Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Затронутыми оказались многие отрасли, но в первую очередь схема касается электроники, телефонов и компьютерных чипов, то есть небольших по объему товаров с высокой добавленной стоимостью.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

422. Вексельторг здесь неуместен.

Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

423. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Карточных схем по выводу денег было очень много.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

424. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №3. «Липовый кредит» Составляет она приблизительно 5% вашего бизнеса.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

425. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич это оценил и применил бывшего таксиста к процессу вывода из России крупных денежных сумм с применением разных хитрых схем.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

426. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото: courthousenews.com, Reuters, hurriyet.com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

427. Вернуть налог и умереть.

Налоговые схемы и недоплаты в бюджет в 2000-х не остались незамеченными.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

428. Газпром: долгая дорога к рынку.

Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

429. "Техническая ошибка" Сергея Богданчикова.

И прежде не было секретом, что схема сделки является предметом противостояния самых влиятельных властных группировок.
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

430. Запрос с пристрастием.

По его словам, суды и регулирующие органы не раз проверяли законность схем, используемых ОФГ. "Это десятки раз уже проверялось.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

431. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

432. Как украинские чиновники разворовывают страну.

Не остался в стороне от коррупционных схем и ДК ''Укртрансгаз”.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

433. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Российской Федерации ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

434. Письмо Изместьева Путину.

Письмо Изместьева Путину Экс-сенатор обвинил семью президента Рахимова в присвоении госпредприятий башкирского ТЭКа и убийстве разрабатывавшего мошеннические схемы бухгалтера Сперанского, с которым у сына Рахимова якобы была гомосексуальная связь Оригинал этого материла © bashnews.ru, 02.11.2007, Фото: "Стрингер" Господин Президент!
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

435. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Впрочем, конкретных схем Рыбкин так и не привел.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

436. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

[...] *** Как Наумова уволили из СБУ из-за связей с "Сашей Немцем" Оригинал этого материала © Страна.ua, 29.07.2021, Схемы с контрабандой одежды и электроники.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

437. "Прокладки" Газпрома.

На Украине схему «газ в обмен на товары» запускал Бакай.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

438. "ЮКОС может винить только сам себя".

- В каких еще отраслях активно используются схемы ухода от налогов? - Цветная металлургия и угледобывающий сектор используют эти схемы.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

439. Виктор Медведчук заправляет в России.

И эта компания тоже известна: именно через нее, как доказали Схемы, нефтепродукты с завода жены Медведчука поставлялись в США. Абертасов и Сухов получили вопросы журналистов, однако воздержались от комментариев.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

440. Банковский бизнес по-русски.

Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает он. «А именно по использованию средств вкладчиков в своих личных целях, на свои проекты», — уточнил директор департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google