Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Бронепоезд №1.

Офшору принадлежит компания «Евроресурс», которая владеет дачей Клейнмихель, бывшим загородным особняком графини Марии Клейнмихель на Каменном острове в Санкт-Петербурге предыдущий владелец недвижимости — «Кинэкс-Холдинг» друга Путина Геннадия Тимченко.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

442. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Она оформлена на фирму, зарегистрированную на Острове Гернси с закрытым реестром бенефициаров. В прошлом году в Великобритании приняли Закон об экономических преступлениях (полное название — Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act), который обязал все зарубежные компании, имеющие недвижимость в стране, до конца января 2023 года представить информацию о бенефициарах.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

443. Александра Ясина взяли за "Трифоновских".

Как известно, их компания имела сеть заправок. Хабаровский авторитет также распространял свою сеть, нео во Владивосток зайти не смог, спортсмены ему просто не дали этого сделать. После нескольких угроз, Трифонов стал ходить с охраной. В общем, 27 мая 2004 года Сергей Трифонов и его компаньон по бизнесу, Андрей Матуленко, вместе с несколькими товарищами отдыхали на побережье бухты Рында острова Русского, прибыв сюда на частном катере.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

444. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

Назарбаева заявляла, что выручила $325 млн после продажи акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».
[...] В этом году имя Алии Назарбаевой попало в заголовки швейцарских СМИ в связи с самоубийством врача, который, как писали в прессе, задолжал крупную сумму компании дочери бывшего президента Казахстана, собиравшейся строить в европейской стране ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

445. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... схемы» сдал в аренду за $2,5 млн лагуну в атолле Южного Мале компании Depezar Services Limited с Британских Виргинских островов. Половина этой компании принадлежала турецкому строительному магнату Туфану Айтекин Гюлтекину и основателю сети отелей Rixos Феттаху Таминдже. Абдулла Ямин Согласно документам из «Архива Пандоры» (Pandora Papers), опубликованным в октябре 2021 года, остальными 50% компании Depezar Services Limited владел сингапурский фонд прямых инвестиций Lang Capital Fund, которым ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

446. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

[...] Представитель МГТС сказал «Ведомостям», что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка. «Компания идентифицирует платеж только по номеру договора и банку-плательщику», — сообщил представитель оператора. [...] По данным «СПАРК-Интерфакса», Грибов и сейчас является гендиректором ООО «Киберплат», которое принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов — «Рескаменти проперти» (74%) и «Киберплат ворлдвайд» (26%).
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

447. Марат Оганесян удален с "Газпром Арены" на 5,5 года.

Как сообщал РБК Петербург, вместе с ним по делу проходят еще 8 фигурантов — для них обвинение просило сроки от 4 до 14 лет. Взятка в 22 миллиона Следователи ранее заявляли, что взятку в размере 22 млн руб. Оганесян получил от компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), исполнителя госконтракта на поставку табло для нового стадиона на Крестовском острове (чиновник курировал этот проект). Еще одну взятку, полагает следствие, бывший чиновник получил от руководства компании ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

448. Джастин Трюдо отблагодарил по-братски.

— Врезка К.ру Маргарет Трюдо При этом сам Трюдо также не раз участвовал в различных благотворительных акциях компании, хотя никогда не получал за это соответствующих выплат.
... в парламенте горячо обсуждался рождественский отпуск Джастина Трюдо на частном острове на Багамах, на который было потрачено 133 тысячи долларов из канадской казны. Трюдо объяснил, что владелец острова — его друг и что к месту отдыха семья премьера ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

449. Андрей Конончук "обидел" гаишников взяткой в 5000 руб.

Управляющей компанией всех семи фирм стало ООО "Эра картофеля", единственным учредителем которого является Лариса Науменко.
Это Африка, Бали, остров Базаруто, Европа.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

450. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Среди деловых партнеров Вдовина основатель компании Wimm Bill Dann Сергей Пластинин, Андрей Мельниченко, Александр Абрамов и даже сам Роман Абрамович, который, правда, в итоге подал на Вдовина в суд за невозврат 150 млн долларов, которые Вдовин занял ...
Как вариант — на экзотическом острове посреди Тихого океана.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

451. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

Компания также занимается жилым строительством — в портфеле загородные таунхаусы под Петергофом, жилье бизнес-класса в Полюстрово. В запасе для жилого строительства также есть бывшая промышленная земля на Охте, где можно возвести около 500 тыс. м2 жилья, и участок завода "Вперед" на Васильевском острове.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

452. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Подконтрольные компании Прохорова, с регистрацией по большей части на Британских Виргинских островах, перечислены наряду с датами открытия счетов и их соответствующими представителями — одними и теми же четырьмя людьми, фамилии которых чередуются, — пишет издание.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

453. Джетлаг Вадима Гинера.

Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве». Она выступала связующим звеном между NYX Management (акционер — Евгений Гинер) и AED International. Вторая компания зарегистрирована на Британских виргинских островах в 2005 году на имя бывшего депутата Госдумы Александра Бабакова.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

454. "Она холодная… более увлекающийся, конечно, Роман".

«Новая Голландия» В 2010 году компания Millhouse Романа Абрамовича выиграла тендер на реконструкцию острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге, а для разработки концепции привлекла фонд Iris Дарьи Жуковой. Работу над проектом, который планируется завершить в шесть этапов до 2025 года, ведет компания ООО «Новая Голландия девелопмент», созданная Millhouse.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google

455. Доходное отхожее место.

«Некоторые руководители компании в недавнем прошлом находились на госслужбе, поэтому реализовать это государственно-частное партнерство было несложно», — пояснял тогда представитель компании «Ст. консалтинг». «Ст. консалтинг», как и «Комхоз-сервис» — организации, устанавливавшие туалеты, — принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах по одному и тому же адресу.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

456. Транжира и лентяй Джонни Депп.

К числу покупок актера относится недвижимость в разных частях света, включая несколько островов в Карибском море, лошадиная ферма в Кентукки, а также 14 особняков на юге Франции. [...] В поданном против актера ответном иске компания требует привлечь его к ответственности за незаконный разрыв контракта.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

457. Марина в Геленджике в надежных руках

Затем кипрская компания передала свой пакет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Universal Management Capital, чьи собственники не разглашаются. Эта информация содержится в ЕГРЮЛ. Структуры, близкие к Мантурову, могли сохранить контроль над «Финансовыми системами». Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что гендиректором компании остался Евгений Максимов.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

458. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Заказчиком строительства выступала компания Julesburg Corp., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, работающая через банковский счет в Швейцарии. Переговоры от лица заказчика вел некто Валерий Цыплухин. Именно от него директор эстонской компании Vegamarine Ltd Вячеслав Рыбальченко узнал, что яхта строится для Маслова.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

459. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Это были, в основном, подставные компании, зарегистрированные в таких местах, как Британские Виргинские острова и Лихтенштейн.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

460. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Судя по документам из Mossack Fonseca, офшорная компания Соловьева, Quillas, получала миллионные суммы за консалтинговые услуги: так, только в 2009–2010 годах размер этих поощрений составил 8,8 миллиона долларов. Выплаты шли через другие офшорные структуры, прежде всего, через Bentox Trading Ltd. с БВО и Aphrodite Services S.A., зарегистрированной на Маршалловых островах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google