Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Офшорное счастье министра.

Кто же такой этот самый Абызов, который в последнем рейтинге Forbes с состоянием в 1,2 млрд.
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

422. Нелегкая доля "Женского центра".

1 октября 2007 года была совершена сделка, по которой Быстрицкая уступала «Промстройинжинирингу» 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были ...
Или зарегистрированная в офшорном Белизе (Центральная Америка) компания "Эар Интернэшнл Ресорсез Лтд" (AIR International Resources Ltd)), никаких сведений о которой в открытых источниках найти не удается — что уже вызвало среди некоторых инвесторов ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

423. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

На церемонии вручения одной из них, The International Design & Architecture Award, Антон появился вместе с отцом.
В конце 2014 года студент прославился, купив крупнейшую в России сеть кинотеатров «Синема парк» у Владимира Потанина (№1, $15,4 млрд) за $300 млн. Причем, как настаивали собеседники «Ведомостей», на личные средства.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

424. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Конфиденциальное досье составил бывший полковник КГБ Юрий Швец в сентябре 2006 года по заказу Литвиненко для британской компании Titon International.
Паспорт: ***** С 1995 по 1997 проживал в ***** С 1997 по 1999 проживал в ***** С 1 января 2004 год постоянно зарегистрирован по адресу ***** В 1971 году окончил факультет радиосвязи Ленинградского электротехнического института связи им. проф.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

425. Родственный доход.

За 2014 г. она задекларировала 16,5 млн руб., тогда как сам Топилин — 5,1 млн руб. «Ведомости» поинтересовались, занимаются ли жены бизнесом, который имеет отношение к работе их мужей.
По идее, госслужащие должны стараться раскрыть свои доходы, чтобы им поверили, а у нас это превратилось в возможность еще больше закрыться, отделавшись формальностью», — говорит вице-президент Transparency International Елена Панфилова.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

426. Мировая столица отмывания денег.

— Врезка К.ру] Стоимость этих объектов в среднем составляет 1,5 млн фунтов (2,3 млн долларов), а самые дорогие из них оцениваются в 9 млн фунтов (почти 14 млн долларов). Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

427. ФБР взяло урановый след.

Согласно материалам следствия, принадлежащая супругам Кондри компания Transport Logistics International (TLI) работает с "Техснабэкспортом" начиная с 1996 года и за это время выполнила подряды на перевозку урана на сумму $33 млн. В обмен на получение контрактов владельцы TLI якобы перевели на счета Вадима Микерина не менее $1,69 млн. В 2011 году, утверждает обвинение, россиянин решил, что для получения откатов необходим посредник, и выбрал для этой роли компанию Бориса Рубижевского NEXGEN ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

428. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

В предисловии к нему говорится так: “Бельгийский казах Патох Шодиев, второй богатейший человек в Бельгии с состоянием, оцениваемым в 1,6 млрд. евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

429. Миллионы ищут владельца.

[ИА "АКИpress", Киргизия, 01.10.2014, "День 1 Октября: Максим Бакиев против Кыргызстана из-за $6 млн": Более того, в протоколах судебного дела «Народ против Али Тайир Мунира» от 2 апреля 2012 года можно проследить хронологию судебного дела. Али Тайир Мунир продавал инсайдерскую информацию Евгению Гуревичу. Последний обсуждал дело с М.Бакиевым, и если дело стоило, то последний давал указания использовать его два счета в Baltic International bank латвийского бизнесмена Валерия Белоконя (кстати, он ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

430. Рейтинг украинских чиновников, живших в 2013 г. не по средствам.

1. Эдуард Ставицкий, превышение расходов над доходами в 300 раз Должность — министр энергетики и угольной промышленности с декабря 2012-го по февраль 2014-го Доходы — 2,7 млн грн Расходы (здесь и далее — оценка Transparency International) — более 800 млн грн 2. Виталий Захарченко, 31 раз Должность — министр внутренних дел (11.2011 — 02.2014) Доходы — 4 млн грн Расходы — 127 млн грн 3. Павел Лебедев, 6 раз Должность — министр обороны (12.2012 — 02.2014) Доходы — 7,9 млн грн Расходы — 53,5 млн грн ...
Дата: 20.06.2014 Копия в Google

431. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... что одновременно у ГУЭБиПК возник конфликт с сотрудниками ФСБ РФ из-за некоего дела по НДС. Судя по всему, речь идет о деле, которое сейчас находится в производстве Следственного департамента МВД РФ о хищении из бюджета более 1 млрд рублей ...
Еще в середине 90-х Сугробов жил в «двушке» с родителями, был обычным «оперком» уголовного розыска УВД ЦАО Москвы, пока не познакомился со скромным юристом из представительства швейцарской фирмы Glencore International AG Яной Тихоновой.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

432. Грязные методы ИКЕА в России.

Как выяснилось из шведской прессы, 20 января 2009 года главный юрист IKEA Кристер Турдсон встретился в находящемся в Голландии головном офисе этого концерна с представителями детективного агентства Diligence International, которые должны были собрать ...
В период с 1998 по 2000 год сотрудники сети получили взятки на общую сумму ?1,3 млн в обмен на подделанные в пользу поставщика накладные с изменением объема поставок.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

433. Российский медиабизнес — 2013.

... Media, ИД Г1 Independent Media Sanoma Magazines, ИД Г1 Krutoi Media В1 Lagardere SCA (Франция) Б2 Mail.Ru Group В2 Metro International Б3 MIH Group В1 Mint Capital В1 Modern Times Group AB (Швеция) Б2 Mondadori Independent Media Г2 Naspers (ЮАР) В1 ...
Б1 РБК-ТВ В2 Рен ТВ А2 Ретро А3 Россия 1 (Россия) А1 Россия 2 (Спорт) А1 Россия 24 (Вести 24) А1 Россия К (Культура) А1 РТР-Планета А1 Русская ночь Б3 Русский Евроньюс А1 Русский роман А1 Сарафан А1 Совершенно секретно Г2 Спорт 1 А1 Спорт 2 А1 Страна ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

434. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Еще в мае 2006 г. суд, разбиравший претензии бермудского IPOC International Growth Fund на 19,4% «Мегафона» (часть 25,1%-ного пакета, приобретенного «Альфа-групп» в 2003 г.), пришел к выводу, что истинным владельцем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

435. Натуральный депутат.

Натуральный депутат У Владислава Третьяка в США нашли незадекларированную квартиру за $1 млн и бизнес по производству и поставке в Россию БАДов Оригинал этого материала © avmalgin, 25.01.2013, "Трус не играет в хоккей", Фото: РИА "Новости ...
Сначала они вместе в 2004 году (напомню, что Третьяк с 2003 года депутат Госдумы) организовали компанию Flagship International USA LLC (из документов следует, что Третьяк фактически сосед Бергера).
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

436. Тимченко "спит" — бизнес идет.

... контрактов с ММК, «Э.Он Россия», «Мечелом», «Северсталью», «Фортумом» и даже с подконтрольной «Газпрому» «Мосэнерго» на общую сумму 1,22 трлн руб. В 2010 г. «Новатэк» через Газпромбанк получил и добывающие активы, которые, как до этого считалось ...
Впоследствии Urals Finland переименовали в International Petroleum Project, и эта компания долгое время была основой зарубежного бизнеса по торговле нефтепродуктами партнеров по «Кинэксу».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

437. Суверенитет над интернетом.

Россия подготовила собственную редакцию регламента международной электросвязи — International Telecommunications Regulations.
В числе этих стран оказалась и Россия: с 1 ноября этого года начал действовать реестр сайтов, информацию на которых Роскомнадзор считает незаконной.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

438. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Для легитимизации процесса был издан еще один указ, №327, с весьма символической датой 1 апреля 1995 года.
... TNK International зарегистрирована на Британских Виргинских островах) части своего бизнеса (50%) англо-американскому гиганту ВР в общей сложности за $6,75 млрд. Официальной информации об акционерах (или выгодоприобретателях) TNK International не было ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

439. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Два последних открыты в 2011 году, поэтому операции де-факто проходят через женевский и сингапурский офисы, которые структурированы в форме дочерних компаний: Gunvor SA (до 1 июля 2011 года торговля нефтью, нефтепродуктами и углем осуществлялась через голландскую компанию Gunvor International) и Gunvor Singapore Pte. В 2010 году выручка Gunvor International составила $59 млрд, а Gunvor Singapore — $12,7 млрд, что сопоставимо с объявленным оборотом группы — $69 млрд (небольшое расхождение связано ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

440. Родня в иллюминаторе.

Дороговизна идет от низкой производительности труда: в российской космической отрасли один человек производит продукции на 1 млн руб. в год, а в ведущих странах — на 2-4 млн. А низкая производительность — оттого, что в отрасли много лишних людей.
Бельтова с Сердюковым связывают только рабочие отношения, утверждает гендиректор дочерней компании BBP International.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google