она пояснить так и не смогла, но добавила, что все сделки университета по недвижимости не раз проверяла налоговая инспекция и Росимущество, и нарушений в них не обнаружила.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

431. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

432. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

«Главная причина популярности нелегальных схем — заградительно высокие пошлины на товары легкой промышленности, — рассуждает один из них. — Официально это делается для поддержки отечественного производства, а по факту лишь кормит широкий слой коррумпированных чиновников и правоохранителей». Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

433. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк — такие имя и фамилию носит вице-президент украинской "дочки" UniCredit. Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

434. Агенты "вливания".

Отсутствие официальных контрактов может говорить о ненадлежащем исполнении «Дождем» налогового законодательства и использовании им мошеннических схем для легализации поступающего от BBG финансирования. Как вы понимаете, тут очень широкое поле для проверок телеканала по линии Федеральной налоговой службы и Генеральной прокуратуры РФ. В этой связи прошу считать мой материал официальным обращением в вышеназванные ведомства с просьбой провести данные проверки.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

435. Из-под IKEA уходит земля.

При этом, отмечает защитник, представители ИКЕА точно знали, что у них не было никаких обысков, "проводилась всего лишь налоговая проверка, не имевшая никакой связи со спорным земельным участком".
... коррупционных схем на мой взгляд очевидно. Но в экономическом смысле для потерпевшего вопрос ведь не в уголовном преследовании, а в том, что кто-то должен будет когда-то компенсировать нанесенный ущерб лицу, у которого в результате этих схем было ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

436. Инструкции Фемиды.

Она, рассматривая безобидное, на первый взгляд, дело о клевете, признала Пономарёва невиновным в многомиллиардных налоговых уклонениях. В Красном же, получается, авторская пономарёвская схема с привлечением незначительных представительниц Фемиды получила своё дополнительное развитие.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

437. Выгодная партия Евгения Сивкова,

... под названием «Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК». Вся эта деятельность так или иначе направлена на извлечение прибыли из торговли различными схемами так называемой оптимизации налогообложения (что такое подобная «оптимизация», в бизнес-кругах хорошо знают), чего Сивков и не скрывает. Его научные и даже литературные труды так и называются — «Черная и Белая оптимизация налогов 2015 года» (2600 схем), «Четкие технологии прохождения налоговых проверок, без начислений ...
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

438. "Мастер" дерзил и возникал".

В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как правило, стоимость товаров (работ или услуг), которые якобы и оказываются ими, умышленно завышается ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

439. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Фаворитка экс-министра Сердюкова во главе департамента образования Минобороны "слила" 60 млн руб. по схеме "без нанесения материального ущерба" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2013, Фото: РИА "Новости" Кадетское училище меблировали по ...
В результате проверяющие пришли к выводу, что приближенная тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова (она пришла в военное ведомство вслед за шефом из налоговой службы) все вопросы о победителе конкурса решила задолго до его проведения, еще ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

440. Депутат Михеев накануне сдачи.

Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру, племянника) и близких знакомых на роли директоров компаний: задним числом подписывал документы, в соответствии с которыми продавал заложенное имущество третьим ...
Михеев О.Л. привлечен МИФНС № 10 решением № 17-10/1 от 04.05.2012 г. к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 688 514 руб. и пени в размере 8 143 894 руб. Еще в ноябре 2012 года парламентарий просто игнорировал свои долги государству.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google